【正文】 法等一系列管理制度。按照規(guī)范的公司制法人治理結(jié)構(gòu)，負(fù)責(zé)主持董事會(huì)日常工作，參與理順了集團(tuán)公司和分、子公司的關(guān)系，集團(tuán)公司行使資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資決策、利潤(rùn)分配的職能，子公司在母公司的統(tǒng)一規(guī)劃和部署下，在全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)的范圍內(nèi)自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，分公司在授權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)。 努力探索公司新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。 六、存在的問(wèn)題 需加強(qiáng)自身管理和作風(fēng)建設(shè)，認(rèn)真堅(jiān)持學(xué)習(xí)公司制度，進(jìn)一步提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的與各部門相互支持，密切配合； 進(jìn)一步加強(qiáng)政策理論的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對(duì)資本市場(chǎng)的研究，對(duì)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)政策要敏銳，從而為公司的發(fā)展出點(diǎn)子，想辦法； 需加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身的業(yè)務(wù)水平，提高工作效率和辦事能力。 四、認(rèn)真抓好辦公室的日常事務(wù)工作，當(dāng)好董事長(zhǎng)的參謀助手。本次分紅以 xx末總股本 8, 萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1元（含稅），共計(jì)分配股利 8,555,，占本次可分配利潤(rùn)的 %，余額 1,953, 元結(jié)轉(zhuǎn)下一。因此，董事辦全力以赴，精心組織，周密安排，做好了會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后等各項(xiàng)工作，使會(huì)議得以順利完成。 同時(shí)，董辦還每日呈報(bào)董事、監(jiān)事、高管領(lǐng)導(dǎo)“媒體監(jiān)測(cè)報(bào)告”；每周呈報(bào)“資本市場(chǎng)周報(bào)”；每月呈報(bào)“工作簡(jiǎn)報(bào)”等。董辦各項(xiàng)工作的開(kāi)展，得益于公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)，更得益于總部部門、事業(yè)部和各下屬單位的大力支持，在此，我們表示最誠(chéng)摯的感謝！ 第三，加強(qiáng)研究和分 析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考 加強(qiáng)對(duì)資本市場(chǎng)的研究、隨時(shí)掌握政策動(dòng)向，是董辦的工作任務(wù)之一。 其三是加強(qiáng)與部門、二級(jí)單位的溝通。 其二是加強(qiáng)與股東、董事和高管的溝通。上市成功后，孟慶禹董秘聯(lián)系安排并陪同孫文杰董事長(zhǎng)赴證監(jiān)會(huì)和國(guó)資委進(jìn)行了答謝；就國(guó)際金融危機(jī)對(duì)企業(yè)的影響、央視配樓大火與公司的關(guān)系等事宜及時(shí)向證監(jiān)會(huì)和交易商協(xié)會(huì)匯報(bào)； 9 月 14 日，孫文杰董事長(zhǎng)、易軍總裁、曾肇河副總裁、孟慶禹董秘在董辦的安排下前往北京證監(jiān)局，進(jìn)行上市公司首次約見(jiàn)談話，正式建立起北京證監(jiān)局對(duì)中國(guó)建筑的監(jiān)管關(guān)系。 董辦按照上市公司信息披露制度要求，提出《公司網(wǎng)站信息披露原則》供公司網(wǎng)站管理部門工作中參考，并對(duì)其他部門制定的《會(huì)議管理制度》等 5 個(gè)制度性文件提出了修改建議。因此，董秘提出了三個(gè)建議方案，其中第二項(xiàng)建議方案得到了三位主要領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)同和批示，即對(duì)個(gè)別文件個(gè)別內(nèi)容進(jìn)行修改。 股份公司運(yùn)行近兩年時(shí)間了，公司治理的制度性文件亦經(jīng)過(guò)了近兩年的實(shí)踐檢驗(yàn)。董辦在經(jīng)辦各項(xiàng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，還特別注重基礎(chǔ)性建設(shè)工作的打造。 努力探索公司新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。 六、存在的問(wèn)題 需加強(qiáng)自身管理和作風(fēng)建設(shè)，認(rèn)真堅(jiān)持學(xué)習(xí)公司制度，進(jìn)一步提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的與各部門相互支持，密切配合； 進(jìn)一步加強(qiáng)政策理論的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對(duì)資本市場(chǎng)的研究，對(duì)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)政策要敏銳，從而為公司的發(fā)展出點(diǎn)子，想辦法； 需加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身的業(yè)務(wù)水平，提高工作效率和辦事能力。 四、認(rèn)真抓好辦公室的日常事務(wù)工作，當(dāng)好董事長(zhǎng)的參謀助手。本次分紅以 2021 年度末總股本 8, 萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1 元（含稅），共計(jì)分配股利 8,555, 元，占本次可分配利潤(rùn)的 %，余額 1,953, 元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。因此，董事辦全力以赴，精心組織，周密安排，做好了會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后等各項(xiàng)工作，使會(huì)議得以順利完成。董事會(huì)辦公室 20XX工作總結(jié) 第一篇：董事會(huì)辦公室 2021 工作總結(jié) 董事會(huì)辦公室 2021 年工作總結(jié) 2021 年，董事會(huì)辦公室在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，嚴(yán)格管理，求真務(wù)實(shí)，高效運(yùn)轉(zhuǎn)，盡職盡責(zé)，較好地發(fā)揮了辦公室承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的紐帶作用，各方面的工作均有條不紊的進(jìn)行。一是會(huì)前及時(shí)、準(zhǔn)確地將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議程通知到每一位股東及董、監(jiān)事；二是完成了會(huì)議期間的有關(guān)材料的收集準(zhǔn)備工作，并經(jīng)反復(fù)修改、審核；三是搞好了會(huì)務(wù)工作；四是會(huì)后將股東年會(huì)、董事會(huì)決議及時(shí)送到公司各股東及董事、監(jiān)事手中，并將會(huì)議精神貫徹落實(shí)到公 司各部門。 截止 2021 年 12 月，已完成全部分紅派現(xiàn)工作。 董事會(huì)辦公室根據(jù)工作職責(zé)，充分發(fā)揮職能作用，盡職盡責(zé)地協(xié)助董事長(zhǎng)做好各項(xiàng)工作。 七、 2021年工作計(jì)劃 在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)對(duì)《公司法》、《公司章程》的學(xué)習(xí)，以進(jìn)一步提高辦公室 人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。 搞好明年股東會(huì)及董事會(huì)的籌備工作。上市后馬上編制了《股份公司上市后董辦對(duì)接資本市場(chǎng)主要工作表》，相關(guān)工作清晰有序、一目了然；對(duì)《投資者問(wèn)答（ 400 問(wèn)）》的撰寫(xiě)和更新，足以覆蓋與所有投資者溝通的全過(guò)程；董辦還編制了《董事會(huì)會(huì)議議題和執(zhí)行情況一覽表》、《董事長(zhǎng)辦公會(huì)議議題和執(zhí)行情況一覽表》等，有利于隨時(shí)掌握審議議 題的內(nèi)容、要點(diǎn)、評(píng)審結(jié)果以及參會(huì)人員等全面信息，目的是促進(jìn)會(huì)議決定的落實(shí)和檢查。加之，當(dāng)初為滿足上市要求而制作的文件 3 內(nèi)容，確實(shí)有一些欠討論、欠研究的地方?？紤]到修改整體制度性文件，涉及面寬、耗費(fèi)時(shí)間長(zhǎng)，也有一定難度，所以建議僅對(duì)迫切性強(qiáng)的部分文件和內(nèi)容進(jìn)行修改。 德勤每年在公司的年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告中，都提出了很清晰、很深刻的“管理層建議”，我們感到這些建議應(yīng)該回饋于強(qiáng)化公司的內(nèi)部管理，今年 4 月 9 日，董秘與德勤相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)入 了座談，尋求落實(shí)德勤提出的“管理層建議”的有效渠道，以幫助公司改進(jìn)管理。此后按照北京證監(jiān)局的工作要求，董辦完成了回答問(wèn)訊函、公司內(nèi)部控 制情況調(diào)查問(wèn)卷答復(fù)、公司介紹和公司董監(jiān)高人員持有本公司股票變動(dòng)情況自查及整改情況統(tǒng)計(jì)、對(duì) 10 月已經(jīng)核查的董監(jiān)高人員持有本公司股票情況形成正式自查報(bào)告并經(jīng)公司董事簽署、從 9 月 15 日 10 月 15 日國(guó)慶、中秋期間公司維穩(wěn)情況每日零風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等，都按時(shí)報(bào)送了北京證監(jiān)局。在做好董事會(huì)事務(wù)的同時(shí)，董辦還呈送征求意見(jiàn)、匯報(bào)和通報(bào)等事項(xiàng)達(dá) 110 余項(xiàng)，主要包括發(fā)行上市期間董監(jiān)高申購(gòu)新股有關(guān)事宜、上市情況通報(bào)、董事長(zhǎng)辦公會(huì)研究討論的投資項(xiàng)目及說(shuō)明性文件、上報(bào)國(guó)資委《 2021 年全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》、二級(jí)單位董事和監(jiān)事會(huì)主席調(diào)整、總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要、董事長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要、中海中標(biāo)上海長(zhǎng)風(fēng)地塊以及央視配樓著火事件、中海地產(chǎn)重慶項(xiàng)目滲水事件、八局東莞安全事故、迪拜危機(jī)等等，并將“董監(jiān)高買賣本公司股票的相關(guān)規(guī) 定”匯編成冊(cè)，呈報(bào)各位領(lǐng)導(dǎo)在工作中參考。董辦在做好自身工作的同時(shí)，時(shí)刻在加強(qiáng)與其他部門的配合工作。今年以來(lái)，董辦總計(jì)完成了 100 多項(xiàng)分析研究工作。 6 第二篇：董事會(huì)辦公室工作總結(jié) 董事會(huì)辦公室 XX 年工作總結(jié) xx 年，董事會(huì)辦公室在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，嚴(yán)格管理，求真務(wù)實(shí)，高效運(yùn)轉(zhuǎn)，盡職盡責(zé)，較好地發(fā)揮了辦公室承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的紐帶作用，各方面的工作均有條不紊的進(jìn)行。一是會(huì)前及時(shí)、準(zhǔn)確地將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議程通知到每一位股東及董、監(jiān)事；二是完成了會(huì)議期間的有關(guān)材料的收集準(zhǔn)備工作，并經(jīng)反復(fù)修改、審核；三是搞好了會(huì)務(wù)工作；四是會(huì)后將股東年會(huì)、董事會(huì)決議及時(shí)送到公司各股東及董事、監(jiān)事手中，并將會(huì)議精神貫徹落實(shí)到公司各部門。 截止 xx 年 12 月，已完成全部分紅派現(xiàn)工作。 董事會(huì)辦公室根據(jù)工作職責(zé)，充分發(fā)揮職能作用，盡職盡責(zé)地協(xié)助董事長(zhǎng)做好各項(xiàng)工作。 七、 xx 年工作計(jì)劃 在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)對(duì)《公司法》、《公司章程》的學(xué)習(xí) ，以進(jìn)一步提高辦公室人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。 搞好明年股東會(huì)及董事會(huì)的籌備工作。同時(shí)，近兩年來(lái)，董事會(huì)辦公室根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，圍繞 企業(yè)管理體制及運(yùn)行機(jī)制，對(duì)各級(jí)單位企業(yè)基礎(chǔ)管理現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)查了解；組織參與了公司歷次事關(guān)生產(chǎn)、安全、經(jīng)營(yíng)、生活后勤、企業(yè)文化等內(nèi)容的檢查、考核和調(diào)研；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司項(xiàng)目管理辦公室各項(xiàng)日常工作；負(fù)責(zé)對(duì)各級(jí)政府出臺(tái)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)及產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展戰(zhàn)略的研究，定期編制《管理信息》供領(lǐng)導(dǎo)決策；同時(shí)適時(shí)提出公司改革發(fā)展的意見(jiàn)和建議，近年來(lái)承擔(dān)了如公司生活后勤剝離方案、公司辦社會(huì)職能移交剝離等部分改革方案的制定。 三、參與企業(yè)改革改制。同時(shí)，指導(dǎo)各二級(jí)單位成立民用水電管理所，參照地區(qū)的同類價(jià)格按市場(chǎng)化收費(fèi)，推進(jìn)了水電專業(yè)化管理。主要包括：（ 1） 2021 年 11 月，完成了《 xx（集團(tuán)）公司 2021—— 2021 年發(fā)展規(guī)劃和 2020年遠(yuǎn)景展望》的編制工作，提出了集團(tuán)公司十一五發(fā)展目標(biāo)、任務(wù)及各項(xiàng)保障措施， 2021 年，根據(jù)川煤集團(tuán)建設(shè)百億企業(yè)的要求，董辦對(duì)十一五發(fā)展目標(biāo)、措施、任務(wù)進(jìn)行了相應(yīng)的分析、論證和調(diào)整，制定了《 xx 公司關(guān)于調(diào)整十一五發(fā)展目標(biāo)的意見(jiàn)》，提出了在十一五期間 xx 公司將圍繞建設(shè)以煤炭生產(chǎn)、加工為主，煤基多元產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的實(shí)力 雄厚、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、制度完善、環(huán)境優(yōu)美、職工富裕的具有南方特色的安全高效礦井目標(biāo)，突出發(fā)展煤炭主業(yè)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。制定完成了集團(tuán)公司人才資源發(fā)展規(guī)劃，在取得預(yù)期效果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)與復(fù)旦合作進(jìn)行了公司人力資源管理精細(xì)化研究。今年年初，感謝公司對(duì)我的培養(yǎng)和信任，從辦公室主任崗位調(diào)至董事會(huì)秘書(shū)崗位。二是根據(jù)董事會(huì)工作安排，落實(shí)股東大會(huì)、股代會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議組織、做好會(huì)議記錄，擬定會(huì)議紀(jì)要，起草有關(guān)材料和文件；三是落實(shí)好制度修改工作。對(duì)照以上職責(zé)，現(xiàn)將本人 2021 年工作情況述職如下，請(qǐng)各位予以評(píng)議： 一、一年來(lái)的工作情況 （一）盡職責(zé)，認(rèn)真履行本職工作。三是根據(jù)董事會(huì)安排，落實(shí)股東代表大會(huì) 8 次和董事會(huì)會(huì)議 65 余次，擬定股代會(huì)決議 9 份，董事會(huì)紀(jì)要 16 份。 （二）抓核心，高效完成重點(diǎn)工作。二是根據(jù)董事會(huì) 統(tǒng)一安排，認(rèn)真落實(shí)和執(zhí)行換屆工作，落實(shí)了換屆工作有關(guān)文件的文字稿起草，落實(shí)和執(zhí)行會(huì)議的組織工作?；仡櫼荒陙?lái)的工作，工作結(jié)果和自身水平與公司發(fā)展和董事會(huì)要求仍存在差距。 三、來(lái)年的打算 積極主動(dòng)的學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和貫徹第三屆的指導(dǎo)思想、發(fā)展思路、發(fā)展目標(biāo)、工作舉措，并落實(shí)到自身的實(shí)踐工作中。 努力提高個(gè)人修為，提升素質(zhì)，努力樹(shù)立一種謙遜、誠(chéng)懇、守信、勤勉的為人處事作風(fēng)。公司上市以后，董辦立即全力投入到資本市場(chǎng)的運(yùn)作中，憑借充分的思想準(zhǔn)備和工作準(zhǔn)備，快速適應(yīng)了上市后的各種新情況、新要求，努力維護(hù)了公 司股價(jià)的穩(wěn)定，在投資者當(dāng)中很快樹(shù)立了良好的口碑，較好地完成了上市公司董辦的各項(xiàng)任務(wù)。本來(lái)應(yīng)在 08 年完成 的各項(xiàng)工作，都?jí)旱搅?09 年，而且必須完成，沒(méi)有退路。 （一）恢復(fù) ipo 前的各項(xiàng)工作 09 年是公司整體上市的決戰(zhàn)年。 按照上報(bào)上市文件的規(guī)定程序，董辦還細(xì)致策劃并準(zhǔn)備董事會(huì)和股東大會(huì)，使公司財(cái)務(wù)報(bào)表于 3 月 28 日通過(guò)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的審核，3 月 29 日公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)， 4 月 2 日股東大會(huì)審議通過(guò)。 第一個(gè)障礙是，中期票據(jù)發(fā)行以后，需按要求進(jìn)行信息披露，而按上市申報(bào)要求，公司處于靜默期，不能對(duì)外披露任何信息。 第三個(gè)障礙是，證監(jiān)會(huì)擔(dān)心大盤(pán)股拖累市場(chǎng)走勢(shì)。 6 月 18 日開(kāi)啟新股發(fā)行制度改革后 a 股市場(chǎng) ipo 第一單，“中國(guó)建筑”終于撥云見(jiàn)日，上市工作進(jìn)入各項(xiàng)實(shí)戰(zhàn)準(zhǔn)備階段。董秘為路演工作還專門準(zhǔn)備了“路演活動(dòng)若干疑難問(wèn)題”簡(jiǎn)要答題。 場(chǎng)的準(zhǔn)備 6 月 19日，國(guó)家出臺(tái)了國(guó)有股轉(zhuǎn)持方案。 董辦和中介機(jī)構(gòu)人員還專程赴上海，與上交所上市發(fā) 行部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行會(huì)談，討論公司發(fā)行上市的前期準(zhǔn)備工作。按照規(guī)范的公司制法人治理結(jié)構(gòu)，負(fù)責(zé)主持董事會(huì)日常工作，參與理順了集團(tuán)公司和分、子公司的關(guān)系，集團(tuán)公司行使資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資決策、利潤(rùn)分配的職能，子公司在母公司的統(tǒng)一規(guī)劃和部署下，在全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)的范圍內(nèi)自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，分公司在授 權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)。董辦組織參與了公司經(jīng)營(yíng)、管理、組織等各項(xiàng)制度的制定工作，全過(guò)程指導(dǎo)二級(jí)單位進(jìn)行各項(xiàng)管理制度的制定和匯編，完成了集團(tuán)公司機(jī)關(guān)處室崗位職責(zé)的編制，制定了集團(tuán)公司合同管理辦法，工商年檢管理辦法、法律事務(wù)管理辦法等一系列管理制度。按方案， 2021 年公司成立生活后勤服務(wù)中心，對(duì)四礦、精煤公司和機(jī)關(guān)等六個(gè)單位生活后勤實(shí)行了內(nèi)部試點(diǎn)剝離，成立了六個(gè)生活服務(wù)分中心，實(shí)行內(nèi)部市場(chǎng)化運(yùn)作，獨(dú)立核算、獨(dú)立考核。近兩年來(lái)，董辦通過(guò)對(duì)企業(yè)發(fā)展環(huán)境的綜合分析，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定了一系列企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。（ 3）與復(fù)旦大學(xué)經(jīng)管學(xué)院合作進(jìn)行公司人力資源規(guī)劃的研究與編制工作，收集了公司歷年經(jīng)濟(jì)與員工隊(duì)伍基礎(chǔ)資料，完成了對(duì)公司所有二級(jí)單位的相關(guān)人員的調(diào)查摸底。篇二：董事會(huì)秘書(shū)述職報(bào)告 述職報(bào)告 尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表、各位同事：大家上午好！ 本人 ***，現(xiàn)為公司董事會(huì)秘書(shū)。 協(xié)助總經(jīng)辦工作。六是接待來(lái)訪，回答咨詢。二是密切聯(lián)系公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)辦工作，及時(shí)傳達(dá)貫徹政府部門有關(guān)政策和公司董事會(huì)有 1關(guān)文件精神和要求，反饋公司相關(guān)部門的意見(jiàn)。六是積極配合做好企業(yè)文化的建設(shè)，配 合辦公室做好對(duì)外宣傳、媒體銜接工作。將一些與實(shí)際操作不一致的制度條