【正文】 33 / 35預(yù)環(huán)境試驗(yàn)與校準(zhǔn)樣品檢驗(yàn)管理投資決策預(yù)算算啟動(dòng)會(huì)議1 范圍 公司范圍內(nèi)所有計(jì)量器具的入庫(kù)檢定、周期檢定、校準(zhǔn)與日常維護(hù) 公司范圍內(nèi)各種產(chǎn)品的環(huán)境適應(yīng)性試驗(yàn) 公司范圍內(nèi)部分材料的檢驗(yàn)對(duì)由供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)的過(guò)程公司范圍內(nèi)的所有的股權(quán)投資、合作經(jīng)營(yíng)、證券投資、辦事處和代表處的設(shè)立、重組、增資擴(kuò)股、減資退股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓和固定資產(chǎn)基本建設(shè)投資決策過(guò)程。預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議系指根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略中對(duì)下一年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求，在各部門事先充分準(zhǔn)備基礎(chǔ)上，召開由公司總裁、營(yíng)運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理參加的會(huì)議，以確定下一預(yù)算年度的總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值，并將年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值分解到各部門。各部門根據(jù)分解后的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值，具體落實(shí)到其所屬的小組負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)人員，作為其編制預(yù)算的基礎(chǔ)。2 控制目標(biāo) 確保計(jì)量器具的檢定過(guò)程符合法定規(guī)定 確保公司所有在用計(jì)量器具處于有效期內(nèi) 確保計(jì)量器具的檢定結(jié)果、產(chǎn)品的環(huán)境試驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋給相關(guān)部門經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)的樣品能夠達(dá)到試用的標(biāo)準(zhǔn)要求確保樣品的試用結(jié)論能夠及時(shí)反饋給質(zhì)量部門確保公司投資決策符合公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃方向確保所有的投資決策經(jīng)過(guò)既定的可行性研究確保投資項(xiàng)目小組有合適的人選組成，并落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任確保投資資金的合理運(yùn)用和良好回報(bào)控制投資項(xiàng)目的決策風(fēng)險(xiǎn)確保公司的年度目標(biāo)符合長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃要求確?？偛?、營(yíng)運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理參加年度預(yù)算會(huì)議確保各部門在事先充分準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上參加會(huì)議確保年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值分解落實(shí)到相關(guān)部門3 主要控制點(diǎn) 檢測(cè)中心主管對(duì)計(jì)量器具年度周期檢定標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃計(jì)劃進(jìn)行審批 檢測(cè)中心主管對(duì)公司產(chǎn)品的環(huán)境試驗(yàn)?zāi)甓扔?jì)劃表進(jìn)行審批 檢測(cè)中心主管對(duì)來(lái)料是否能檢驗(yàn)作判斷采購(gòu)員審核供應(yīng)商提供的樣品檢測(cè)中心主任對(duì)是否進(jìn)行外部檢測(cè)進(jìn)行審核檢驗(yàn)員對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)樣品試用部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)樣品試用結(jié)果進(jìn)行審核投資管理部總經(jīng)理對(duì)外聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請(qǐng)理由進(jìn)行審核，確定是否需要外聘專家投資管理部總經(jīng)理審核項(xiàng)目小組成員組成投資管理部總經(jīng)理審核項(xiàng)目資料后交由戰(zhàn)略發(fā)展副總裁審核的完整性、真實(shí)性、可靠性，并列是項(xiàng)目可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)管理方法戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁審閱項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)的揭示和控制狀況投資決策的程序必須依照相關(guān)的權(quán)限規(guī)定由不同級(jí)別的決策機(jī)構(gòu)（如：股東大會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)總裁辦公會(huì)等）做出，任何個(gè)人或組織不得越權(quán)決策。對(duì)于投資規(guī)模在500萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，其最終審批權(quán)歸戰(zhàn)略發(fā)展副總裁，對(duì)于投資規(guī)模在500萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，其最終審批權(quán)歸總經(jīng)理辦公會(huì)，對(duì)于公司的重大投資事項(xiàng)，最終審批權(quán)歸股東大會(huì)于9月中旬第一個(gè)周末召開預(yù)算專題會(huì)議，由各部門總經(jīng)理闡述預(yù)測(cè)制定的依據(jù)，總裁、營(yíng)運(yùn)總裁和相關(guān)副總裁負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并確定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值，以作為全面預(yù)算編制的基礎(chǔ)各部門總經(jīng)理在預(yù)算會(huì)議紀(jì)要上簽字各部門總經(jīng)理簽收由總裁簽署的預(yù)算專題會(huì)議紀(jì)要，附年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值4 特定政策 若計(jì)量器具在使用中發(fā)現(xiàn)失效,必須對(duì)測(cè)量對(duì)象進(jìn)行追溯 生產(chǎn)線上自制的測(cè)試工具應(yīng)納入計(jì)量器具管理行列投資管理部的投資項(xiàng)目必須參照公司總體投資規(guī)劃進(jìn)行立項(xiàng)，對(duì)于投資規(guī)劃中所確定的投資項(xiàng)目只要沒有特殊情況，一般均應(yīng)按時(shí)進(jìn)行立項(xiàng)對(duì)于投資規(guī)模在500萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，其最終審批權(quán)歸戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁，對(duì)于投資規(guī)模在500萬(wàn)元以上凈資產(chǎn)的10％以下的項(xiàng)目，其最終審批權(quán)歸總裁辦公會(huì)，對(duì)于在凈資產(chǎn)在10％及以上的重大投資事項(xiàng)，最終審批權(quán)歸股東大會(huì)質(zhì)量主管根據(jù)反饋的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)草案執(zhí)行意見及質(zhì)量分析報(bào)告，決定是否需要修正質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)草案投資額大于10000萬(wàn)元的項(xiàng)目，需要聘請(qǐng)第三方參與項(xiàng)目的可行性研究，以降低投資風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)部門財(cái)務(wù)部、人力資源部、物資管理部應(yīng)該根據(jù)公司的投資規(guī)劃主動(dòng)地配合投資管理部組成進(jìn)行項(xiàng)目小組的組成投資管理部總經(jīng)理應(yīng)該挑選熟悉項(xiàng)目管理和投資運(yùn)作的人員擔(dān)任項(xiàng)目小組組長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理，同樣，項(xiàng)目小組組長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理也應(yīng)與各部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通、交流，挑選有專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、有責(zé)任心的人員組成項(xiàng)目小組，進(jìn)行人力資源的合理調(diào)配，發(fā)揮最大的功效在公司投資管理部的協(xié)調(diào)下，通過(guò)專門項(xiàng)目小組進(jìn)行可行性分析等一系列必要的投資決策準(zhǔn)備（必要時(shí)聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)）。在戰(zhàn)略總體規(guī)劃范圍內(nèi)，盡可能保證公司投資決策的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性、規(guī)范性總裁、營(yíng)運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理必須在參加年度預(yù)算會(huì)議前，充分準(zhǔn)備財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)本年度財(cái)務(wù)狀況及預(yù)算執(zhí)行情況所有總裁、營(yíng)運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理必須參加年度預(yù)算會(huì)議，會(huì)議期間不準(zhǔn)借故離開會(huì)議結(jié)束目標(biāo)必須明確落實(shí)到各部門5 涉及部門 物資設(shè)備管理部門供應(yīng)商投資管理部 技術(shù)質(zhì)量部采購(gòu)部 質(zhì)量部檢測(cè)中各生產(chǎn)部心 中央研究院,、客戶服務(wù)中心,、各子公司試用部門財(cái)務(wù)部人力資源部物資部采購(gòu)部生產(chǎn)部總裁辦公會(huì)所有部門6 投資決策產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議流程說(shuō)明 計(jì)量管理流程說(shuō)明 C06005001步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部計(jì)量工程師采購(gòu)部 計(jì)量管理員工程師編制可檢計(jì)量器具清單，送檢測(cè)主管審批。年度周期檢定計(jì)劃表 采購(gòu)人員向候選供應(yīng)商索樣2技術(shù)質(zhì)量部檢測(cè)主管檢測(cè)主管對(duì)計(jì)量器具年度周期檢定計(jì)劃表進(jìn)行審批可檢計(jì)量器具清單進(jìn)行審批，若不同意，計(jì)量工程師重新進(jìn)行編制。32技術(shù)質(zhì)量部物資管理部固定資產(chǎn)高級(jí)專員采購(gòu)部計(jì)量工程師送經(jīng)審批的可檢清單給物資設(shè)備管理部固定資產(chǎn)高級(jí)專員制定計(jì)量器具檢修計(jì)劃。計(jì)量管理員按排計(jì)量器具的月度送檢計(jì)劃表采購(gòu)員接受樣品并與樣品規(guī)格要求核對(duì)42．1技術(shù)質(zhì)量部長(zhǎng)度計(jì)量工程師 物資管理部相關(guān)部門計(jì)量管理員采購(gòu)部長(zhǎng)度計(jì)量工程師收發(fā)物資管理部設(shè)備管理部送達(dá)的計(jì)量器具。執(zhí)行年度計(jì)劃表、月度計(jì)劃表若樣品不符合樣品規(guī)格，由采購(gòu)員退給供應(yīng)商，通知調(diào)換樣品52．2技術(shù)質(zhì)量部計(jì)量工程師采購(gòu)部計(jì)量工程師對(duì)分派的計(jì)量器具進(jìn)行檢定。計(jì)量檢定員實(shí)施計(jì)量檢定并出據(jù)證書貼狀態(tài)標(biāo)識(shí)若樣品符合樣品檢驗(yàn)規(guī)格，采購(gòu)員將樣品提交技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行檢測(cè)63技術(shù)質(zhì)量部計(jì)量工程師檢測(cè)中心計(jì)量工程師對(duì)各計(jì)量工程師的檢定工作進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢查，匯總結(jié)果報(bào)檢測(cè)主管。計(jì)量主管檢查各部門送檢計(jì)劃執(zhí)行情況檢測(cè)中心主任判斷樣品是否需要外檢73．1技術(shù)質(zhì)量部檢測(cè)主管檢測(cè)中心檢測(cè)主管召集相關(guān)人員分析、處理，并提出整改意見；各計(jì)量工程師落實(shí)整改措施。對(duì)發(fā)生的問題進(jìn)行分析并提出整改意見若需要外檢，由檢驗(yàn)員送外檢測(cè)步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作167。投資管理部投資管理部總經(jīng)理總經(jīng)理根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃中的投資規(guī)劃進(jìn)行投資項(xiàng)目立項(xiàng)，確定項(xiàng)目小組組長(zhǎng)