xx保險公司反洗錢工作總結(jié)(已修改)
2025-10-21 21:45 本頁面
【正文】 XXXX 保險 公司 XX 年 反洗錢工作總結(jié) XX 年 ，我公司反洗錢工作緊緊圍繞總、分公司反洗錢工作重心， 按照地區(qū)人民銀行的工作安排， 認(rèn)真貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，著力加大宣傳與培訓(xùn)力度，完善工作機制，強化對金融機構(gòu)的監(jiān)管，努力提高檢測分析水平，認(rèn)真開展行政調(diào)查，不斷推動 公司反洗錢工作向縱深發(fā)展，取得了較好的工作成績。現(xiàn)將 XX 年 反洗錢工作情況 總結(jié) 如下： 一、主要工作完成情況 （一）采取多種形式，宣傳貫徹《反洗錢法》 XX 年 ，我公司按照總、分公司的統(tǒng)一部署， 結(jié)合地區(qū)人民銀行的具體安排， 采取多種形式，宣傳貫徹《反洗錢法》 。 1．召開反洗錢工作會議，宣傳貫徹《反洗錢法》。我公司早計劃、早安排、早部署、早落實，召開 全公司 反洗錢工作會議，宣傳貫徹《反洗錢法》及其配套規(guī)章， 并且在晨會學(xué)習(xí)中貫穿了有關(guān) 反洗錢內(nèi)容的學(xué)習(xí) ，起到了很好的宣傳作用。 2．積極開展反洗錢知識培訓(xùn)。 XX 年 以來，我公司多次以會議形式宣傳培訓(xùn)《反洗錢法》外，還多次開展對反洗錢工作一線人員的 面對面 培訓(xùn)。培訓(xùn)緊緊圍繞“ 反洗錢法 ”及配套的規(guī)范性文件這一主線，主要從 公司 應(yīng)盡的反洗錢義務(wù)及未按規(guī)定履行反洗錢義務(wù)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任等方面深入淺出地講解了反洗錢有關(guān)知識。通過培訓(xùn)，大 幅度提高了 公司人員 對反洗錢工作的認(rèn)識。 （二）不斷完善反洗錢工作機制，推動反洗錢工作向縱深發(fā)展 1．進一步完善反洗錢工作內(nèi)部管理制度。以“ 反洗錢法 ”的實施為契機，全面、準(zhǔn)確領(lǐng)會立法精神，依法調(diào)整和規(guī)范反洗錢工作制度和操作規(guī)程，結(jié)合 公司 實際修訂和完善了反洗錢內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理，有效防范了 洗錢 風(fēng)險。 2．加強大額 單退保 或 部分退保 、大額賠款 支付 管理。根據(jù)分公司 要求，我公司將 客戶身份確認(rèn)、 大額 保單退保及大額賠款支付 監(jiān)管 重點 。
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