增發(fā)投資協(xié)議范本word版-wenkub
2022-08-14 18:06:06 本頁面
【正文】 或違反本協(xié)議條款及條件的任何事件、條件或情形作出及時通知； 以本協(xié)議所列的保密規(guī)定為前提，投資方的代表可在發(fā)出合理通知后，于正常營業(yè)時間查閱公司的賬冊和記錄（包 括但不限于所有的法定賬冊、會議記錄冊、租約、合同和清單等）。公司指定的銀行賬戶信息詳見本協(xié)議《附件一》，或者以公司在《股票發(fā)行認(rèn)購公告》中公告的銀行賬戶信息為準(zhǔn)。 第二條 投資的先決條件和支付 先決條件 投資方支付投資款的義務(wù)以下列先決條件獲得滿足為前提，投資方可豁免其中一項或數(shù)項條件，該項豁免權(quán)由投資方以有效的書面形式做出方為有效，并作為本協(xié)議的補充協(xié)議，于本 協(xié)議具有同等法律效力： 公司最高權(quán)力決策機構(gòu)（股東大會）依法定程序正式通過的決議應(yīng)包括下列內(nèi)容： 1) 批準(zhǔn)本次股票發(fā)行方案，公司注冊資本由人民幣【】萬元增加至人民幣【】萬元（以最終認(rèn)購數(shù)為準(zhǔn)）； 2) 批準(zhǔn)投資方根據(jù)本次股票發(fā)行方案以及本協(xié)議之約定認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票； 3) 批準(zhǔn)、通過或追認(rèn)本協(xié)議以及其任何補充協(xié)議之內(nèi)容以及該等法律文件的簽署； 4) 公司現(xiàn)有全部股東已經(jīng)明確放棄了對本次股票發(fā)行中乙方認(rèn)購部分的優(yōu)先購買權(quán)（若有）。甲方本次發(fā)行股票的種類為人民幣普通股，數(shù)量不超過 萬股，每股價格不超過 元，募集資金不超過 萬元人民幣（本條所列數(shù)字均含本數(shù)在內(nèi)）（“本次股票發(fā)行”）。 《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理細(xì)則（試行）》規(guī)定的合格投資者。 公司在本協(xié)議中所作的陳述與保證于作出當(dāng)時應(yīng)真實、準(zhǔn)備、完整且不具有誤導(dǎo)性，且截至投資款支付之日亦應(yīng)真實、正確、完整且不具有誤導(dǎo)性，并具有如同在投資款支付之日作出的同等效力和效果； 乙方已完成了對公司的全部業(yè)務(wù)、財務(wù)、法律的盡職調(diào)查，或者公司已向乙方提供由公司的法律顧問和 /或主辦券商提供的盡職調(diào)查報告； 自本協(xié)議簽署之日到乙方支付投資款之日（“過渡期”），公司中任何經(jīng)營運作、收益、前景、資產(chǎn)以及財務(wù)狀況無重大不利變化，也不存在任何會導(dǎo)致前述重大不利變化的事件發(fā)生； 中 國任何政府部門均沒有任何未決的或可能采取的行動或程序，以限制或禁止本協(xié)議預(yù)期進(jìn)行的任何交易或該等交易附帶的任何交易的完成，且具有管轄權(quán)的中國任何政府部門均未制訂可能使本協(xié)議的完成成為非法的任何法律、法規(guī)或規(guī)則； 3 除與本次股票發(fā)行相關(guān)的股票備案、變更登記手續(xù)外，為完成本次股票發(fā)行所必需的依法應(yīng)由第三方或政府機關(guān)做出的同意、批準(zhǔn)、授權(quán)、命令、登記或資質(zhì)均已適當(dāng)取得且完全有效（如有）。 未能支付投資款 若本協(xié)議第 未能實現(xiàn)，則投資方有權(quán)以書面通 知的形式單方解除本協(xié)議并行使其所擁有的法律救濟權(quán)利。 甲方同意，不采取任何會導(dǎo)致公司違反上述規(guī)定的行動。 各方均承諾 簽署和履行本協(xié)議，不會違反其公司章程、內(nèi)部規(guī)定、與第三方之間的合同、中國法律、中國相關(guān)主
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