【正文】 施工組織設(shè)計(jì)質(zhì)量管理體系高新項(xiàng)目合同書企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)制度研究客戶訪談集團(tuán)組織架構(gòu)調(diào)整及績(jī)效考核方案項(xiàng)目計(jì)劃 管理人員考評(píng)體系設(shè)計(jì)項(xiàng)目人員考評(píng)體 系發(fā)展戰(zhàn)略咨詢集團(tuán)審慎調(diào)查報(bào)告訪談工作計(jì)劃績(jī)效管理手冊(cè)崗位績(jī)效考核表人事管理制度公司預(yù)算細(xì)則管理制度執(zhí)行情況考核財(cái)務(wù)分析溝通組織架構(gòu)方案作業(yè)指導(dǎo)書設(shè)計(jì)工作管理制度質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定工程招標(biāo)書 山東省路橋集團(tuán) 有 限 公 司 章 程 二 OO 三年三月二十一日 山東省路橋集團(tuán)有限公司 章程 1 山東省路橋集團(tuán)有限公司章程 第一章 總則 第一條 為維護(hù)集團(tuán)公司、出資人和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范集團(tuán)公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)以及山東省人民政府有關(guān)政策，制訂本章程。 第二條 集團(tuán)公司是經(jīng)山東省人民政府批準(zhǔn)，依據(jù)《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的國(guó)有獨(dú)資公司。 第三條 集團(tuán)公司注冊(cè)名稱：山東省路橋集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司” ），英文名稱為： SHANDONG HIGHWAY AND BRIDGE CO. LTD 第四條 集團(tuán)公司住所：山東省濟(jì)南市經(jīng)三路 289 號(hào) 郵政編碼： 250021 第五條 集團(tuán)公司注冊(cè)資本為：人民幣 3 億元。 第六條 集團(tuán)公司營(yíng)業(yè)期限：永久存續(xù)。 第七條 山東省人民政府對(duì)集團(tuán)公司行使國(guó)有資本出資人職能，以其出資額為限對(duì)集團(tuán)公司承擔(dān)有限責(zé)任。集團(tuán)公司享有全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，依法享有民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任。 第八條 集團(tuán)公司是山東省人民政府獨(dú)資興辦的獨(dú)立企業(yè)法人，一切活動(dòng)遵守《公司法》以及有關(guān)法律 、行政法規(guī)的規(guī)定。 集團(tuán)公司自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、獨(dú)立核算、依法納稅，承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)保值增值責(zé)任。 集團(tuán)公司對(duì)所投資企業(yè)依法行使出資人權(quán)利，以出資額為限承擔(dān)有限責(zé)任。 第九條 集團(tuán)公司中國(guó)共產(chǎn)黨基層組織的活動(dòng)、機(jī)構(gòu)設(shè)置按照《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》辦理。集團(tuán)公司黨組織堅(jiān)持對(duì)企業(yè)的政治領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)揮黨組織的政治核心作用，堅(jiān)持全心全意依靠工人階級(jí)，參與重大問題的決策，保證、監(jiān)督黨和國(guó)家的路線、方針、政策在集團(tuán)公司內(nèi)貫徹執(zhí)行。 第十條 集團(tuán)公司職工依法組織工會(huì)，依法開展工作，維護(hù)職工的合法權(quán)益。集團(tuán)公山東省路橋集團(tuán)有限公司 章程 2 司為本公司工會(huì)提供必要的 活動(dòng)條件，實(shí)行集團(tuán)公司重大事務(wù)公開，并依照憲法和有關(guān)法律的規(guī)定，通過職工代表大會(huì)或其他形式，實(shí)行民主管理。 第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍 第十一條 集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)宗旨：以黨在社會(huì)主義初級(jí)階段的路線、方針和政策為指引，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。通過深化企業(yè)改革，加速結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，逐步建立現(xiàn)代企業(yè)制度，把集團(tuán)公司逐步建成現(xiàn)代化的大型企業(yè)集團(tuán)；堅(jiān)持改革、改組、改造和加強(qiáng)管理相結(jié)合，實(shí)施規(guī)模經(jīng)濟(jì)，全面提高經(jīng)濟(jì)效益，努力放大國(guó)有資本控制功能，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)效益的最大化，為國(guó)家和山東省經(jīng)濟(jì) 發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。 第十二條 集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方式：資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、通過投資控股開發(fā)、興辦實(shí)業(yè)。 第十三條 集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)范圍：各級(jí)公路橋梁工程、市政工程、建筑工程、交通工程施工；建筑機(jī)械加工、修理；建筑機(jī)械、設(shè)備租賃；筑路工程技術(shù)咨詢培訓(xùn)；承包境外公路、橋梁、隧道工程、境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程及上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口和派遣勞務(wù)人員。 第三章 出資人的權(quán)利和義務(wù) 第十四條 山東省路橋集團(tuán)有限公司是國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司。山東省人民政府是山東省路橋集團(tuán)有限公司的唯一股東，作為出資人直接或委托省有關(guān)部門享有以下權(quán)利 ： （一）批準(zhǔn)集團(tuán)公司章程； （二）批準(zhǔn)集團(tuán)公司年度預(yù)算方案、決算方案及利潤(rùn)分配、虧損彌補(bǔ)方案； （三）委派、更換集團(tuán)公司董事，并在董事會(huì)成員中指定董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)，決定其獎(jiǎng)懲事項(xiàng)； （四）委派、更換集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)主席； （五）依法對(duì)投入集團(tuán)公司的國(guó)有資本及其權(quán)益實(shí)施監(jiān)督管理，對(duì)集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)包括年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、資產(chǎn)情況、國(guó)有資產(chǎn)保值增值等進(jìn)行考核，并依據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)給予董事會(huì)成員獎(jiǎng)罰； （六）決定集團(tuán)公司的合并、分立、變更集團(tuán)公司形式、解散和清算； （七）享有集團(tuán)公司稅后利潤(rùn)、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入等資產(chǎn)收益； （八 ）集團(tuán)公司發(fā)生重大決策失誤，有臨時(shí)處置權(quán)； （九）國(guó)家規(guī)定國(guó)有資本出資人的其他權(quán)利。 第十五條 出資人的義務(wù)： （一）遵守集團(tuán)公司章程； 山東省路橋集團(tuán)有限公司 章程 3 （二）集團(tuán)公司注冊(cè)登記后，出資人不得抽回投資，不直接參加企業(yè)的具體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不得直接支配法人財(cái)產(chǎn)； （三）出資人應(yīng)逐步建立起資本金注入機(jī)制，支持公司增資減債，合理發(fā)展； （四）應(yīng)董事會(huì)請(qǐng)求，協(xié)助解決影響集團(tuán)公司發(fā)展的重大問題； （五）國(guó)家規(guī)定出資人的其他義務(wù)。 第十六條 經(jīng)山東省人民政府授權(quán)，集團(tuán)公司行使國(guó)有資本出資人職能，按照授權(quán)行使相應(yīng)權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 第四章 董事會(huì) 第一節(jié) 董事 第十七條 集團(tuán)公司作為國(guó)有獨(dú)資公司不設(shè)股東會(huì)，由出資人授權(quán)董事會(huì)行使出資人的部分職能。 第十八條 集團(tuán)公司董事為自然人。董事無需對(duì)本集團(tuán)公司出資。 第十九條 《公司法》第 57 條、第 58 條規(guī)定的情形，不得擔(dān)任集團(tuán)公司的董事。 第二十條 董事由出資人委派或更換，每屆任期三年，可以連任。 第二十一條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和集團(tuán)公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)集團(tuán)公司利益。當(dāng)其自身的利益與集團(tuán)公司或出資人的利益發(fā)生沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以集團(tuán)公司和出資人的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保 證： （一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)； （二）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益； （三）不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與集團(tuán)公司同類的營(yíng)業(yè)項(xiàng)目或者從事?lián)p害集團(tuán)公司利益的活動(dòng)； （四）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占集團(tuán)公司財(cái)產(chǎn)； （五）不得擅自挪用資金或者將集團(tuán)公司資金借貸給他人； （六）不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于集團(tuán)公司的商業(yè)機(jī)會(huì)； （七）未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，不得接受與集團(tuán)公司有關(guān)的傭金； （八）不得將集團(tuán)公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)； （九）未經(jīng) 董事會(huì)批準(zhǔn)不得以集團(tuán)公司資產(chǎn)為個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保； （十）未經(jīng)董事會(huì)同意，不得泄漏在任職期間所獲得的涉及集團(tuán)公司的機(jī)密信息；但在下列情況下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息： 法律有規(guī)定； 山東省路橋集團(tuán)有限公司 章程 4 公眾利益有要求； 該董事本身的合法利益有要求。 第二十二條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉的行使出資人所賦予的權(quán)利，以保證： （一）集團(tuán)公司的商業(yè)行為應(yīng)符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍； （二）認(rèn)真閱讀集團(tuán)公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解集團(tuán)公司業(yè)務(wù) 經(jīng)營(yíng)管理狀況； （三）親自行使被合法賦予的集團(tuán)公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到出資人在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使； （四）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。 第二十三條 未經(jīng)集團(tuán)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表集團(tuán)公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方可能合理地認(rèn)為該董事在代表集團(tuán)公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。 第二十