【正文】 第一篇：中華人民共和國國家工商行政管理局令第3號【發(fā)布單位】工商行政管理總局【發(fā)布文號】國家工商行政管理局令第3號 【發(fā)布日期】19900817 【生效日期】19900817 【失效日期】【所屬類別】國家法律法規(guī) 【文件來源】中國法院網(wǎng)中華人民共和國國家工商行政管理局令第3號《投機倒把行政處罰暫行條例施行細則》，已于一九九○年八月九日經(jīng)國務院批準，現(xiàn)予發(fā)布施行。局 長 劉敏學一九九○年八月十七日投機倒把行政處罰暫行條例施行細則第一條 根據(jù)《 投機倒把行政處罰暫行條例》（以下簡稱《條例》）第 十六條的規(guī)定，制定本施行細則。第二條 《條例》第三條第一款第（一）項所指“倒賣國家禁止或者限制自由買賣的物資、物品的“行為”包括：（一）倒賣國家指令性計劃分配物資的；（二）倒賣走私物品、特許減免稅進口物品的；（三）倒賣爆破器材、麻醉藥品、毒性藥品、精神藥品或者放射性藥品的；（四）倒賣國家規(guī)定的專營或者專賣物資、物品的；（五）非經(jīng)營單位和個人倒賣重要生產(chǎn)資料或者緊俏耐用消費品的；（六）經(jīng)營單位就地轉(zhuǎn)手倒賣重要生產(chǎn)資料或者緊俏耐用消費品的。第三條 《條例》第三條第一款第（三）項中的“國家計劃供應物資票證”包括糧票、柴油票、汽油票等；“批件”包括國家主管部門有關物資調(diào)撥、分配、進出口的批文（件）以及物資供應指標、運輸工具指標等；“執(zhí)照”包括營業(yè)執(zhí)照等。第四條 《條例》第三條第一款第（五）項中的“倒賣經(jīng)濟合同”是指非法將經(jīng)濟合同文本作為標的物進行交易的行為；“利用經(jīng)濟合同騙買騙賣”是指以欺騙手段簽訂合同（協(xié)議），騙取財物的行為；“利用其他手段騙買騙賣”是指用預售、代購商品等名義騙取財物的行為。第五條 《條例》第三條第一款第（六）項中的“推銷”包括出售或者倒賣；“冒牌商品”是指假冒他人產(chǎn)品的產(chǎn)地、廠名或者代號的商品；“假商品”是指商品名稱與商品質(zhì)地不符，以假充真的商品；“劣質(zhì)商品”是指主要指標不符合標準，影響正常使用的商品。第六條 《條例》第三條第一款第（七）項中的“非法出版物”是指未經(jīng)國家批準的單位和個人印制發(fā)行的圖書、報刊、錄音錄像制品，以及經(jīng)國家批準的出版單位和印刷（裝訂）廠委印、承印、翻錄的屬于新聞出版署、廣播電影電視部公布的非法出版物目錄所列的出版物。第七條 《條例》第三條第一款第（九）項中的“利用報銷憑證弄虛作假”是指在經(jīng)營活動中違反國家規(guī)定使用發(fā)票、收據(jù)等報銷憑證，或者利用虛假的發(fā)票、收據(jù)等作為報銷憑證非法牟利的行為。第八條 《條例》第三條第一款第（十一）項所指的行為是指該條第一款第（一）至第（十）項沒有包括，其性質(zhì)和危害程度與前十項行為相當?shù)男袨?。省、自治區(qū)、直轄市工商行政管理局認定前款行為時，應當同時報國家工商行政管理局備案；國家工商行政管理局認為認定有誤的，有權予以變更或者撤銷。第九條 對投機倒把行為的查處，由主要行為地或者行為人所在地的工商行政管理，機關負責；兩個以上工商行政管理機關都有權查處的，由先查獲的工商行政管理機關負責；管轄權發(fā)生爭議的，由各方共同上級工商行政管理機關指定管轄。第十條 工商行政管理機關有權詢問投機倒把行為人、嫌疑人和證人。詢問時可以通知被詢問人到指定地點進行。工商行政管理機關有權檢查投機倒把行為人的財物，其中用于投機倒把的可以扣留；扣留財物時，應當辦理扣留手續(xù)。對投機倒把行為人交代的家存或者寄存的違法財物，應當會同當?shù)赜嘘P部門著其取出，并辦理扣留手續(xù)。第十一條 工商行政管理機關需要在車站、碼頭設立檢查站的，應當報經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準。需要在交通要道進行檢查的，可派人參加公安機關的檢查站進行工作；沒有公安檢查站又確需進行檢查的，經(jīng)公安機關批準可設立檢查站。第十二條 工商行政管理機關在扣留投機倒把行為人托運的物資時，應當經(jīng)縣級以上工商行政管理局局長批準，填寫扣留通知書，通知有關運輸部門協(xié)助辦理，并書面通知行為人。第十三條 對投機倒把行為人的銀行存款和往來款項，經(jīng)縣級以上工商行政管理局局長批準，工商行政管理機關可以憑批準文件向銀行查詢。對投機倒把行為人的銀行存款，必要時經(jīng)縣級以上工商行政管理局局長批準，工商行政管理機關可以書面通知其開戶銀行暫停支付。暫停支付的數(shù)額不得超過違法金額的數(shù)額。暫停支付的時間不得超過三個月。第十四條 工商行政管理機關工作人員依法查處投機倒把行為時，有關部門應當予以配合。第十五條 對投機倒把行為，工商行政管理機關應當視情節(jié)給予以下處罰：（一）屬于本施行細則第二條第（一）項所指行為的，強制收購物資，沒收非法所得，沒收物資，處物資等值20％以下的罰款；（二）屬于本施行細則第二條第（二）項或者第（四）項所指行為的，沒收物品，沒銷貨款，處物品等值20 以下的罰款；（三）屬于本施行細則第二條第（三）項所指行為的，沒收物品，沒收銷貨款，處三萬元以下的罰款；（四）屬于本施行細則第二條第（五）項或者第（六）項所指行為的，限價出售物品，強制收購物品，沒收非法所得，沒收物品，沒收銷貨款，處物品等值20％以下的罰款；（五）屬于《條例》第三條第一款第（二）項所指行為的，限價出售商品，強制收購商品，沒收非法所得，沒收商品，處商品等值20％以下的罰款；（六）屬于《條例》第三條第一款第（三）項所指行為的，沒收票、證、券，沒收銷售款，處三萬元以下的罰款；（七）屬于《條例》第三條第一款第（四）項所指行為，倒賣文物、金銀（包括金銀制品）的，沒收物品，沒收銷貨款，處物品等值以下的罰款；倒賣外匯的，強制收兌外匯，沒收非法所得，處外匯等值以下的罰款；（八）屬于《條例》第三條第一款第（五）項所指行為，“倒賣經(jīng)濟合同”的，沒收非法所得，處三萬元以下的罰款；“騙買騙賣”的，責令退回所騙財物，處五萬元以下的罰款；（九）屬于《條例》第三條第一款第（六）項所指行為的，限價出售物品，沒收非法所得，沒收物品，沒收銷貨款，處非法所得兩倍以下或者經(jīng)營額20％以下的罰款；對未取得非法所得的，處十萬元以下的罰款；（十）屬于《條例》第三條第一款第（七）項所指行為的，沒收非法所得，沒收物品，處非法出版物總定價五倍以下的罰款；（十一）屬于《條例》第三條第一款第（八）、（九）或者（十）項所指行為的，沒收非法所得，沒收物品，處五萬元以下的罰款；（十二）屬于《條例》第三條第一款第（十一）項所指行為的，由認定機關比照以上各項最相類似的規(guī)定處罰。前款各項所規(guī)定的處罰，可以單處或者并處。對投機倒把行為，工商行政管理機關除按前兩款規(guī)定處罰外，還可視情節(jié)給予通報批評、責令停業(yè)整頓、吊銷營業(yè)執(zhí)照的處罰。第十六條 企業(yè)、事業(yè)單位、機關、社會團體從事投機倒把的，工商行政管理機關除依法處罰單位外，對主管人員和直接責任人員，還應視其情節(jié)，分別給予一千元以下的罰款，并建議有關部門給予行政處分。第十七條 投機倒把情節(jié)輕微或者行為人主動交代、檢舉立功的，可以從輕或者免予處罰。第十八條 對投機倒把行為的處罰，應當由縣級以上工商行政管理機關制作書面處罰決定書，送達被處罰人。確實無法送達的，應當予以公告。第十九條 被處罰人不服處罰決定，可以向作出處罰決定的工商行政管理機關的上一級工商行政管理機關申請復議；申請復議應當遞交復議申請書，并送交作出處罰決