【正文】 廈門金融昌典當(dāng)有限責(zé)任公司 章 程 第一章 總 則 第一條 為了規(guī)范公司的行為，保障股東合法權(quán)益，適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和商務(wù)部《典當(dāng)管理辦法》，制定本章程。 第二條 公司是獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、依法納稅的典當(dāng)企業(yè)法人。股東以出資為限對公司承擔(dān)有限責(zé)，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 第三條 公司的經(jīng)營宗旨是遵守國家法律、法規(guī)，充分利用自身的經(jīng)營特色，為中小企業(yè)、個體工商業(yè)戶和自然人提供融資服務(wù)，為國家增加收入，為自我發(fā)展積累資金，維護(hù)全體股東的 合法權(quán)益。 第四條 公司業(yè)務(wù)上受中華人民共和國商務(wù)部與各級商務(wù)部門的監(jiān)督、管理、檢查和稽核。 第五條 公司名稱： 廈門金融昌 典當(dāng)有限責(zé)任公司 經(jīng)營住所： 廈門市思明區(qū)七星路 61 號 第二章 公司經(jīng)營范圍、注冊資本 第六條 公司經(jīng)營以下業(yè)務(wù)： (一 )動產(chǎn)質(zhì)押典當(dāng)業(yè)務(wù)； (二 )財(cái)產(chǎn)權(quán)利質(zhì)押典當(dāng)業(yè)務(wù)； (三 ) 房地產(chǎn) (外省、自治區(qū)、直轄市的房地產(chǎn)或者未取得商品房預(yù)售許可證的在建工程除外 )抵押典當(dāng)業(yè)務(wù)； (四 )限額內(nèi)絕當(dāng)物品的變賣； (五 )鑒定評估及咨詢服務(wù)； (六 )商務(wù)部依法批準(zhǔn)的其他典當(dāng)業(yè)務(wù)。 第七 條 本行注冊資本為 叁仟 萬元人民幣。 公司增加或減少注冊資本，必須召開股東大會并由代表 2/3以上表決權(quán)的股東通過并作出決議。公司減少注冊資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于 30日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告 3 次。公司變更注冊資本應(yīng)經(jīng)省級商務(wù)部門批準(zhǔn)后，到登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。 第 三 章 股東名稱或者姓名與出資額及出資比例 第八條 各股東以貨幣資金的方式出資，經(jīng)過法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資后，向股東簽發(fā)出資證明書。本行股東姓名、出資及股權(quán)比例如下： 股東名稱 出資額（萬元） 出資比例 **** **** **% **** **** **% 第九條 依法出資認(rèn)購公司股份者為公司股東，股東享有以下權(quán)利： 第四章 股東權(quán)利和義務(wù) （一）參加或推選代表參加股東大會并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)； （二）了解公司的經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況； （三）選舉和被選舉為董事會或監(jiān)事會成員； （四）依照出資比例獲取股利并轉(zhuǎn)讓； （五）優(yōu)先購買公司新增股本和其他股東轉(zhuǎn)讓的股份； （六）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)； （七）其他合法權(quán)利。 第十條 股東承擔(dān)下列義務(wù)： （一）如期繳納所認(rèn)繳的股本 金； （二）依其所認(rèn)繳的出資額對公司承擔(dān)責(zé)任； （三）在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資； （四）遵守本章程，保守公司秘密； （五）其他義務(wù)。 第十一條 公司或他人侵犯股東權(quán)利，股東可通過董事會書面請求限期停止侵權(quán)活動，并補(bǔ)償由被侵權(quán)所導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失。如經(jīng)法院或公司登記機(jī)關(guān)證實(shí)公司未在所要求的期限內(nèi)終止侵權(quán)活動，被侵權(quán)的股東可根據(jù)自己的意愿退股，其所擁有的股份由其它股東協(xié)議攤派或按持股比例由其他股東認(rèn)購。 第十二條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。 第十三條 股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會討論通過。股 東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須獲得 2/3以上股東表決同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓出資。如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。 第十四條 股東依法轉(zhuǎn)讓出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓出資額記載于股東名冊。股份變更和轉(zhuǎn)讓應(yīng)經(jīng)省級商務(wù)部門批準(zhǔn)后，到登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。 第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第十五條 公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)： （一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃； （二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； （ 三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； （四）審議批準(zhǔn)董事會（或執(zhí)行董事）的報(bào)告； （五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或者董事的報(bào)告； （六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （八）對公司增加或減少注冊資本做出決議； （九）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議； （十）對公司合并、分立、變更公司組織形式，解散和清算等事項(xiàng)做出決議； （十一）修改本章程 第十六條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。 第十七條 股東會分為定期會議和臨時 會議，并應(yīng)當(dāng)于召開 15日以前通知全體股東。定期會議應(yīng)每年召開一次，臨時會議由代表1/4 以上表決權(quán)的股東， 1/3 的董事，或者監(jiān)事提議方可召開。股東出席會議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權(quán)力。 第十八條 股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)，由董事長指定的副董事長或其他董事主持。 第十九條 股東會會議應(yīng)對所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由代表1/2以上表決權(quán)的股東表決通過，但股東會對本行增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更本行形式、修改本行章程所作出的決定 。 第六 章 公司的法人代表 第二十條 公司設(shè)董事會。董事會由三人組成，由股東會選舉產(chǎn)生董事會，設(shè)董事長一名，由董事會選舉產(chǎn)生。 董事長為公司的法定代表人。 第二十一條 董事每屆任期三年，任期滿后，可以連選連任。 董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。 第二十二條 董事會對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： (一 )負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報(bào)告工作； (二 )執(zhí)行股東會的決議； (三 )決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； (四 )制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案； (五 )制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (六 )制訂公司 增加或者減少注冊資本的方案； (七 )擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； (八 )決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； (九 )聘任或者解聘公司、經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘 公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； (十 )制定公司的基本管理制度。 第二十三條 董事會每半年召開一次，由董事長召集主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的其他董事召集、主持。 第二十四條 公司遇到下列情況時，經(jīng)三分之一以上董事提議，可以召開臨時董事會會議： (一 )公司出現(xiàn)嚴(yán)重虧損； (二 )董事有嚴(yán)重違法行為； (三 )發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營決策有重大失誤，會給公司造成重大失誤時。 第二十五條 經(jīng)三分之一以上董事提議的臨時董事會 議，應(yīng)及時召開。 第二十六條 董事會會議對下列事項(xiàng)進(jìn)行表決時，須經(jīng)三分之二以上董事同意，并以書面形式表決通過： (一 )重大人事任免； (二 )重大經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。 第二十七條 召集董事會會議，應(yīng)當(dāng)于會期十天前通知全體董事。 第二十八條 董事會要對所議事項(xiàng)的決定作會議記錄， 出席會議的董事應(yīng)在會議記錄上簽名。 第七章 公司解散事由與清算 第二十九條 公司有下列情況之一時，可以解散： (一 )公司章程規(guī)定的營 業(yè)期限屆滿； (二 )股東轉(zhuǎn)讓出資后，股東人數(shù)不足有限責(zé)任公司規(guī)定的最低限 額時； (三 )股東會決議解散； (四 )因公司合并、分立需要解散； (五 )被人民法院宣告