企業(yè)董事會秘書職責(已修改)
2024-10-23 02:47 本頁面
【正文】 企業(yè)董事會秘書職責第一章總則第一條為規(guī)范公司行為，明確董事會秘書的職責權限，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、本公司章程及有關法規(guī)，特制定本細則。第二條董事會秘書為公司的高級管理人員，由董事會聘任，對董事會負責。法律、法規(guī)及公司章程對公司高級管理人員的有關規(guī)定，適用于董事會秘書。第二章任職資格第三條董事會秘書應當具備履行職責所必需的財務、管理、法律專業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個人品德，并取得證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。有下列情形之一的人士不得擔任公司董事會秘書：有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的。自受到中國證監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年的。最近三年受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的。本公司現(xiàn)任監(jiān)事。證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。第三章職責第四條董事會秘書應當遵守公司章程，承擔與公司高級管理人員相應的法律責任，對公司負有誠信和勤勉義務，不得利用職權為自己或他人謀取利益。第五條董事會秘書的主要職責：董事會秘書為公司與證券交易所的指定聯(lián)絡人，負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構之間的及時溝通和聯(lián)絡，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系。負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作。
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