xx保險公司反洗錢工作總結(已修改)
2024-10-26 21:45 本頁面
【正文】 XXXX 保險 公司 XX 年 反洗錢工作總結 XX 年 ，我公司反洗錢工作緊緊圍繞總、分公司反洗錢工作重心， 按照地區(qū)人民銀行的工作安排， 認真貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，著力加大宣傳與培訓力度，完善工作機制，強化對金融機構的監(jiān)管，努力提高檢測分析水平，認真開展行政調查，不斷推動 公司反洗錢工作向縱深發(fā)展，取得了較好的工作成績。現(xiàn)將 XX 年 反洗錢工作情況 總結 如下： 一、主要工作完成情況 （一）采取多種形式，宣傳貫徹《反洗錢法》 XX 年 ，我公司按照總、分公司的統(tǒng)一部署， 結合地區(qū)人民銀行的具體安排， 采取多種形式，宣傳貫徹《反洗錢法》 。 1．召開反洗錢工作會議，宣傳貫徹《反洗錢法》。我公司早計劃、早安排、早部署、早落實，召開 全公司 反洗錢工作會議，宣傳貫徹《反洗錢法》及其配套規(guī)章， 并且在晨會學習中貫穿了有關 反洗錢內容的學習 ，起到了很好的宣傳作用。 2．積極開展反洗錢知識培訓。 XX 年 以來，我公司多次以會議形式宣傳培訓《反洗錢法》外，還多次開展對反洗錢工作一線人員的 面對面 培訓。培訓緊緊圍繞“ 反洗錢法 ”及配套的規(guī)范性文件這一主線，主要從 公司 應盡的反洗錢義務及未按規(guī)定履行反洗錢義務應承擔的法律責任等方面深入淺出地講解了反洗錢有關知識。通過培訓，大 幅度提高了 公司人員 對反洗錢工作的認識。 （二）不斷完善反洗錢工作機制，推動反洗錢工作向縱深發(fā)展 1．進一步完善反洗錢工作內部管理制度。以“ 反洗錢法 ”的實施為契機，全面、準確領會立法精神，依法調整和規(guī)范反洗錢工作制度和操作規(guī)程，結合 公司 實際修訂和完善了反洗錢內部管理制度，嚴格內部管理，有效防范了 洗錢 風險。 2．加強大額 單退保 或 部分退保 、大額賠款 支付 管理。根據(jù)分公司 要求，我公司將 客戶身份確認、 大額 保單退保及大額賠款支付 監(jiān)管 重點 。
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