【正文】 律法規(guī)執(zhí)行。 第１６條 公司股份的發(fā)行，實行公開、公平、公正的原則，同股同權，同股同利。（涉及專項審批的經(jīng)營期限以專項審批為準）。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司；公司可以依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員；股東可以依據(jù)公司章程起訴股東；股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。 第７條 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。 第２條 公司系依照《公司法》和其他有關規(guī)定成立的股份有限公司。 天津市 XX 股份有限 公司 監(jiān)事會 決議 依照 《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的相關規(guī)定，我公司于 2020 年 2 月 1 日召開了監(jiān)事會議，會議表決通過以下決議： 選舉 趙 XX為監(jiān)事會主席。 天津市 XX 股份有限 公司職工代表大 會決議 依照 《中華人民共和國公司法》的相關規(guī) 定，我公司于2020 年 3 月 1 日召開了職工代表大會會議，會議表決通過以下決議： 通過公司章程； 選舉 √ 董事會成員 □執(zhí)行董事 如下： XXX XXX 選舉 √ 監(jiān)事會成員 □監(jiān)事 如下： XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 天津市 XX 股份有限 公司 董事會 決議 依照 《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的相關規(guī)定，我公司于 200 0 年 月 日召開了董事會議，會議表決通過以下決議： 選舉 張 XX 為董事長。 自然人股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理、指定代表為同一人的，只提交一次身份證復印件。 民辦非企業(yè)單位股東提交民辦非企業(yè)單位登記證書復印件，加蓋民辦非企業(yè)單位公章，注明“與原件一致”。 法定代表人信息 姓 名 張 XX 聯(lián)系電話 137XXXXXXXX 身份證件類型 身份證 身份證件號碼 120XXXXXXXXXXXXXX 張 XX 身份證 正面 與原件一致 張 XX 身份證 反面 （身份證件正、反面復印件粘貼處） 法定代表人簽字： 張 XX 2020 年 X 月 X 日 注：“法定代表人”由董事長或經(jīng)理擔任 法人 股東 主體資格證明 自然人 股東 、董事、監(jiān)事、經(jīng)理身份證明 （附后） 注： 企業(yè)法人股東提交營業(yè)執(zhí)照副本復印件，加蓋企業(yè)公章，注明“與原件一致”。其中，國有獨資公司應當填寫“有限責任公司（國有獨資）”；一人有限責任公司應當注明“一人有限責任公司（自然人獨資）”或“一人有限責任公司（法人獨資）”。 營業(yè)期限 □ 長期 / 20 年 申請副本數(shù)量 1 個 發(fā) 起 人 名稱或姓名 證照號碼 備注 張 XX 12XXXXXXXXXXXXXXXX 王 XX 12XXXXXXXXXXXXXXXX 李 XX 12XXXXXXXXXXXXXXXX 趙 XX 12XXXXXXXXXXXXXXXX 蘇 XX 12XXXXXXXXXXXXXXXX 發(fā) 起 人 備案事項 董事 、 監(jiān)事 、 經(jīng)理 、 章程 申請人聲明 本公司依照《公司法》、《公司登記管理條例》相關規(guī)定申請登記、備案，提交材料真實有效。手工填寫表格和簽字的，請使用黑色鋼筆或簽字筆填寫、簽署。指定代表或者共同委托代理人授權委托書 申 請 人 ： 公司 董事會 指定代表或者委托代理人 ： 趙 XX 委托事項及權限 ： 辦理 天津市 XX 股份 有限公司 （ 企業(yè)名稱） 的 √ 設立 □變更 □注銷 □備案 □ 手續(xù)。 委托事項及權限：第 1項應當選擇相應的項目并在□中打√， 或者注明其它具體內容；第 5項選擇“同意”或“不同意”并在□中打√。 法定代表人簽字： 張 XX 2020 年 X 月 X 日 黨員 （預備黨員） 人 數(shù) 黨員（含預備黨員）人數(shù) 1 個，其中 預備黨員人數(shù) _____0人 法定代表人黨員標志 √ 是 □否 注： 申請人提交的申請書應當使用 A4型紙。 營業(yè)期限：請選 擇“長期”或者“ XX 年”。 自然人股東、董事（執(zhí)行董事）、監(jiān)事、經(jīng)理提交身份證復印件，由本人或股東共同指定的代表或委托的代理人簽字，并注明“與原件一致”。 村委會提交經(jīng)鎮(zhèn)政府蓋章確認的村民代表會決議。 本表格可復印續(xù)填。 聘任 張 XX 為經(jīng)理。 監(jiān)事簽字： XXX XXX XXX 注： 設立監(jiān)事會的公司提交此決議。 公司經(jīng) ＸＸＸＸＸＸ（審批機關）Ｘ復〈 2020〉３９ 號文批準，以發(fā)起設立的方式設立。 第８條 董事長為公司的法定代表人 。 第１１條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的董事會秘書、財務 負責人。 公司根據(jù)自身發(fā)展能力和業(yè)務需要，經(jīng)公司登記機關核準可調整經(jīng)營范圍，并在境內外設立分支機構。 第１７條 公司發(fā)行的股票，以人民幣標明面值，每股面值人民幣１元。 第２１條 公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業(yè)）不以贈與、墊資、擔保、補償或貸款等形式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。 第２４條 公司在下列情況下，經(jīng)公司章程規(guī)定的程序通過，并報 ＸＸＸＸＸＸ審批機關和其他國家有關主管機構批準后，可以購回本公司的股票： （ 一）為減少公司資本而注銷股份； （二）與持有本公司股票的其他公司合并。 第三節(jié) 股份轉讓 第２７條 公司的股份可以依法轉讓。 股東按其所持有股份的享有權利，承擔義務。 第３４條 股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。 第３８條 公司的控股股東在行使表決權時，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定。 第二節(jié) 股東大會 第４０條 股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權： （一）決定公司經(jīng)營方針和投資計劃； （二）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項； （三） 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項； （四）審議批準董事會的報告； （五）審議批準監(jiān)事會的報告； （六）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案； （七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （九）對發(fā)行公司債券作出決議； （十）對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議； （十一）修改公司章程； （十二）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議； （十三）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應當由股東大會決定 的其他事項。 第４３條 臨時股東大會只對通知中列明的事項作出決議。 第４５條 公司召開股東大會，董事會應當在會議召開３０日以前通知登記在冊的公司股東。 第４８條 法人股東應由法 定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。 委托書應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。委托書可以 以傳真方式送達到公司，但委托書原件應當在合理的時間內盡快寄送到公司。 第５２條 監(jiān)事會或者股東要求召集臨時股東大會的，應當按照下列程序辦理： 簽署一份或者數(shù)份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會，并闡明會議議 題。 第三節(jié) 股東大會 提案 第５５條 公司召開股東大會，持有或者合并持有公司發(fā)行在外有表決權股份總數(shù)的５％以上的股東，有權向公司提出新的提案。 第５９條 提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東大會會議議程的決定持有異議的，可以按照本章程第５２條的規(guī)定程序要求召集臨時股東大會。 股東大會作出特別決議，對于本章程第６３條規(guī)定的事項，應當由出席股 東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。 第６５條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會決議。 第６８條 會議主持人根據(jù)表決結果決定股東大會的決議是否通過，并應當在會上宣布表決結果。如有特殊情況關聯(lián)股東無法回避時，公司在征得有關部門的同意后，可以按照正常程序進行表決，并在股東大會決議公告中作出詳細說明。 第７３條 股東大會應有會議記錄。 第７５條 對股東大會到會人數(shù)、參會股東持有的股份數(shù)額、授權委托書、每一表決事項的表決結果、會議記錄、會議程序的合法性等事項，可以進行公證。董事任期屆滿，可連選連任。當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應當以公司和股東的最大利益為行為準則，并保證： （一）在其職責范圍內行使權利，不得越權； （二）除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東大會在知情的情況下批準，不得同本公司訂立合同或者進行交易； （三）不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益； （四）不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動； （五）不得利用職權收受賄 賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)； （六）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人； （七）不得利用職務便利為自己或他人侵占或者接受本應屬于公司的商業(yè)機會； （八）未經(jīng)股東大會在知情的情況下批準，不得接受與公司交易有關的傭金； （九）不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶儲存； （十）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保； （十一）未經(jīng)股東大會在知情的情況下同意，不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。有關董事可以就上述申請?zhí)岢霎愖h，在董事會表決前不提出異議的，被申請回避的董事應回避；對回避申請有異議的，可以在董事會召開前要求監(jiān)事會對申請作出決議，監(jiān)事會應在董事會表決前作出決議，不服該決議的董事可以向有關部門申訴，申訴期間不影響監(jiān)事會決議的執(zhí)行。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。 第８８條 董事提出辭職或者 任期屆滿，其對公司和股東負有的義務在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期間內，以及任期結束后的合理期間內并不當然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務在其任職結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。 第９１條 本節(jié)有關董事義務的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級 管理人員。 第９５條 公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的有保留意見的審計報告向股東大會作出說明。 各專門委員會在董事會的統(tǒng)一領導下，為董事會決策提供建 議、咨詢意見。 （二）董事會審計委員會由 ３ 名不在公司管理層任職的董事組成，審計委員會主席由其中１名委員擔任。 董事會各專門委員會有下 列一般性權利： （１）向董事會提出建議； （２）就董事會授權的事項作出決定； （３）可查閱公司有關文件、記錄和財務會計資料； （４）必要時聘請外部顧問。 執(zhí)行委員會實行主席負責制，執(zhí)行委員會主席由 董事長擔任或者由董事長提名，董事會聘任。 第１０１條 董事長以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。 第１０４條 董事會每年至少召開２次會議，由董事長召集，于會議召開１５日以前書面通知全體董事。 第１０７條 董事會會議通知包括以下內容： （一）會議日期和地點； （二）會議期限； （三）事由及議題； （四）發(fā)出通知的日期。 第１０９條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。 第１１１條 董事會在保障董事充分表達意見的前提下，可采用書面議案以代替召開董事會會議，但該議案的草案必須完整、全面且須以專人送達、郵寄、傳真中之一種方式送交每一位董事，如 果董事會已將議案派發(fā)給全體董事，并且簽字同意的