【正文】 武漢ⅩⅩ投資擔(dān)保公司章程（草 案）第一章 總 則第一條 通過設(shè)立公司組織形式，由股東共同出資籌集資本金，建立新的經(jīng)營機(jī)制，為振興經(jīng)濟(jì)做貢獻(xiàn)。依照《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定，制定本公司章程。第二條 公司注冊(cè)登記名稱：武漢ⅩⅩ投資擔(dān)保有限責(zé)任公司公司注冊(cè)英文名稱：WUHAN JEEDE INVESTMENT GUARANTEE CO.,LTD公司注冊(cè)地址： 武昌首義路59號(hào)四樓精英工館第三條 公司由 3 個(gè)股東出資設(shè)立，股東以認(rèn)繳出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司享有股東投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，并依法享有民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任，具有企業(yè)法人資格。股東名稱（姓名） 證件號(hào)（身份證號(hào)） 甲 ⅩⅩ 4221215 乙 ⅩⅩ 4221270067 丙 ⅩⅩ 4202021435第四條 公司宗旨：以安全性、合法性、社會(huì)性為基本準(zhǔn)則，堅(jiān)持市場(chǎng)化運(yùn)作、資本保值增值運(yùn)營、控制風(fēng)險(xiǎn)、誠實(shí)信用、平等自愿的原則。人本管理，服務(wù)社會(huì)。第五條 公司經(jīng)營范圍：主要為建設(shè)工程招投標(biāo)、預(yù)付款、工程款支付、合同履約及保修金擔(dān)保，建筑企業(yè)及其它中小企業(yè)融資擔(dān)保、和相關(guān)的咨詢服務(wù)。同時(shí)經(jīng)營社會(huì)信用擔(dān)保、應(yīng)收款貸款擔(dān)保、貸款擔(dān)保、訴訟擔(dān)保、票據(jù)擔(dān)保、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保、融資租賃擔(dān)保、個(gè)人求學(xué)購房購車擔(dān)保、資產(chǎn)受托管理、擔(dān)保質(zhì)詢、資信資產(chǎn)調(diào)查評(píng)估等項(xiàng)業(yè)務(wù)（具體范圍以工商部門審定的為準(zhǔn)）。第六條本章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、調(diào)整公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的、具有法律約束力的文件，股東可依據(jù)公司章程起訴公司、公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理，公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理可以依據(jù)公司章程起訴股東。第二章 注冊(cè)資本、認(rèn)繳出資額、實(shí)繳資本額第七條 公司注冊(cè)資本為5000萬元人民幣，實(shí)收資本為5000萬元人民幣。公司注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)依法登記的全體股東認(rèn)繳的出資額，公司的實(shí)收資本為全體股東實(shí)際交付并經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)依法登記的出資額。第八條 股東名稱、認(rèn)繳出資額、實(shí)繳出資額、出資方式、出資時(shí)間一覽表。股東名稱（姓名） 認(rèn)繳情況 實(shí)繳情況甲、ⅩⅩ 2500萬元 2500萬元乙、ⅩⅩ 2000萬元 2000萬元丙、ⅩⅩ 500萬元 500萬元 認(rèn)繳出資額 出資方式 認(rèn)繳期限 實(shí)繳出資額 出資方式 出資時(shí)間 貨幣 實(shí)物 貨幣 實(shí)物 甲 乙 丙第九條 公司股東共3個(gè)，認(rèn)購股份和占股比例如下：序號(hào)發(fā)起人名稱出資額（萬元）認(rèn)股數(shù)（股）持股比例（%）甲ⅩⅩ2500250050乙ⅩⅩ2000200040丙ⅩⅩ5050010丁戊己第十條 股東享有下列權(quán)利：（一）有選舉和被選舉為公司董事、監(jiān)事的權(quán)利；（二）根據(jù)法律法規(guī)和本章程的規(guī)定要求召開股東會(huì)；（三）對(duì)公司的日常管理及經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；（四）有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，對(duì)公司的經(jīng)營提出建議或質(zhì)詢；（五）按股份分取紅利，公司新增資本時(shí)，有優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)；（六）公司清盤解散后，以所持股份按比例分享剩余資產(chǎn)；（七）公司侵害其合法利益時(shí)，有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提出要求，糾正該行為，造成經(jīng)濟(jì)損失的，可要求予以賠償。第十一條 股東履行下列義務(wù)：（一）承認(rèn)并遵守公司章程，保守公司秘密；（二）按規(guī)定繳納所認(rèn)出資額；（三）公司經(jīng)核準(zhǔn)登記注冊(cè)后，不得抽回出資；（四）以認(rèn)購的股份對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；（五）執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的決議，支持公司的經(jīng)營管理，提出合理建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。第十二條 公司成立后應(yīng)置備“股東名冊(cè)”，向股東簽發(fā)由公司法定代表人簽名并由公司蓋章的“出資證明書”?！肮蓶|名冊(cè)”記載下列事項(xiàng)：（一）股東的姓名或名稱；（二）股東的住所；（三）股東的出資額、認(rèn)購股份數(shù)、持股比例；（四）出資時(shí)間；（五）出資證明書編號(hào)?！俺鲑Y證明書”載明下列事項(xiàng)：（一）公司名稱；（二）公司登記日期；（三）公司注冊(cè)資本，股份總數(shù)，每股價(jià)格；（四）股東的姓名或名稱，繳納的出資和出資時(shí)間；（五）認(rèn)購股份數(shù)；（六）出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期。第十三條 一般情況下，股東須以貨幣資金出資；如需以非貨幣形式出資，須征得發(fā)起人中三分之二以上的股東同意后，進(jìn)行評(píng)估作價(jià)、檢定財(cái)產(chǎn)、折合股份，并按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。第十四條 股東股份可以依法繼承和轉(zhuǎn)讓，但發(fā)起人的股份自公司成立之日起三年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓時(shí)其他發(fā)起人有優(yōu)先受讓權(quán)（受讓有爭議時(shí)由董事會(huì)出面協(xié)調(diào)）。第十五條 發(fā)起人享有公司增資擴(kuò)股時(shí)的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)（其認(rèn)購方式和比例由董事會(huì)決定）。第三章 股東大會(huì)第十六條 股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和計(jì)劃；（二）選舉、更換和罷免董事和監(jiān)事，決定有關(guān)董事和監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（七）對(duì)發(fā)行公司債券、股票作出決議；（八）對(duì)股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、變更公司組織形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十）修改公司章程。第十七條 股東出席股東大會(huì)，所持每一股份有一表決權(quán)。股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。股東大會(huì)對(duì)公司合并、分立或者解散公司作出決議，必須經(jīng)股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。修改公司章程必須經(jīng)股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。第十八條 股東大會(huì)每年召開一次年會(huì)。有必要時(shí)，經(jīng)代表10%以上表決權(quán)的股東、董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)提議，可召開臨時(shí)會(huì)議。第十九條 股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定其他董事主持。第二十條 召開股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前以書面方式或其它方式通知股東。會(huì)議通知書應(yīng)當(dāng)說明會(huì)議性質(zhì)、召集理由、會(huì)議議題及議程。股東因故不能出席時(shí)，可委托代理人參加。代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第二十一條 股東大會(huì)所議事項(xiàng)的決定應(yīng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席人的委托書一并保存。第四章 董事會(huì)第二十二條 公司董事會(huì)是股東大會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的重大經(jīng)營決策。第二十三條 公司董事會(huì)由3人組成。董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期三年，任期屆滿可以連選連任；董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事長由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事長作為公司法定代表人，任期三年，任期屆滿可連選連任。第二十四條 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）審定公司的經(jīng)營計(jì)劃和方案；（四）制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂增加或者減少注冊(cè)資本方案；（七）擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理提名聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）審定公司的基本管理制度；（十一）處理公司對(duì)外事務(wù)及其他應(yīng)由董事會(huì)決定的公司重大事務(wù)。第二十五條 召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前以書面方式通知全體董事。董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議。到會(huì)的董事應(yīng)當(dāng)超過全體董事人數(shù)的二分之一，董事會(huì)的決議須經(jīng)過半數(shù)董事同意方為有效。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第二十六條 有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（三）擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事、監(jiān)事或者聘任經(jīng)理的，該選舉、委派或者聘任無效。第二十七條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利；不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第二十八條 董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人。董事、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；不得以公司資產(chǎn)作抵押或質(zhì)押，為沒有經(jīng)過審核程序或經(jīng)過審核定為不符合擔(dān)保條件的任何債務(wù)人提供擔(dān)保。第二十九條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。從事上述營業(yè)或者活動(dòng)的，所得收入應(yīng)當(dāng)收歸公司所有。董事、監(jiān)事、經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。第三十條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會(huì)同意外，不得泄露公司秘密。第三十一條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，須承擔(dān)賠償責(zé)任。第三十二條 出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，董事、監(jiān)事、經(jīng)理將被解職：任職后不作為、無建樹者；任職期滿未被連選者；死亡、喪失行為能力者。公司解散。第三十三條 出現(xiàn)下列情形之一者，董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員將被免職，并將視情節(jié)給予一定的處罰：違反公司章程者；決策或影響決策失誤導(dǎo)致公司蒙受重大損失者；違反國家法律法規(guī)受到法律制裁或處分者；個(gè)人品行不端受到社會(huì)譴責(zé)致使個(gè)人形象受損并使公司形象受損者。第三十四條 董事會(huì)所議事項(xiàng)的決定應(yīng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第五章 監(jiān) 事第三十五條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)是公司經(jīng)營管理的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。監(jiān)事會(huì)成員3名，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，監(jiān)事任期三年，任期屆滿可連選連任。監(jiān)事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等公司高層管理人員不得兼任監(jiān)事。第三十六條 監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）檢查和監(jiān)督公司業(yè)務(wù)經(jīng)營、財(cái)務(wù)運(yùn)行情況；（二）監(jiān)督和制止董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律法規(guī)或者公司章程的行為；（三）監(jiān)督和制止董事和經(jīng)理損害公司利益的行為；（四）認(rèn)為有必要時(shí)提議召開臨時(shí)股東會(huì)；（五）列席董事會(huì)會(huì)議，報(bào)告檢查監(jiān)督的情況，提出處理意見。第三十七條 監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)有二分之一以上監(jiān)事表示同意并須在會(huì)議記錄上簽字。第六章 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)第三十八條 公司設(shè)立經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘。第三十九條 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施股東大會(huì)和董事會(huì)決議；（二）制訂和組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和方案；（三）制訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，聘任或解聘管理人員；（四）制訂公司的基本管理制度；（五）處理公司的日常事務(wù)；（六）行使公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第四十條 公司應(yīng)參照第二十七條至三十三條的有關(guān)規(guī)定制訂相關(guān)制度，對(duì)經(jīng)營班子的其他成員和經(jīng)營管理人員進(jìn)行規(guī)范和約束。第七章 公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)第四十一條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和有關(guān)主管部門的規(guī)定建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，依法納稅。第四十二條 公司的一切憑證、賬薄、報(bào)表均用中文書寫，采用人民幣為本位幣，遇有外匯時(shí)按實(shí)際發(fā)生日中華人民共和國外匯管理局公布的匯率計(jì)算；在每一會(huì)計(jì)年度（自每年一月一日至十二月三十一日）終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審查驗(yàn)證。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表。（一）資產(chǎn)負(fù)債表；（二）損益表；（三）現(xiàn)金流量表；（四）財(cái)務(wù)情況說明書；（五）利潤分配表。第四十三條 公司分配當(dāng)