云南白藥集團(tuán)股份有限公司重大信息內(nèi)部報告制度(已修改)
2025-08-06 18:03 本頁面
【正文】 云南白藥集團(tuán)股份有限公司重大信息內(nèi)部報告制度 第一章 總 則 第一條 為了加強云南白藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的重大信息內(nèi)部報告工作、信息披露工作和投資者關(guān)系管理工作，確保及時、公平、準(zhǔn)確地披露所有對公司股票及其衍生品種交易價格可能產(chǎn)生較大影響的信息，切實保護(hù) 公司、股東及其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，有效地維護(hù)并提升公司的公眾形象，根據(jù) 深圳證券交易所 《股票上市規(guī)則》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。 第二條 公司重大信息內(nèi)部報告制度是指當(dāng)發(fā)生或即將發(fā)生本制度所規(guī)定的應(yīng)報告的信息時，本制度規(guī)定的負(fù)有報告義務(wù)的聯(lián)絡(luò)人和責(zé)任人，根據(jù)報告程序及時將相關(guān)信息按公司組織結(jié)構(gòu)體系，逐級歸集并向集團(tuán)總部各相關(guān)職能部門報告的信息流轉(zhuǎn)傳遞制度。 第三條 及時是指出現(xiàn)本制度規(guī)定的應(yīng)逐級上報信息的一個工作日內(nèi) 。 第四條 公司董事會秘書負(fù)責(zé)組織和協(xié) 調(diào)公司內(nèi)部 重大信息匯總上報董事會的工作，是公司重大信息內(nèi)部報告的總負(fù)責(zé)人，集團(tuán)資產(chǎn)財務(wù)部是公司內(nèi)部重大信息總的匯總收集及監(jiān)督部門。 公司信息匯總后，對外披露的程序，參照《云南白藥集團(tuán)股份有限公司信息披露制度》執(zhí)行。 第五條 本制度的適用范圍包括： 集團(tuán) 總部各職能部門、 事業(yè)部 及分支機構(gòu)、公司控股子公司。 第二章 集團(tuán)總部的信息報告 第六條 集團(tuán) 總部各職能部門應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地報告以下信息： （一）集團(tuán)資產(chǎn)財務(wù)部應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地報告以下相關(guān)信息： 股東大會、董事會、監(jiān)事會審議通過的相關(guān)決議； 獨立董 事的聲明、意見及報告； 變更募集資金投資項目； 利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本事項； 短期金融投資項目； 股票交易異常波動和澄清事項； 可轉(zhuǎn)換公司債券涉及的事項； 董事會就公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券或者其他再融資方案形成的 相關(guān)決議； 集團(tuán) 總部參與的購買或者出售資產(chǎn)的情況； 集團(tuán) 總部參與的委托理財、委托貸款、銀行授信業(yè)務(wù)的情況； 1集團(tuán)總部向其他公司提供財務(wù)資助的情況； 1 集團(tuán) 總部參與的債權(quán)、債務(wù)重組事項； 1 集團(tuán) 總部參與簽訂的購買或出售資產(chǎn)、提供或者接受勞務(wù)、共 同投資等關(guān)聯(lián)交易協(xié)議； 1公司業(yè)績發(fā)生重大變化的預(yù)告及盈利預(yù)測的修正； 1公司遭受的重大財務(wù)損失； 1匯總上報 集團(tuán) 總部、 事業(yè)部 未清償?shù)狡谥卮?債 務(wù)或者重大債權(quán)到期未獲清償?shù)氖马棧? 1公司計提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備； 1公司預(yù)計出現(xiàn)資不抵債（一般指凈資產(chǎn)為負(fù)值）； 1匯總上報 集團(tuán) 總部、 事業(yè)部 主要債務(wù)人出現(xiàn)資不抵債或者進(jìn)入破產(chǎn)程序，公司對相應(yīng)債權(quán)未提取足額壞賬準(zhǔn)備的情形； 公司變更會計政策或者會計估計； 2聘任或者解聘為公司審計的會計師事務(wù)所； 2獲得大額政府補貼等額外收益，轉(zhuǎn)回大 額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備或者發(fā)生可能對公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的事項； 2中國證監(jiān)會股票發(fā)行審核委員會召開發(fā)審委會議，對公司新股、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行申請或者其他再融資方案提出了相應(yīng)的審核意見； 2集團(tuán)資產(chǎn)財務(wù)部還應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地整理、匯總 集團(tuán) 總部各職能部門上報的信息： （二）公司企業(yè)發(fā)展部應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地報告以下信息： 匯總上報 集團(tuán) 總部、 事業(yè)部 購買或者出售資產(chǎn)的執(zhí)行情況； 匯總上報 集團(tuán) 總部、 事業(yè)部 租入或者
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