審批權(quán)限管理制度匯編(已修改)
2025-04-19 23:07 本頁面
【正文】 XX股份有限公司審批權(quán)限管理制度為便于公司各業(yè)務(wù)人員辦理合同和款項(xiàng)支付審批手續(xù)，現(xiàn)對各類業(yè)務(wù)合同和款項(xiàng)支付的審批權(quán)限，作如下規(guī)定。一、 關(guān)聯(lián)交易（一）公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬元以上的，由董事會批準(zhǔn)；交易金額不超過30萬元的，由總經(jīng)理辦公會審批。（二）公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬元及以上，由董事會批準(zhǔn)；交易金額低于300萬元的，由總經(jīng)理辦公會審批。（三）公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的交易金額在3000萬元及以上的，由股東大會批準(zhǔn)。（四）需經(jīng)董事會、股東大會批準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易合同，由董事長簽署，總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易合同，由總經(jīng)理簽署。二、 對外擔(dān)保（一）公司對外擔(dān)保事項(xiàng)，均須董事會審議批準(zhǔn)。（二）以下對外擔(dān)保事項(xiàng)，經(jīng)董事會審議通過后，還須報(bào)股東大會批準(zhǔn)。公司及控股子公司對外擔(dān)保總額，超過最近一期經(jīng)審計(jì)的公司凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保。 連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，或超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%。 為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保。單筆擔(dān)保金額超過最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保。 對股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。（三）公司的對外擔(dān)保合同，由董事長簽署。三、對外投資（一）在一個(gè)財(cái)務(wù)年度內(nèi)，累計(jì)投資金額不超過2500萬元的，由董事長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)；超過2500萬元，低于最近一期經(jīng)審計(jì)確認(rèn)凈資產(chǎn)50%的，由董事會審議批準(zhǔn)；超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%的，由股東大會審議批準(zhǔn)。（二）單個(gè)項(xiàng)目投資額低于2500萬元的，由董事長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)；超過2500萬元，低于最近一期經(jīng)審計(jì)確認(rèn)凈資產(chǎn)50%的，由董事會審議批準(zhǔn)；超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%的，由股東大會審議批準(zhǔn)。（三）公司進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)和衍生產(chǎn)品投資的審批權(quán)限如下。單筆投資額不超過1000萬元的，由董事會審議批準(zhǔn)；超過1000萬元的，由股東大會審議批準(zhǔn)。累計(jì)投資不超過2000萬元的，由董事會審議批準(zhǔn)
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