農(nóng)村信用社深化“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案(已修改)
2025-06-18 20:44 本頁面
【正文】 ⅩⅩ市農(nóng)村信用社深化“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案為進一步鞏固“執(zhí)行年”活動成效，強化案件風(fēng)險防范力度，切實提升案件防范水平，有效遏制案件發(fā)生，根據(jù)《ⅩⅩ省農(nóng)村信用社深化“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》（晉農(nóng)信發(fā)〔ⅩⅩ〕57號）要求，結(jié)合ⅩⅩ轄區(qū)實際，特制定本實施方案。一、指導(dǎo)思想以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞“強服務(wù)、促轉(zhuǎn)型、謀跨越”工作思路，以各項內(nèi)控和案防制度為標(biāo)準(zhǔn)，以提升制度執(zhí)行力為目的，嚴(yán)格責(zé)任、上下聯(lián)動、全員參與。自下而上自查自糾，警示教育，革除陋習(xí)，排除風(fēng)險隱患；自上而下突出重點，深度排查，完善制度，健全內(nèi)控，建立長效機制，形成以抓案防促合規(guī)、促發(fā)展、促平安信合建設(shè)、促轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展的濃郁氛圍，有效鞏固并擴大案防成果，確保全年責(zé)任性案件零發(fā)生。二、活動目標(biāo)力爭通過“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動的引深開展，在促進上年各項問題整改的同時，重點開展重點業(yè)務(wù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險排查，強化內(nèi)控執(zhí)行力突查，狠抓“防范操作風(fēng)險13條”的落實，實現(xiàn)違規(guī)率和整改率雙達標(biāo)，推動制度執(zhí)行力建設(shè)，提升風(fēng)險防控與案件防范水平。三、組織領(lǐng)導(dǎo)為全面加強“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動的組織領(lǐng)導(dǎo)，辦事處成立了“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動領(lǐng)導(dǎo)組：組 長：辦事處黨組書記、主任）副組長：辦事處黨組成員、副主任）辦事處黨組成員、紀(jì)檢組長） （辦事處黨組成員、城區(qū)聯(lián)社理事長）成 員：辦事處各部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在稽核保衛(wèi)科，由辦事處黨組成員、紀(jì)檢組長白德宏兼任辦公室主任，副主任由稽核保衛(wèi)科副科長邢寶珍兼任，成員為各科室負(fù)責(zé)人，分條線負(fù)責(zé)全市農(nóng)村信用社深化“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動的具體安排部署和組織實施、檢查督促和匯總分析、情況匯報等工作。職責(zé)分工：業(yè)務(wù)管理科負(fù)責(zé)組織開展信貸資產(chǎn)制度建設(shè)情況的排查、整改，大額不良貸款的全覆蓋風(fēng)險排查及存在問題的整改；業(yè)務(wù)拓展及合規(guī)管理科牽頭負(fù)責(zé)，其他專業(yè)部門配合，督促指導(dǎo)全市農(nóng)村信用社進一步完善、規(guī)范各項制度，制定并細(xì)化崗位操作流程，指導(dǎo)內(nèi)控管理制度的后評價工作；人力資源科組織開展“四項制度”、“五人聯(lián)?！薄ⅰ熬欧N人”行為排查及制度落實、整改；財務(wù)管理科組織開展對賬制度、重要空白憑證、印章、密押及特殊業(yè)務(wù)等方面制度的落實執(zhí)行情況；稽核保衛(wèi)科配合組織開展內(nèi)控制度執(zhí)行力的突擊性檢查；統(tǒng)計信息科與科技信息中心負(fù)責(zé)科技信息系統(tǒng)軟、硬件制度建設(shè)及落實執(zhí)行情況；辦公室負(fù)責(zé)及時匯總各部門的案防工作信息，向監(jiān)管部門報送工作信息和成果，總結(jié)經(jīng)驗，反映成效，推動工作。同時，上述職能部門要專人負(fù)責(zé)，按階段向 “內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動辦公室匯報活動進展情況。四、活動內(nèi)容開展深化“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年
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