合同管理制度和流程匯編【含16個(gè)管理制度10條流程】(已修改)
2025-08-28 23:29 本頁面
【正文】 合同管理制度和流程匯編1 合同管理風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制 合同管理風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)在日常經(jīng)營活動(dòng)中，難免會(huì)與外部單位、組織等發(fā)生業(yè)務(wù)往來，為保證雙方的權(quán)益，應(yīng)在平等互利的基礎(chǔ)上，依法簽訂合同，約定雙方的權(quán)利、義務(wù)等。在合同的設(shè)立、履行、變更、終止的過程中，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)管理，做好內(nèi)部控制工作，并關(guān)注如圖13—1所示的發(fā)現(xiàn)。風(fēng)險(xiǎn)1合同行為違反國家法律、法規(guī)，可能遭受外部處罰，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失風(fēng)險(xiǎn)2合同未經(jīng)適當(dāng)審核或超越授權(quán)審批，可能因重大差錯(cuò)、舞弊、欺詐而導(dǎo)致?lián)p失風(fēng)險(xiǎn)3合同內(nèi)容不完整、權(quán)利義務(wù)不明確或未簽訂合同，可能導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)或股東權(quán)益遭受損失風(fēng)險(xiǎn)4合同條款未恰當(dāng)履行或監(jiān)控不當(dāng)，可能導(dǎo)致違約損失風(fēng)險(xiǎn)5合同信息安全措施不當(dāng)，可能導(dǎo)致商業(yè)秘密泄露風(fēng)險(xiǎn)6合同糾紛處理不當(dāng)，可能導(dǎo)致企業(yè)權(quán)益受損圖13—1 合同管理中存在的發(fā)現(xiàn)示意圖 合同關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制企業(yè)在實(shí)施合同管理內(nèi)部控制過程中，至少應(yīng)加強(qiáng)對如圖13—2所示的關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制，以規(guī)避上述風(fēng)險(xiǎn)，避免給企業(yè)造成損失。合同控制崗位主要職責(zé)不相容職責(zé)1. 董事長◇授權(quán)總裁代表企業(yè)使合同相關(guān)職權(quán)◇簽署合同（協(xié)議）簽章授權(quán)委托書◇審批超出總裁權(quán)限的重大合同（協(xié)議）◇審批企業(yè)合同管理制度◇審批總裁權(quán)限內(nèi)的合同2. 總裁◇審批企業(yè)合同管理制度◇審批企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同◇審批各部門的合同文本◇審核超出各部門負(fù)責(zé)人審核權(quán)限的合同◇負(fù)責(zé)對外重大合同協(xié)議的談判與簽章◇制定企業(yè)合同管理制度◇制定企業(yè)格式合同◇制定各部門的合同文本◇審批超出職權(quán)限的合同3. 法務(wù)部經(jīng)理◇審核企業(yè)合同管理制度◇審核企業(yè)格式合同◇審核各部門合同文本◇參與重大合同的談判◇審核企業(yè)合同臺(tái)帳◇審核有關(guān)合同糾紛的法律訴訟文件◇制定企業(yè)合同管理制度◇制定企業(yè)格式合同◇制定各部門合同文本◇參與一般性合同的談判◇設(shè)置企業(yè)合同臺(tái)帳4. 各部門負(fù)責(zé)人◇草擬與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本內(nèi)容◇協(xié)助擬定企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同◇負(fù)責(zé)超出業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員權(quán)限的合同談判◇初審業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的合同條款◇監(jiān)督本部門合同的簽訂及履行情況◇制定企業(yè)格式合同◇審核本部門的合同文本◇負(fù)責(zé)經(jīng)辦人員權(quán)限內(nèi)的合同談判◇在授權(quán)委托的范圍外簽訂合同5. 法律顧問◇草擬企業(yè)合同管理制度◇草擬企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同◇草擬企業(yè)重大或特殊合同◇監(jiān)督、指導(dǎo)各部門起草及修訂合同文本◇查證擬簽約對象的合同身份及法律資格◇審查業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的合同具體條款◇參與法律關(guān)系復(fù)雜的合同談判◇協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員依法簽訂、變更和接觸合同◇檢查合同履行情況◇協(xié)助各部門處理合同的糾紛◇負(fù)責(zé)合同糾紛的仲裁及訴訟◇審核企業(yè)合同管理制度◇審核企業(yè)主營業(yè)務(wù)核實(shí)合同◇審核企業(yè)重大或特殊合同◇擬定各部門的合同文本◇參議一般性合同的談判◇與合同對待簽訂合同◇辦理合同變更、清潔手續(xù)6. 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員◇對擬定簽約對象進(jìn)行資格調(diào)查
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