杭州市城市建設(shè)發(fā)展公司組織設(shè)計(jì)報(bào)告(已修改)
2025-06-13 12:11 本頁面
【正文】 杭州市城市建設(shè)發(fā)展公司組織設(shè)計(jì)報(bào)告 重要說明 ? 本報(bào)告為中期匯報(bào)，所有意見均非最終結(jié)論 項(xiàng)目組按杭州城建的具體情況設(shè)計(jì)了任務(wù)模塊和執(zhí)行步驟，以確保各模塊相互匹配和組織體系的完善高效 組織結(jié)構(gòu)方案 績效考核和激勵機(jī)制的設(shè)計(jì) 組織結(jié)構(gòu)的具體設(shè)計(jì)：部門職能、崗位設(shè)置及職責(zé)描述 設(shè)計(jì)組織 體系的 基本原則 組織設(shè)計(jì)的基本原理 新組織 須解決的 主要問題 戰(zhàn)略對組織體系的要求 杭州城建的發(fā)展戰(zhàn)略 杭州城建 組織現(xiàn)狀 細(xì)化設(shè)計(jì) 要求考核和激勵支持部門職能的履行 要求考核和激勵支持組織結(jié)構(gòu)方案的有效執(zhí)行 目錄 法人治理結(jié)構(gòu) 組織設(shè)計(jì)原則及模式 組織設(shè)計(jì)初步方案 部門職責(zé)與崗位設(shè)置 杭州城建改制之后采取的法人治理結(jié)構(gòu) 董事會（或執(zhí)行董事） 市公司 監(jiān)事會 戰(zhàn)略委員會 薪酬與考核 委員會 審計(jì)委員會 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總工程師 總會計(jì)師（財(cái)務(wù)總監(jiān)） 注：遠(yuǎn)期可考慮董事會下增設(shè)預(yù)算委員會 預(yù)算委員會 總經(jīng)濟(jì)師 董事會組成及主要職責(zé) 董事會 組 成 ?市公司任命任命董事長或執(zhí)行董事 ?董事會中、遠(yuǎn)期設(shè)置應(yīng)該包括至少一名獨(dú)立董事 ?董事會近期可只設(shè)一名執(zhí)行董事（考慮為公司提高決策效率，執(zhí)行董事和總經(jīng)理可為一人），中期成立 3人董事會，遠(yuǎn)期成立 5－ 9人董事會 職 責(zé) ? 審定公司的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略 ? 審定公司財(cái)務(wù)預(yù)算與決策方案 ? 決定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案 ? 任免公司的總經(jīng)理 ? 批準(zhǔn)任命或解聘總經(jīng)理提名的副總經(jīng)理、三總師 ? 其它重大決策權(quán) 監(jiān)事會組成及主要職責(zé) 監(jiān)事會 組 成 ?監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事長一人，由市公司委派 ?監(jiān)事會由監(jiān)事長和適當(dāng)比例的公司職工代表以及外部監(jiān)事組成，比例為 1： 1： 1，監(jiān)事會中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生 ?董事、總經(jīng)理以及財(cái)務(wù)總監(jiān)（或總會計(jì)師）、財(cái)務(wù)部經(jīng)理不得兼任監(jiān)事 ? 監(jiān)事會總?cè)藬?shù)一般為 3人 職 責(zé) ?檢查公司財(cái)務(wù)狀況 ?對董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律法規(guī)、公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督 ?當(dāng)董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和總經(jīng)理予以糾正 ?監(jiān)事列席董事會會議 ?市公司授予的其他職權(quán) 專業(yè)委員會職責(zé)與人員組成一 戰(zhàn)略委員會的職責(zé)與人員組成 1. 主要職能：對長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議 2. 職責(zé)與權(quán)限： ① 研究董事會提出的公司發(fā)展戰(zhàn)略、長期和年度投資方向，提出年度經(jīng)營總目標(biāo)及經(jīng)營方針； ② 審核和論證公司年度投資方案和年度經(jīng)營計(jì)劃，向董事會提交報(bào)告書； ③ 審查和監(jiān)督公司年度投資方案和年度經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行情況；對公司年度投資活動進(jìn)行最終評價(jià)，向董事會提交相應(yīng)的評估報(bào)告； ④ 對下屬公司的重大問題提出建議； ⑤ 負(fù)責(zé)對公司投資項(xiàng)目的評審并參與決策。 3. 人員構(gòu)成： 董事會全體成員、外聘專家 審計(jì)委員會職責(zé)與人員構(gòu)成 1. 主要職能：負(fù)責(zé)對公司重大財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督 2. 職責(zé)與權(quán)限： ① 提議聘請或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)； ② 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施； ③ 審核公司的財(cái)務(wù)信息； ④ 審查公司的內(nèi)控制度； ⑤ 對高級管理人員進(jìn)行離職審計(jì)； ⑥ 對公司工程或重大投資進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)； ⑦ 負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通； ⑧ 負(fù)責(zé)調(diào)查、處理公司內(nèi)部各種涉及經(jīng)濟(jì)問題的檢舉信件 3. 人員構(gòu)成： 獨(dú)立董事、外聘審計(jì)顧問 專業(yè)委員會職責(zé)與人員組成二 薪酬與考核委員會的職責(zé)與人員組成 1. 主要職能：負(fù)責(zé)對公司董事、經(jīng)營班子成員的選拔、任免、薪酬、考核提出建議 2. 職責(zé)與權(quán)限： ① 研究經(jīng)營班子成員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議； ② 廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)營班子人選，負(fù)責(zé)公司高層領(lǐng)導(dǎo)備用人員的提名； ③ 對經(jīng)營班子人選進(jìn)行審查并提出建議； ④ 研究和審查董事、高層管理人員的薪酬政策與方案； ⑤ 研究董事與高層管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督其職權(quán)行為和業(yè)績表現(xiàn)，提出考核意見報(bào)董事會。 3. 人員構(gòu)成： 總經(jīng)理、獨(dú)立董事 預(yù)算委員會職責(zé)與人員構(gòu)成 1. 主要職能：負(fù)責(zé)審議公司財(cái)務(wù)預(yù)算，并監(jiān)督財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況 2. 職責(zé)與權(quán)限： ① 指導(dǎo)公司財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作； ② 審議公司的財(cái)務(wù)預(yù)算并提出建議； ③ 指導(dǎo)、監(jiān)督公司財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行與實(shí)施，并負(fù)責(zé)相關(guān)協(xié)調(diào)工作； ④ 跟蹤分析公司財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，并就相關(guān)問題向董事會提出建議； ⑤ 就財(cái)務(wù)預(yù)算的調(diào)整提出具體建議； ⑥ 參與績效考核、薪酬分配與激勵辦法的制訂工作，并就相關(guān)問題提出建議； ⑦ 參與公司的績效考核工作。 3. 人員構(gòu)成： 4. 總經(jīng)理、獨(dú)立董事、外聘財(cái)務(wù)專家 注：可考慮在中、遠(yuǎn)期設(shè)置此委員會 目錄 法人治理結(jié)構(gòu) 組織設(shè)計(jì)原則及模式 組織設(shè)計(jì)初步方案 部門職責(zé)與崗位設(shè)置 組織設(shè)計(jì)需要系統(tǒng)地考慮影響杭州城建內(nèi)、外部各項(xiàng)因素，最終目的是盡快培養(yǎng)核心競爭能力 提高總體競爭能力 內(nèi)部問題 ?理順業(yè)務(wù)關(guān)系 ?加強(qiáng)專業(yè)人才培養(yǎng) 市場環(huán)境 ?目前城市資源的壟斷性占有 ?對市場資源的壟斷 、 國有企業(yè)的保護(hù)不會長期下去 戰(zhàn)略導(dǎo)向 ?由融資型向資源開發(fā)型公司轉(zhuǎn)型要求杭州城建加強(qiáng)投資分析能力和市場化運(yùn)作能力 ， 培養(yǎng)資源整合能力 杭州城建的戰(zhàn)略需要在多層面上實(shí)施 ? 迅速爭取最大的現(xiàn)金收益 ? 為新業(yè)務(wù)提供現(xiàn)金支持 ? 盡快通過許可，搶占資源 ? 橫向一體化的戰(zhàn)略，整合資源，全面創(chuàng)新 ? 縱
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