【正文】 保密等級:絕密級流程目錄一、人事行政部行政－01　會議管理流程…………………………………………………04　行政－02　專項檔案管理流程……………………………………………05行政－03　固定資產(chǎn)采購領用管理流程…………………………………06行政－04　公文管理（發(fā)文）流程………………………………………07行政－05　公文管理（收文）流程………………………………………08行政－06　辦公用品采購領用管理流程…………………………………09行政－07　網(wǎng)絡信息管理流程……………………………………………10行政－08　重要檔案借閱管理流程………………………………………11行政－09　文書檔案管理流程……………………………………………12行政－10　秘書日常事務管理流程………………………………………13人事－01　培訓計劃管理流程……………………………………………14人事－02　招聘管理流程…………………………………………………15人事－03　員工定薪管理流程……………………………………………16人事－04　職位說明書管理流程…………………………………………17人事－05　績效考核管理流程……………………………………………18人事－06－勞動合同管理流程……………………………………………19二、市場發(fā)展部市場－01　集團年度經(jīng)營計劃制訂流程…………………………………20市場－02　產(chǎn)品定位報告編寫流程………………………………………21市場－03　可研分析工作流程……………………………………………22市場－04　銷售計劃管理流程……………………………………………23市場－05　銷售價格管理流程……………………………………………24 市場－06　銷售工作督察工作流程………………………………………25市場－07　物業(yè)銷售流程…………………………………………………26市場－08　市場推廣流程…………………………………………………27市場－09　廣告宣傳流程…………………………………………………28市場－10　合同簽定流程…………………………………………………29市場－11　銷售優(yōu)惠管理流程……………………………………………30市場－12　銷售資料管理流程……………………………………………31市場－13　房屋交付流程…………………………………………………32市場－14　客戶投訴處理流程……………………………………………33市場－15　信息管理流程…………………………………………………34三、資金財務部財務－01　費用報銷管理流程……………………………………………35財務－02 資產(chǎn)購置管理流程……………………………………………36財務－03　資產(chǎn)入帳管理流程……………………………………………37財務－04　資產(chǎn)調(diào)用管理流程……………………………………………38財務－05　資產(chǎn)處置管理流程……………………………………………39財務－06　資產(chǎn)盤點管理流程……………………………………………40財務－07　資金流入管理流程……………………………………………41財務－08　資金流出管理流程……………………………………………42四、總工程師辦公室工程管理流程編制說明……………………………………………………43工程－01　方案設計管理流程……………………………………………44工程－02　初步設計管理流程……………………………………………45工程－03　施工圖設計管理流程…………………………………………46工程－04　總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程…………47工程－05　開工準備工作管理流程………………………………………48工程－06　施工圖會審管理流程…………………………………………49工程－07　工程進度與計劃管理流程……………………………………50工程－08　設計變更管理流程……………………………………………51工程－09　質(zhì)量缺陷修補及質(zhì)量事故處理流程…………………………52工程－10　基礎及主體工程結(jié)構(gòu)驗收管理流程…………………………53工程－11　單位工程竣工驗收管理流程…………………………………54工程－12　技術資料管理流程……………………………………………55工程－13　綜合驗收及工程移交物業(yè)管理流程…………………………56工程－14　保修期內(nèi)工程維修管理流程…………………………………57工程－15　材料檢驗管理流程……………………………………………58五、造價審計部造價－01　項目成本計劃編制流程………………………………………59造價－02　工程項目總承包招標管理流程………………………………60造價－03　監(jiān)理招標管理流程……………………………………………61造價－04　分包工程招標管理流程………………………………………62造價－05　甲供材料與設備采購招標管理流程…………………………63造價－06　甲定乙供材料與設備定價管理流程…………………………64造價－07　工程合同管理流程……………………………………………65造價－08　費用簽證管理流程……………………………………………66造價－09　工程款中期支付管理流程……………………………………67造價－10　工程結(jié)算支付管理流程………………………………………68造價－11　履約保證金退還管理流程……………………………………69造價－12　造價信息管理流程……………………………………………70造價－13　審計工作檢查考核管理流程…………………………………71造價－14　審計檔案資料管理流程………………………………………72萬科集團有限公司會議管理流程編號：行政－01 編制日期： 20090916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關部門 　 人事行政部 相關領導開始結(jié)束紀要發(fā)文會議申請主管領導審核審批受理審核草擬通知會議準備會議通知總裁審批審批會議召開會議準備會議召開會議紀要會議紀要主管領導審核部門審定紀要發(fā)文承辦總裁審批承辦、監(jiān)督 萬科集團有限公司專項檔案管理流程編號：行政－02 編制日期：20090916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關部門 　 人事行政部 相關領導開始結(jié)束收 集整理、分類編號、裝訂歸檔、保管檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀文書辦結(jié)主管領導審核總裁審批萬科集團有限公司固定資產(chǎn)管理流程編號：行政－03 編制日期：20090916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關部門 　 人事行政部 相關領導總裁審批市場調(diào)查詢價編制計劃預算已審批季度固定資產(chǎn)清點入固定資產(chǎn)清單庫歸還領用登記清單簽字領用采 購選定供應商結(jié)束匯總年度需求計劃制定年度需求計劃開始人事行政總監(jiān)審核采購申請財務總監(jiān)審核萬科集團有限公司公文（發(fā)文）管理流程編號：行政－04 編制日期：20090916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關部門 　 人事行政部 相關領導總裁審批結(jié)束開始歸 檔印 發(fā)相關部門會簽主辦部門擬稿填寫審批單修 改 相關領導會簽萬科集團有限公司公文（收文）管理流程編號：行政－05 編制日期：20090916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關部門 　 人事行政部 相關領導結(jié)束歸 檔聽取匯報整理反饋信息承辦、傳達、催辦、督辦簽收、登記、擬辦意見承 辦開始主管領導批辦萬科集團有限公司辦公用品采購領用管理流程編號：行政－06 編制日期：20090916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關部門 　 人事行政部 相關領導結(jié)束各部門領用數(shù)量公布選定供應商年終庫存清查領用登記清單簽字領用驗收、入庫采 購編制采購單編制計劃預算市場調(diào)查詢價匯總需求計劃提出采購需求開始人事行政總監(jiān)審核財務總監(jiān)審核 萬科集團有限公司網(wǎng)絡信息管理流程編號：行政－07 編制日期：20090916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關部門 　 人事行政部 相關領導優(yōu)秀通訊員獎勵年度匯總評比月度發(fā)稿統(tǒng)計OA、網(wǎng)站發(fā)布季度工作評價編輯、審核撰稿、編輯、審核、報送提出年度信息指標開始結(jié)束人事行政總監(jiān)審核財務總監(jiān)審核萬科集團有限公司重要檔案借閱管理流程編號：行政－08 編制日期：20090916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關部門 　 人事行政部 相關領導總裁審批審批調(diào)出檔案登記歸檔結(jié)束歸還查閱填寫調(diào)閱單開始重要檔案借閱主管領導審核萬科集團有限公司文書檔案管理流程編號：行政－09 編制日期：20090916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關部門 　 人事行政部 相關領導總裁審批審批銷毀結(jié)束檔案銷毀清單檔案鑒定保管