【正文】 法律事務(wù)管理規(guī)定為發(fā)揮法律事務(wù)工作在公司生產(chǎn)經(jīng)營中把關(guān)和防控法律風(fēng)險的作用，公司制定了《法律顧問制度實(shí)施辦法》、《授權(quán)委托管理實(shí)施細(xì)則》、《法律糾紛管理實(shí)施細(xì)則》、《合同管理實(shí)施細(xì)則》等四個法律事務(wù)管理規(guī)定。現(xiàn)將這些規(guī)定闡述如下：《法律顧問制度實(shí)施辦法》為進(jìn)一步提高鉆井二公司依法治企水平，落實(shí)國有企業(yè)法律顧問制度，建立法律顧問監(jiān)督體系，健全法律風(fēng)險防范機(jī)制，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。該辦法適用的對象是公司總法律顧問、法律事務(wù)辦公室、法律顧問。鉆井二公司貫徹落實(shí)法律顧問制度核心是推行總法律顧問制度。其目標(biāo)是：按照中石化江漢石油工程有限公司要求，健全公司法律事務(wù)工作總體框架，在公司設(shè)置總法律顧問、法律事務(wù)辦公室；建立公司法律顧問監(jiān)督體制，健全公司法律事務(wù)工作職能體系，實(shí)現(xiàn)總法律顧問崗位到位、法律事務(wù)辦公室到位、總法律顧問職責(zé)到位，與公司財務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門協(xié)調(diào)配合，健全企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。具體實(shí)施辦法見相關(guān)文件。《授權(quán)委托管理實(shí)施細(xì)則》為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的客觀要求，增強(qiáng)自我約束和自我防范風(fēng)險能力，保障決策和運(yùn)行機(jī)制的有效開展，根據(jù)鉆井二公司實(shí)際情況，制定本實(shí)施細(xì)則。公司及其經(jīng)理依照中石化江漢石油工程有限公司經(jīng)理簽發(fā)的《法人授權(quán)委托書》上規(guī)定的一般授權(quán)的范圍和權(quán)限，對外開展商務(wù)及其他相關(guān)民事活動和（或）實(shí)施轉(zhuǎn)委托授權(quán)行為。本實(shí)施細(xì)則所稱授權(quán)人為鉆井二公司，實(shí)施具體授權(quán)行為的代表人為鉆井二公司經(jīng)理。被授權(quán)人為鉆井二公司高級管理人員，在情況特殊時，可授權(quán)給機(jī)關(guān)職能部門、各直屬單位的負(fù)責(zé)人。具體實(shí)施辦法見相關(guān)文件?！斗杉m紛管理實(shí)施細(xì)則》為維護(hù)中石化江漢石油工程有限公司（以下簡稱江漢工程公司）以及鉆井二公司（以下簡稱公司）的合法權(quán)益,防范、控制、化解管理局法律風(fēng)險,根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本實(shí)施細(xì)則。本實(shí)施細(xì)則所稱法律糾紛是指江漢工程公司及公司與境內(nèi)外自然人、公司、企業(yè)、行政管理機(jī)關(guān)及其他組織、單位之間因權(quán)利義務(wù)關(guān)系而產(chǎn)生的法律糾紛。本實(shí)施細(xì)則適用于公司發(fā)生的法律糾紛，包括但不限于：（一）民事訴訟、涉及單位犯罪的刑事訴訟；（二）經(jīng)濟(jì)仲裁、勞動仲裁；（三）行政爭議、復(fù)議或行政訴訟；（四）國家賠償；（五）其他爭議。公司法律事務(wù)辦公室是公司法律糾紛的管理部門。具體實(shí)施辦法見相關(guān)文件。《合同管理實(shí)施細(xì)則》第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)和規(guī)范鉆井二公司(以下簡稱公司)對外經(jīng)營活動的管理,防范合同風(fēng)險，維護(hù)公司合法權(quán)益,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及中石化江漢石油工程有限公司（以下簡稱江漢工程公司）有關(guān)合同管理規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況制定本細(xì)則。第二條 本細(xì)則適用于公司及所屬各單位對外與平等主體的自然人、法人或其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系而訂立的合同。第二章 合同管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)第三條 公司合同管理機(jī)構(gòu)包括合同主辦部門、合同審核會簽部門和合同歸口管理部門。第四條 公司具體承辦合同的業(yè)務(wù)部門或單位是合同主辦部門，合同的簽訂、履行和終結(jié)等相關(guān)事項實(shí)行主辦部門負(fù)責(zé)制，其主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)牽頭組織合同項目的考察、談判、重大合同談判記錄、合同文本起草；（二）公司實(shí)行市場準(zhǔn)入審核制度，凡進(jìn)入我公司市場，與我公司發(fā)生業(yè)務(wù)往來的經(jīng)濟(jì)主體，必須按中石化江漢石油工程公司市場準(zhǔn)入相關(guān)規(guī)定辦理準(zhǔn)入，由合同主辦部門督促辦理；（三）建立健全本部門、本單位的合同管理崗位，配備兼職合同管理員；（四）辦理合同審查會簽并完成內(nèi)部審核手續(xù)； （五）訂立合同前辦理授權(quán)委托手續(xù)，原則上不允許事后辦理；（六）組織并監(jiān)督合同履行；（七）負(fù)責(zé)牽頭處理合同爭議；（八）負(fù)責(zé)本部門、本單位主辦合同的日常事務(wù)和基礎(chǔ)管理；（九）與合同歸口管理部門和有關(guān)職能部門保持聯(lián)系，及時反映合同履行動態(tài)，加強(qiáng)合同異常履行的監(jiān)控。各業(yè)務(wù)部門或單位主辦合同的具體范圍（見附件一）。第五條 公司業(yè)務(wù)部門是合同訂立和履行的會簽部門，根據(jù)本部門職能對合同的技術(shù)性和經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行審查，并簽署意見，對合同的技術(shù)性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)：（一）審查合同草案,對合同的專業(yè)技術(shù)性負(fù)責(zé),并簽署意見；（二）審查合同的經(jīng)濟(jì)商務(wù)條款，對經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)，并簽署意見；（三）隨時掌握合同履行動態(tài),督促主辦單位認(rèn)真、全面履行合同；（四）嚴(yán)格管理職能范圍內(nèi)各項專業(yè)合同，及時向合同歸口管理部門反映合同履行中發(fā)生的問題。合同審核會簽部門的具體審核范圍（見附件一）。第六條 市場辦公室是全公司合同歸口管理部門，其主要職責(zé)：（一）宣傳貫徹江漢工程公司及公司的合同管理制度，負(fù)責(zé)公司合同管理制度的起草、修訂和實(shí)施；（二）負(fù)責(zé)公司合同的法律性審核；（三）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司、江漢工程公司合同標(biāo)準(zhǔn)文本的推廣和公司合同標(biāo)準(zhǔn)文本的起草、頒布、推廣和修訂；（四）參與本公司重要合同談判、起草和修訂，負(fù)責(zé)法律盡職調(diào)查和合同文本審核；（五）負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)委授權(quán)書、授權(quán)委托書的核發(fā)及合同專用章的管理；（六）對合同的履行進(jìn)行監(jiān)督和控制，對合同的結(jié)算進(jìn)行管理；（七）負(fù)責(zé)公司合同管理員、合同承辦人員的培訓(xùn)、年檢工作；（八）負(fù)責(zé)公司合同爭議的處理； （九）負(fù)責(zé)對公司合同管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核；（十）建立和健全合同管理基礎(chǔ)工作。第七條 分公司、經(jīng)理部、各部門設(shè)置兼職合同管理員崗位，配備兼職合同管理員，實(shí)行分公司、經(jīng)理部、本部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。有關(guān)人員由公司統(tǒng)一聘任、考核?！颈匾獣r公司可委派法律事務(wù)辦公室專職合同管理人員去分公司、經(jīng)理部指導(dǎo)、檢查、督促工作】。分公司、經(jīng)理部、各部門合同管理負(fù)責(zé)人的職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)在工作中督促合同的及時有效辦理，積極協(xié)調(diào)解決辦理過程中存在的問題。（二）負(fù)責(zé)配合公司法律事務(wù)辦公室做好法律事務(wù)工作，向公司總法律顧問及時匯報工作情況。兼職合同管理員的主要職責(zé)：（一）協(xié)助辦理本部門主辦合同的資信調(diào)查或盡職調(diào)查、會談等具體事務(wù)，并將有關(guān)資料報法律事務(wù)辦公室歸檔。（二）負(fù)責(zé)在合同管理信息系統(tǒng)中錄入合同簽訂、履行及終結(jié)等基礎(chǔ)信息。（三）負(fù)責(zé)屬于本部門業(yè)務(wù)范圍的超出項目經(jīng)理權(quán)限的分公司、經(jīng)理部合同的審核會簽、簽訂、結(jié)算等事務(wù)。（四）負(fù)責(zé)對本部門主辦合同、業(yè)務(wù)范圍內(nèi)合同的整理、保管和歸檔等全過程管理。（五）協(xié)助組織合同談判，并將記錄整理、上報。（六）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)合同的基礎(chǔ)管理工作。（七）分公司、經(jīng)理部兼職合同管理員對各種經(jīng)營活動及對外經(jīng)濟(jì)往來涉及的合同嚴(yán)格把關(guān)，統(tǒng)一管理，全程跟蹤。第三章 合同分類分級管理第八條 公司實(shí)行合同分類管理制度，將合同分為重大合同、重要合同、一般合同及項目經(jīng)理權(quán)限內(nèi)的合同。四類合同分別實(shí)行不同的審核程序。重大合同是指公司主辦的以江漢工程公司名義簽訂的合同和需經(jīng)江漢工程公司及職能部門批準(zhǔn)后方可以公司名義簽訂的合同。重要合同是指涉及的法律關(guān)系復(fù)雜或?qū)纠嬗兄卮笥绊懶枰?jīng)過公司總法律顧問和公司經(jīng)理批準(zhǔn)的合同。一般合同是指根據(jù)公司內(nèi)控制度權(quán)限指引，由各相關(guān)職能部門和公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批的合同。項目經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)的合同是指根據(jù)公司內(nèi)控制度權(quán)限指引，由分公司各職能部門及領(lǐng)導(dǎo)審批的合同。（合同范圍詳見附件四）第一節(jié) 合同的審查、審批第九條 簽訂合同前，合同主辦部門及分公司合同管理員負(fù)責(zé)在中國石化合同管理信息系統(tǒng)（簡稱ＣＩＭＳ系統(tǒng)）線上申報，根據(jù)內(nèi)控權(quán)限指引及合同的性質(zhì)、種類、關(guān)聯(lián)程度等確定合同會簽審核部門，業(yè)務(wù)部門履行合同技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法律審查手續(xù)，完成合同審批工作。以招標(biāo)方式訂立合同。在招標(biāo)文件發(fā)出前，應(yīng)由合同主辦部門的法律事務(wù)工作人員對招標(biāo)文件中合同主要條款進(jìn)行合法性和規(guī)范性初審，填報相應(yīng)表格后報公司法律事務(wù)辦公室審查，由公司職能部門對招標(biāo)文件進(jìn)行專業(yè)技術(shù)審查，有標(biāo)底的，由職能部門進(jìn)行經(jīng)濟(jì)商務(wù)審查。合同簽訂前，由合同主辦部門在中國石化合同管理信息系統(tǒng)（簡稱ＣＩＭＳ系統(tǒng)）線上辦理《合同會簽審批表》。第十條 合同會簽審核的表現(xiàn)形式為《合同會簽審批表》（見附件二）。各會簽部門根據(jù)職責(zé)分工審查相關(guān)條款，在《合同會簽審批表》上發(fā)表會簽意見。第十一條 合同技術(shù)性審查由合同主辦部門負(fù)責(zé),具體審查以下內(nèi)容：（一）合同的立項依據(jù)是否可靠,論證是否充分,效益是否可行；（二）技術(shù)是否可行、先進(jìn)；（三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)的規(guī)格、計量方式、技術(shù)要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)等是否合理明確。第十二條 合同經(jīng)濟(jì)性審查由經(jīng)營管理科、財務(wù)科負(fù)責(zé)。（詳細(xì)分工見附件一）第十三條 完成以上審核后，市場辦公室(法律事務(wù)辦公室)的法律事務(wù)工作人員負(fù)責(zé)對擬簽合同的對方當(dāng)事人資質(zhì)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查。法律事務(wù)工作人員還負(fù)責(zé)對擬簽的合同文本所涉的交易結(jié)構(gòu)、權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容進(jìn)行法律審核，法律審核的內(nèi)容主要包括合法性審查和嚴(yán)密性審查。第十四條 會簽部門有不同意見的，合同主辦部門應(yīng)主動與會簽部門協(xié)商，取得一致意見；無法取得一致意見的，列出各方的理據(jù)。第十五條 合同主辦部門在履行完審核會簽程序后，應(yīng)按本公司內(nèi)控制度權(quán)限指引或公司合同審批和簽署權(quán)限指引規(guī)定，將擬簽合同文本及相關(guān)資料分級報批。經(jīng)批準(zhǔn)后，方可對外簽訂合同。第十六條 招標(biāo)、投標(biāo)及拍賣等特殊方式訂立合同的審查審批程序：（一）以招標(biāo)方式訂立合同。在招標(biāo)文件發(fā)出前，應(yīng)由法律事務(wù)工作人員對招標(biāo)文件中合同主要條款進(jìn)行合法性和規(guī)范性審查，由公司職能部門對招標(biāo)文件進(jìn)行專業(yè)技術(shù)審查，有標(biāo)底的，由職能部門進(jìn)行經(jīng)濟(jì)商務(wù)審查。合同簽訂前，由合同主辦部門在《法律事務(wù)管理系統(tǒng)》線上辦理《合同會簽審批表》。（二）以投標(biāo)方式訂立合同。在發(fā)出投標(biāo)文件前，應(yīng)按照前條規(guī)定，辦理內(nèi)部審查審批手續(xù)。因時間緊急，投標(biāo)人為及時參與市場競爭之需要，可即時由相關(guān)人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)商務(wù)和合法性研究，共同做出決定并報領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂合同。（三）以拍賣方式訂立合同。在發(fā)出拍賣公告前，應(yīng)由相關(guān)職能部門對經(jīng)濟(jì)商務(wù)進(jìn)行審查，并商議底價，由法律事務(wù)工作人員對拍賣公告進(jìn)行合法性和規(guī)范性審查。合同簽訂前，由合同主辦部門辦理合同簽訂審查審批手續(xù)。（四）框架協(xié)議的簽訂：公司簽署框架協(xié)議，須由經(jīng)理審批，并授權(quán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署合同；結(jié)算時應(yīng)按照月度或者季度進(jìn)行分批結(jié)算。結(jié)算金額較大，價格范圍超出框架協(xié)議約定范圍的，另行簽署框架下合同。原則上沒有與公司簽訂年度框架協(xié)議合同而發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的供應(yīng)商、承包商及服務(wù)商公司一律不予結(jié)算。第二節(jié) 合同的訂立第十七條 訂立合同的原則訂立合同必須遵循以下原則：（一）遵守法律