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聯(lián)合財富情報組總督察謝振中-wenkub

2022-10-22 10:36:00 本頁面
 

【正文】 書 ? 拘捕/檢控/定罪 ? 可疑交易報告季度分析報告 回應(yīng) JOINT FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT 案例 1 X先生是 ABC公司 董事會的主席 XYZ 公司 970萬美元貸款 1,000萬美元質(zhì)押 XYZ 公司的全資擁有人是 X先生 JOINT FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT ?有效的查證客戶身分/認(rèn)識你的客戶措施 ?優(yōu)質(zhì)的可疑交易報告,有助聯(lián)合財富情報組執(zhí)行職務(wù) ?保障 學(xué)習(xí)重點(diǎn) JOINT FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT 案例 2 – 良好的審計(jì)工作 X公司 清盤 審計(jì) 詐騙及偽造帳目 JOINT FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT 學(xué)習(xí)重點(diǎn) ?舉報罪行得益 –
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