杭州市城市建設(shè)發(fā)展公司組織設(shè)計報告(已修改)
2025-06-13 12:11 本頁面
【正文】 杭州市城市建設(shè)發(fā)展公司組織設(shè)計報告 重要說明 ? 本報告為中期匯報，所有意見均非最終結(jié)論 項目組按杭州城建的具體情況設(shè)計了任務(wù)模塊和執(zhí)行步驟，以確保各模塊相互匹配和組織體系的完善高效 組織結(jié)構(gòu)方案 績效考核和激勵機制的設(shè)計 組織結(jié)構(gòu)的具體設(shè)計：部門職能、崗位設(shè)置及職責(zé)描述 設(shè)計組織 體系的 基本原則 組織設(shè)計的基本原理 新組織 須解決的 主要問題 戰(zhàn)略對組織體系的要求 杭州城建的發(fā)展戰(zhàn)略 杭州城建 組織現(xiàn)狀 細化設(shè)計 要求考核和激勵支持部門職能的履行 要求考核和激勵支持組織結(jié)構(gòu)方案的有效執(zhí)行 目錄 法人治理結(jié)構(gòu) 組織設(shè)計原則及模式 組織設(shè)計初步方案 部門職責(zé)與崗位設(shè)置 杭州城建改制之后采取的法人治理結(jié)構(gòu) 董事會（或執(zhí)行董事） 市公司 監(jiān)事會 戰(zhàn)略委員會 薪酬與考核 委員會 審計委員會 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總工程師 總會計師（財務(wù)總監(jiān)） 注：遠期可考慮董事會下增設(shè)預(yù)算委員會 預(yù)算委員會 總經(jīng)濟師 董事會組成及主要職責(zé) 董事會 組 成 ?市公司任命任命董事長或執(zhí)行董事 ?董事會中、遠期設(shè)置應(yīng)該包括至少一名獨立董事 ?董事會近期可只設(shè)一名執(zhí)行董事（考慮為公司提高決策效率，執(zhí)行董事和總經(jīng)理可為一人），中期成立 3人董事會，遠期成立 5－ 9人董事會 職 責(zé) ? 審定公司的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略 ? 審定公司財務(wù)預(yù)算與決策方案 ? 決定公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案 ? 任免公司的總經(jīng)理 ? 批準任命或解聘總經(jīng)理提名的副總經(jīng)理、三總師 ? 其它重大決策權(quán) 監(jiān)事會組成及主要職責(zé) 監(jiān)事會 組 成 ?監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事長一人，由市公司委派 ?監(jiān)事會由監(jiān)事長和適當比例的公司職工代表以及外部監(jiān)事組成，比例為 1： 1： 1，監(jiān)事會中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生 ?董事、總經(jīng)理以及財務(wù)總監(jiān)（或總會計師）、財務(wù)部經(jīng)理不得兼任監(jiān)事 ? 監(jiān)事會總?cè)藬?shù)一般為 3人 職 責(zé) ?檢查公司財務(wù)狀況 ?對董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律法規(guī)、公司章程的行為進行監(jiān)督 ?當董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和總經(jīng)理予以糾正 ?監(jiān)事列席董事會會議 ?市公司授予的其他職權(quán) 專業(yè)委員會職責(zé)與人員組成一 戰(zhàn)略委員會的職責(zé)與人員組成 1. 主要職能：對長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議 2. 職責(zé)與權(quán)限： ① 研究董事會提出的公司發(fā)展戰(zhàn)略、長期和年度投資方向，提出年度經(jīng)營總目標及經(jīng)營方針； ② 審核和論證公司年度投資方案和年度經(jīng)營計劃，向董事會提交報告書； ③ 審查和監(jiān)督公司年度投資方案和年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況；對公司年度投資活動進行最終評價，向董事會提交相應(yīng)的評估報告； ④ 對下屬公司的重大問題提出建議； ⑤ 負責(zé)對公司投資項目的評審并參與決策。 3. 人員構(gòu)成： 董事會全體成員、外聘專家 審計委員會職責(zé)與人員構(gòu)成 1. 主要職能：負責(zé)對公司重大財務(wù)收支及經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督 2. 職責(zé)與權(quán)限： ① 提議聘請或更換外部審計機構(gòu)； ② 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施； ③ 審核公司的財務(wù)信息； ④ 審查公司的內(nèi)控制度； ⑤ 對高級管理人員進行離職審計； ⑥ 對公司工程或重大投資進行財務(wù)審計； ⑦ 負責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通； ⑧ 負責(zé)調(diào)查、處理公司內(nèi)部各種涉及經(jīng)濟問題的檢舉信件 3. 人員構(gòu)成： 獨立董事、外聘審計顧問 專業(yè)委員會職責(zé)與人員組成二 薪酬與考核委員會的職責(zé)與人員組成 1. 主要職能：負責(zé)對公司董事、經(jīng)營班子成員的選拔、任免、薪酬、考核提出建議 2. 職責(zé)與權(quán)限： ① 研究經(jīng)營班子成員的選擇標準和程序并提出建議； ② 廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)營班子人選，負責(zé)公司高層領(lǐng)導(dǎo)備用人員的提名； ③ 對經(jīng)營班子人選進行審查并提出建議； ④ 研究和審查董事、高層管理人員的薪酬政策與方案； ⑤ 研究董事與高層管理人員考核的標準，監(jiān)督其職權(quán)行為和業(yè)績表現(xiàn)，提出考核意見報董事會。 3. 人員構(gòu)成： 總經(jīng)理、獨立董事 預(yù)算委員會職責(zé)與人員構(gòu)成 1. 主要職能：負責(zé)審議公司財務(wù)預(yù)算，并監(jiān)督財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況 2. 職責(zé)與權(quán)限： ① 指導(dǎo)公司財務(wù)預(yù)算的編制工作； ② 審議公司的財務(wù)預(yù)算并提出建議； ③ 指導(dǎo)、監(jiān)督公司財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行與實施，并負責(zé)相關(guān)協(xié)調(diào)工作； ④ 跟蹤分析公司財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，并就相關(guān)問題向董事會提出建議； ⑤ 就財務(wù)預(yù)算的調(diào)整提出具體建議； ⑥ 參與績效考核、薪酬分配與激勵辦法的制訂工作，并就相關(guān)問題提出建議； ⑦ 參與公司的績效考核工作。 3. 人員構(gòu)成： 4. 總經(jīng)理、獨立董事、外聘財務(wù)專家 注：可考慮在中、遠期設(shè)置此委員會 目錄 法人治理結(jié)構(gòu) 組織設(shè)計原則及模式 組織設(shè)計初步方案 部門職責(zé)與崗位設(shè)置 組織設(shè)計需要系統(tǒng)地考慮影響杭州城建內(nèi)、外部各項因素，最終目的是盡快培養(yǎng)核心競爭能力 提高總體競爭能力 內(nèi)部問題 ?理順業(yè)務(wù)關(guān)系 ?加強專業(yè)人才培養(yǎng) 市場環(huán)境 ?目前城市資源的壟斷性占有 ?對市場資源的壟斷 、 國有企業(yè)的保護不會長期下去 戰(zhàn)略導(dǎo)向 ?由融資型向資源開發(fā)型公司轉(zhuǎn)型要求杭州城建加強投資分析能力和市場化運作能力 ， 培養(yǎng)資源整合能力 杭州城建的戰(zhàn)略需要在多層面上實施 ? 迅速爭取最大的現(xiàn)金收益 ? 為新業(yè)務(wù)提供現(xiàn)金支持 ? 盡快通過許可，搶占資源 ? 橫向一體化的戰(zhàn)略，整合資源，全面創(chuàng)新 ? 縱
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