【正文】 87 / 87呼倫貝爾市北辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司產(chǎn)權(quán)重組及組織管理系統(tǒng)再造方案北京九略管理顧問公司2003年08月本方案內(nèi)容：一、 產(chǎn)權(quán)重組方案 產(chǎn)權(quán)重組目標(biāo)； 財(cái)務(wù)處理的基本準(zhǔn)則； 重組的策略和程序。二、 組織管理系統(tǒng)再造方案 組織再造方案說(shuō)明 公司組織架構(gòu) 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置三、 關(guān)鍵管理及業(yè)務(wù)流程 關(guān)鍵業(yè)務(wù)管理流程； 工程建設(shè)招投標(biāo)業(yè)務(wù)流程； 工程物資采購(gòu)招投標(biāo)管理流程； 工程建設(shè)招投標(biāo)管理流程； 邀標(biāo)/議標(biāo)工程物資采購(gòu)或邀標(biāo)/議標(biāo)選擇建設(shè)施工單位管理流程； 工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程（合同內(nèi)）； 月度工程建設(shè)財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃管理流程； 工程建設(shè)資金支付管理流程； 月度其它財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃管理流程； 公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及編制預(yù)算管理流程；1 關(guān)鍵職位招聘管理流程；1 工程開發(fā)相關(guān)合約管理流程；1 競(jìng)標(biāo)單位資格調(diào)查表；1 住宅開發(fā)業(yè)務(wù)流程分析；1 征地拆遷及前期規(guī)劃準(zhǔn)備流程分析；1 現(xiàn)場(chǎng)流程分析。一、產(chǎn)權(quán)重組方案 產(chǎn)權(quán)重組目標(biāo)1） 北辰投資公司對(duì)北辰方地產(chǎn)有限公司實(shí)現(xiàn)絕對(duì)控股；2） 產(chǎn)權(quán)重組后北辰北辰方地產(chǎn)有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：北辰投資公司持98%；房產(chǎn)辦持2%。 財(cái)務(wù)處理的基本準(zhǔn)則1） 房地產(chǎn)公司的帳務(wù)處理以合法、安全、簡(jiǎn)便為基本原則；2） 以房地產(chǎn)公司成立時(shí)間為準(zhǔn)，將帳目和資產(chǎn)在房產(chǎn)辦和房地產(chǎn)公司之間切分，分清事業(yè)單位法人財(cái)產(chǎn)和帳目、企業(yè)單位法人財(cái)產(chǎn)和帳目； 3）房地產(chǎn)公司的重新建帳一定要本著帳表合一的原則來(lái)建。 重組的策略和程序1） 按照上述原則處理帳務(wù)后，房地產(chǎn)公司勢(shì)必會(huì)出現(xiàn)帳面虧損狀況，這一狀況恰恰為以后投資公司低成本收購(gòu)創(chuàng)造了十分有利的條件，盡管房地產(chǎn)公司的帳目上表現(xiàn)為虧損，但實(shí)際上無(wú)論是其擁有的總資產(chǎn)規(guī)模還是其資產(chǎn)質(zhì)量都具備了較高的收購(gòu)價(jià)值。 2） 投資公司可以經(jīng)評(píng)估后房地產(chǎn)公司實(shí)際虧損為由，合理、合法地實(shí)施對(duì)其低成本甚至零成本收購(gòu)策略。組織管理系統(tǒng)再造方案1 組織再造方案說(shuō)明2 公司組織架構(gòu) 公司組織機(jī)構(gòu)圖 公司關(guān)鍵崗位圖 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程3 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 董事會(huì) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 成本管理部 人力資源部 行政后勤部 發(fā)展規(guī)劃部 大型項(xiàng)目部 1 組織管理系統(tǒng)再造方案說(shuō)明；是公司階段性戰(zhàn)略規(guī)劃任務(wù)要求的組織體現(xiàn)；是公司健康、快速、安全發(fā)展的重要保障；是員工職業(yè)生涯發(fā)展的重要基礎(chǔ)。 組織管理系統(tǒng)再造方案是在公司實(shí)施改制過程中，按較規(guī)范的房地產(chǎn)公司運(yùn)營(yíng)組織體系預(yù)設(shè)的；它是指導(dǎo)各級(jí)管理人員及所有員工開展工作的政策指引。，組織系統(tǒng)管理方案由人力資源部負(fù)責(zé)管理；經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施。 新體制正式運(yùn)行后，組織系統(tǒng)管理方案的修訂由人力資源部負(fù)責(zé)組織，各機(jī)構(gòu)參與修訂。 本組織管理系統(tǒng)再造方案將隨著改制的深入推進(jìn)，在充分溝通基礎(chǔ)上作進(jìn)一步修訂。2 公司組織架構(gòu) 公司組織機(jī)構(gòu)圖說(shuō)明：集團(tuán)中心各部門與房地產(chǎn)公司各對(duì)應(yīng)部門合署辦公。 公司關(guān)鍵崗位圖（見附件）3 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 董事會(huì) 董事會(huì)主要職權(quán)1． 制定決定公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略；2． 制定決定公司的年度戰(zhàn)略規(guī)劃及預(yù)算方案；審議批準(zhǔn)各事業(yè)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃3． 決定公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置；4． 審議批準(zhǔn)公司財(cái)務(wù)管理制度；5． 確定決定高管人員薪酬與考核方案，審議批準(zhǔn)公司人力資源管理制度；6． 審議批準(zhǔn)批準(zhǔn)涉及金額 萬(wàn)元以上的重大項(xiàng)目投資與兼并收購(gòu)方案；7． 聘任與解聘總經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)委員會(huì)主任；8． 確定集團(tuán)融資方案，審議批準(zhǔn)融資計(jì)劃；9． 審議批準(zhǔn)公司擔(dān)保方案；10． 對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行定期與不定期的審計(jì)與監(jiān)督；11． 對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果確定對(duì)總經(jīng)理班子的獎(jiǎng)懲與分配。 董事長(zhǎng)主要職權(quán)1． 召集、主持董事會(huì)會(huì)議；2． 提出決議方案，提交董事會(huì)審議；3． 簽發(fā)經(jīng)董事會(huì)通過的各項(xiàng)決議與文件；4． 督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；5． 否決執(zhí)委會(huì)通過的決議，并提出新的解決方案提交執(zhí)委會(huì)討論6． 提名總經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)委員會(huì)主任；7． 在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向董事會(huì)報(bào)告；8． 董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)相關(guān)權(quán)力；9． 董事會(huì)授權(quán)的其它事務(wù)。 經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)委員會(huì) 部門設(shè)置及編制經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)委員會(huì)主任1經(jīng)營(yíng)審計(jì)主管1管理審計(jì)主管1經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)委員會(huì)委員說(shuō)明:職位后數(shù)字為預(yù)算編制數(shù),未標(biāo)數(shù)字的職位為兼職崗位 部門核心任務(wù) 為提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平服務(wù)； 保障公司安全； 保障公司員工安全。 部門主要職能 制訂審計(jì)規(guī)劃及年度審計(jì)計(jì)劃。 建設(shè)完善公司審計(jì)體系。 制訂相關(guān)審計(jì)制度及管理辦法。； 關(guān)鍵工作流程審計(jì)規(guī)劃與計(jì)劃下發(fā)審計(jì)通知書召開審計(jì)會(huì)展開審計(jì)審計(jì)結(jié)果確認(rèn)會(huì)審計(jì)報(bào)告的使用職位名稱: 審計(jì)委員會(huì)主任職位編號(hào): 直接上級(jí): 董事會(huì)職位編制: 1人直接下級(jí): 2人核心權(quán)責(zé):在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)及管理審計(jì)活動(dòng)；對(duì)經(jīng)營(yíng)及管理審計(jì)活動(dòng)的效率和效果承擔(dān)直接責(zé)任； 對(duì)所屬機(jī)構(gòu)設(shè)置擁有建議權(quán)；對(duì)所屬崗位人員的使用、薪酬、考核擁有決定權(quán)；主要工作：1. 制訂公司年度經(jīng)營(yíng)及管理審計(jì)規(guī)劃及預(yù)算；2. 制訂公司經(jīng)營(yíng)審計(jì)及管理審計(jì)活動(dòng)流程及制度，建立公司審計(jì)體系；3. 實(shí)施公司年度審計(jì)計(jì)劃；4. 對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)及會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)；5. 對(duì)經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行評(píng)審；6. 對(duì)公司內(nèi)部負(fù)有重要崗位責(zé)任人員離任（職）進(jìn)行審計(jì)；7. 對(duì)公司各類業(yè)務(wù)流程的合理性、健全性、有效性進(jìn)行審計(jì)；8. 對(duì)公司內(nèi)部各類管理制度的合理性、健全性、有效性進(jìn)行審計(jì)；9. 對(duì)公司各類業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)；10. 對(duì)公司內(nèi)部各類管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。11. 董事會(huì)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。關(guān)鍵素質(zhì)要求：1. 職業(yè)資格要求： 審計(jì)或會(huì)計(jì)專業(yè)本科以上，或同等學(xué)歷資格；2. 工作經(jīng)驗(yàn)要求：5年以上房地產(chǎn)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)或5年以上房地產(chǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人經(jīng)驗(yàn)；3. 年齡要求：3045歲4. 性別要求：無(wú)5. 其它特別要求：性格正直、公正、親和，能夠嚴(yán)守秘密。職位名稱: 經(jīng)營(yíng)審計(jì)主管職位編號(hào): 直接上級(jí): 審計(jì)委員會(huì)主任職位編制: 1人直接下級(jí): 無(wú)核心權(quán)責(zé):在審計(jì)委員會(huì)主任領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)審計(jì)活動(dòng)；對(duì)經(jīng)營(yíng)審計(jì)活動(dòng)的效率和效果承擔(dān)直接責(zé)任； 對(duì)經(jīng)營(yíng)審計(jì)流程、制度擁有建議權(quán)；對(duì)直接上級(jí)的績(jī)效考核結(jié)果擁有申訴權(quán)；主要工作：1. 制訂公司年度經(jīng)營(yíng)審計(jì)規(guī)劃及預(yù)算；2. 制訂公司經(jīng)營(yíng)審計(jì)活動(dòng)流程及制度，建立公司經(jīng)營(yíng)審計(jì)體系；3. 實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)審計(jì)計(jì)劃；4. 對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)及會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)；5. 對(duì)經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行評(píng)審；6. 對(duì)公司內(nèi)部負(fù)有重要崗位責(zé)任人員離任（職）進(jìn)行審計(jì)；7. 審計(jì)委員會(huì)主任交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。關(guān)鍵素質(zhì)要求：1. 職業(yè)資格要求： 審計(jì)或會(huì)計(jì)專業(yè)本科，或通過國(guó)家資質(zhì)認(rèn)證的審計(jì)師或會(huì)計(jì)師；2. 工作經(jīng)驗(yàn)要求：2年以上房地產(chǎn)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)或3年以上房地產(chǎn)主管會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)；3. 年齡要求：3040歲4. 性別要求：無(wú)5. 其它特別要求：性格正直、公正、親和，能夠嚴(yán)守秘密。職位名稱: 管理審計(jì)主管職位編號(hào): 直接上級(jí): 審計(jì)委員會(huì)主任職位編制: 1人直接下級(jí): 無(wú)核心權(quán)責(zé):在審計(jì)委員會(huì)主任領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司管理審計(jì)活動(dòng)；對(duì)管理審計(jì)活動(dòng)的效率和效果承擔(dān)直接責(zé)任； 對(duì)管理審計(jì)流程、制度擁有建議權(quán)；對(duì)直接上級(jí)的績(jī)效考核結(jié)果擁有申訴權(quán)；主要工作：1. 制訂公司年度管理審計(jì)規(guī)劃及預(yù)算；2. 制訂公司管理審計(jì)活動(dòng)流程及制度，建立公司管理審計(jì)體系；3. 實(shí)施公司年度管理審計(jì)計(jì)劃；4. 對(duì)公司各類業(yè)務(wù)流程的合理性、健全性、有效性進(jìn)行審計(jì)；5. 對(duì)公司內(nèi)部各類管理制度的合理性、健全性、有效性進(jìn)行審計(jì)；6. 對(duì)公司各類業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)；7. 對(duì)公司內(nèi)部各類管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。關(guān)鍵素質(zhì)要求：1. 職業(yè)資格要求：經(jīng)濟(jì)類或管理類本科學(xué)歷；2. 工作經(jīng)驗(yàn)要求：100人以上規(guī)模企業(yè)，在中層以上管理職位3年以上管理工作經(jīng)驗(yàn)；3. 年齡要求：3040歲4. 性別要求：無(wú)5. 其它特別要求：性格正直、公正、親和，善于溝通。 總經(jīng)理 部門設(shè)置及編制行政總監(jiān) 1財(cái)務(wù)總監(jiān) 1總經(jīng)理 1項(xiàng)目總監(jiān) 1說(shuō)明：職位后數(shù)字為預(yù)算編制數(shù),未標(biāo)數(shù)字的職位為兼職崗位 部門核心任務(wù) 制訂公司發(fā)展規(guī)劃；； 部門主要職能 制定公司年度預(yù)算計(jì)劃；； 審定公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 制定公司基本管理制度； 聘任及解聘關(guān)鍵管理職位人員； 決定關(guān)健管理職位薪酬。職位名稱:總經(jīng)理職位編號(hào): 直接上級(jí): 董事會(huì)職位編制: 1人直接下級(jí):3人核心權(quán)責(zé):在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理；對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理效率和效果承擔(dān)直接責(zé)任； 對(duì)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及高管崗位人選擁有建議權(quán)；對(duì)其他崗位人員的使用、薪酬、考核擁有決定權(quán)；主要工作：1. 領(lǐng)導(dǎo)公司運(yùn)營(yíng)管理；2. 組織編制公司戰(zhàn)略規(guī)劃；3. 組織企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)管理；4. 決策公司各項(xiàng)事項(xiàng)；5. 督辦、檢查、協(xié)調(diào)各機(jī)構(gòu)工作；6. 對(duì)所屬各機(jī)構(gòu)員工的工作實(shí)施管理、監(jiān)督和考核；7. 行使董事會(huì)授權(quán)的相關(guān)權(quán)利；8. 定期向董事會(huì)述職。關(guān)鍵素質(zhì)要求：1. 職業(yè)資格要求：本科或同等學(xué)歷資格；2. 工作經(jīng)驗(yàn)要求：年開發(fā)規(guī)模10萬(wàn)平米以上房地產(chǎn)公司，在高級(jí)業(yè)務(wù)副總以上領(lǐng)導(dǎo)職位3年以上工作經(jīng)驗(yàn)；3. 年齡要求：3545歲；4. 性別要求：男；5. 其它特別要求：司齡2年以上。職位名稱: 行政總監(jiān)職位編號(hào): 直接上級(jí): 總經(jīng)理職位編制: 1人直接下級(jí): 4人核心權(quán)責(zé):在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司行政、后勤、人事、項(xiàng)目開發(fā)及工程物資采購(gòu)管理；對(duì)公司行政、后勤、人事、項(xiàng)目開發(fā)及工程物資采購(gòu)管理效率和效果承擔(dān)直接責(zé)任； 對(duì)部門崗位設(shè)置擁有建議權(quán)；對(duì)所屬崗位人員的使用、薪酬、考核擁有決定權(quán)；主要工作：1. 領(lǐng)導(dǎo)、規(guī)劃所屬各機(jī)構(gòu)工作及全面預(yù)算；2. 組織編制公司年度計(jì)劃3. 經(jīng)