農(nóng)村商業(yè)銀行征集發(fā)起人及股份募集方案-wenkub
2023-05-10 00:35:24 本頁面
【正文】 村商業(yè)銀行發(fā)起人資格和條件的ⅩⅩ農(nóng)信社原社員之股金按1：1折算后轉(zhuǎn)為ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行的股份以外，向ⅩⅩ農(nóng)信社原社員及境內(nèi)非金融機構(gòu)發(fā)行新股的每股發(fā)行價格相同，具體每股發(fā)行價格根據(jù)以下原則確定：（1）以中介機構(gòu)對ⅩⅩ農(nóng)信社進(jìn)行清產(chǎn)核資及整體資產(chǎn)評估后所確定的ⅩⅩ農(nóng)信社在清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日每股凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)；（2）同時考慮ⅩⅩ農(nóng)信社在清產(chǎn)核資評估基準(zhǔn)日至ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行開業(yè)期間預(yù)計可能實現(xiàn)的稅后收益及ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展前景等因素，在清產(chǎn)核資及整體資產(chǎn)評估后的每股凈資產(chǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行一定比例溢價；（3）具體每股發(fā)行價格由籌建工作小組擬定并經(jīng)ⅩⅩ農(nóng)信社的社員代表大會最終審議確定。申購起點為10萬股，申購額以1萬股為倍數(shù)遞增。ⅩⅩ農(nóng)信社原法人社員申購新股時申購起點為10萬股，新增單一法人股東申購入股起點為1,000萬股（即ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股本總額的1%），申購額以10萬股為倍數(shù)遞增，單一法人企業(yè)及其關(guān)聯(lián)方合計投資入股（包括原股金折股和申購新股）不超過10,000萬股（即ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股本總額的10%），重點向農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和高新中小企業(yè)等企業(yè)傾斜。ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行的總股本為100,000萬股，募股額度分配如下：ⅩⅩ農(nóng)信社原股金折股。原股金折股后所持ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份的比例不得超過規(guī)定的最高持股比例，否則超過部分不得進(jìn)行折股。募集對象并不僅限于ⅩⅩ本地的居民（但自然人發(fā)起人僅限于ⅩⅩ農(nóng)信社原有社員）和企業(yè)法人，可以向ⅩⅩ以外的符合發(fā)起人資格和條件的自然人（僅限于ⅩⅩ農(nóng)信社原有社員）及企業(yè)法人募集。境內(nèi)非金融機構(gòu)屬重組改制的，重組改制后，該企業(yè)主營業(yè)務(wù)、主要控制人等未發(fā)生重大變化的，其重組改制前的經(jīng)營年限及業(yè)績可連續(xù)計算；（5）有較強的經(jīng)營管理能力和資金實力；（6）年終分配后，凈資產(chǎn)達(dá)到全部資產(chǎn)的30％以上（合并會計報表口徑）；（7）具備補充農(nóng)村商業(yè)銀行資本的能力，除國務(wù)院規(guī)定的投資公司和持股公司外，權(quán)益性投資余額原則上不得超過本企業(yè)凈資產(chǎn)的50%（含本次投資金額，合并會計報表口徑）；（8）入股資金來源真實合法，不得以借貸資金入股，且不得以他人委托資金入股；（9）銀監(jiān)會規(guī)定的其他審慎性條件。單個自然人股東持股不得超過股本總額的2%，單個職工持股比例不得超過股本總額的1‰或50萬股（兩者按照孰低原則確定）。ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)行的所有股份均為普通股，實行同股同權(quán)，同股同利。三、ⅩⅩ農(nóng)信社現(xiàn)有股本結(jié)構(gòu)目前，ⅩⅩ農(nóng)信社社員人數(shù)15,949人，股本余額36,000萬股，其中：法人股9,518萬股，%；自然人股26,482萬股，%（其中：職工股7,，%；非職工股19,，%）。一、主要法律依據(jù)（一）《中華人民共和國公司法》；（二）《關(guān)于規(guī)范向農(nóng)村合作金融機構(gòu)入股的若干意見》（銀監(jiān)發(fā)〔2004〕23號）；（三）《農(nóng)村中小金融機構(gòu)行政許可事項實施辦法》（中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會2008年第3號）；（四）《農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行組建審批工作指引》（銀監(jiān)合〔2004〕61號）；（五）《廣東銀監(jiān)局轄區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行組建工作指引》（粵銀監(jiān)發(fā)〔2009〕127號）；（六）《中國銀監(jiān)會關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)村合作金融機構(gòu)股權(quán)改造的指導(dǎo)意見》（銀監(jiān)發(fā)〔2010〕92號）；（七）《財政部、人民銀
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