增發(fā)投資協(xié)議范本word版(已修改)
2025-08-06 18:06 本頁(yè)面
【正文】 1 本《》（“本協(xié)議”）系由以下各方于 年 月 日在 簽訂： 甲方： 乙方： 鑒于： （“中國(guó)”，為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)）法律依法設(shè)立且合法存續(xù)的股份有限公司，其股票已在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（下稱(chēng)“股轉(zhuǎn)系統(tǒng)”）掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓?zhuān)善焙?jiǎn)稱(chēng)“匯集 5”，股票代碼“ 400029”，甲方已納入股轉(zhuǎn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則管理，具備本次股票發(fā)行的主體資格，注冊(cè)資本為 元（人民幣，下同）。甲方本次發(fā)行股票的種類(lèi)為人民幣普通股，數(shù)量不超過(guò) 萬(wàn)股，每股價(jià)格不超過(guò) 元，募集資金不超過(guò) 萬(wàn)元人民幣（本條所列數(shù)字均含本數(shù)在內(nèi)）（“本次股票發(fā)行”）。 《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理細(xì)則（試行）》規(guī)定的合格投資者。 基于上述，各方在平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用原則的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，茲議定如下，以招共同信守： 第一條 乙方投資與甲方本次股票發(fā)行 乙方投資于甲方本次股票發(fā)行的方案 乙方以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)甲方本次發(fā)行的 萬(wàn)股股票，每股價(jià)格為 7 元，乙方向甲方投資的總投資款為 萬(wàn)元（“投資款”），其中 萬(wàn)元計(jì)入注冊(cè)資本，其余計(jì)入資本公積。 募集資金用途 公司向乙方承諾，公司本次股票發(fā)行募集資金將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，不得用于償還公司或其他股東債務(wù)等其他用途，也不得用于非經(jīng)營(yíng)性支出或者與公 2 司主營(yíng)業(yè)務(wù)不相關(guān)的其他經(jīng)營(yíng)性支出。 第二條 投資的先決條件和支付 先決條件 投資方支付投資款的義務(wù)以下列先決條件獲得滿(mǎn)足為前提，投資方可豁免其中一項(xiàng)或數(shù)項(xiàng)條件，該項(xiàng)豁免權(quán)由投資方以有效的書(shū)面形式做出方為有效，并作為本協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議，于本 協(xié)議具有同等法律效力： 公司最高權(quán)力決策機(jī)構(gòu)（股東大會(huì)）依法定程序正式通過(guò)的決議應(yīng)包括下列內(nèi)容： 1) 批準(zhǔn)本次股票發(fā)行方案，公司注冊(cè)資本由人民幣【】萬(wàn)元增加至人民幣【】萬(wàn)元（以最終認(rèn)購(gòu)數(shù)為準(zhǔn)）； 2) 批準(zhǔn)投資方根據(jù)本次股票發(fā)行方案以及本協(xié)議之約定認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票； 3) 批準(zhǔn)、通過(guò)或追認(rèn)本協(xié)議以及其任何補(bǔ)充協(xié)議之內(nèi)容以及該等法律文件的簽署； 4) 公司現(xiàn)有全部股東已經(jīng)明確放棄了對(duì)本次股票發(fā)行中乙方認(rèn)購(gòu)部分的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)（若有）。 公司在本協(xié)議中所作的陳述與保證于作出當(dāng)時(shí)應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)備、完整且不具有誤導(dǎo)性，且截至投資款支付之日亦應(yīng)真實(shí)、正確、完整且不具有誤導(dǎo)性，并具有如同在投資款支付之日作出的同等效力和效果； 乙方已完成了對(duì)公司的全部業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律的盡職調(diào)查，或者公司已向乙方提供由公司的法律顧問(wèn)和 /或主辦券商提供的盡職調(diào)查報(bào)告； 自本協(xié)議簽署之日到乙方支付投資款之日（“過(guò)渡期”），公司中任何經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、收益、前景、資產(chǎn)以及財(cái)務(wù)狀況無(wú)重大不利變化，也不存在任何
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