【正文】 涂大俠收集整理，版權(quán)歸原作者所有！ 精品文檔，下載僅需 ！V1 附錄五本公司組織章程文件及開曼群島公司法概要 以下為組織章程大綱及細(xì)則若干條文 及開曼群島公司法若干內(nèi)容的概要。組織章程 大綱及細(xì)則于本售股章程附錄八「送呈及備查文件」一段所列的期間及地點可供查閱。 本公司于一九九九年十一月二十三日在英屬處女群島注冊成立為國際商業(yè)有限公司。 本公司于二零零四年二月二十七日遷冊至開曼群島，并根據(jù)公司法仍為受豁免有限公司。 組織章程大綱及細(xì)則組成本公司的組織章程文件。 1. 組織章程大綱 組織章程大綱規(guī)定本公司股東承擔(dān)的責(zé)任，以所持股份當(dāng)時的未繳股款（如有）為限， 而本公司的成立宗旨并無受到限制（包括可作為投資公司）。根據(jù)公司法第 27(2)條的規(guī)定， 不論涉及公司任何利益，本公司均擁有并且能夠隨時或不時全面行使作為自然人應(yīng)有的 任何或全部權(quán)力，且由于本公司為受豁免公司，故不會在開曼群島與任何人士、公司或 法團(tuán)進(jìn)行交易（為促進(jìn)本公司在開曼群島外進(jìn)行業(yè)務(wù)者除外）。 本公司可通過特別決議案修訂組織章程大綱所列的任何宗旨、權(quán)力或其它事項。 2. 細(xì)則 細(xì)則乃于二零零四年三月二十四日采納，且于二零零四年四月二十三日修訂，其中 若干規(guī)定概述如下： (a) 特別投票規(guī)定 細(xì)則規(guī)定，本公司所有股東決議案及本公司所有董事決議案必須經(jīng)有關(guān)股東大會或 董事會會議的 75%大多 數(shù)股東或董事（視乎情況而定）批準(zhǔn)（「特別投票規(guī)定」）。特別投票 規(guī)定將由二零零四年三月二十四日本公司采納當(dāng)日起計生效，為期三年，其后將自動失 效。就發(fā)出通告、存案或任何其它目的而言，于特別投票規(guī)定生效期間在股東大會上通 過的決議案并不視為特別決議案，惟細(xì)則或公司法另有指明則除外。 V2 附錄五本公司組織章程文件及開曼群島公司法概要 (b) 董事 (i) 配發(fā)及發(fā)行股份與認(rèn)股權(quán)證的權(quán)力 除公司法、組織章程大綱及細(xì)則另有規(guī)定外，而且除任何股份或任何類別股份持有 人所獲賦予任何特權(quán)外，本公司所發(fā)行的任何股份 可附有本公司通過普通決議案所決定 （如無該項決定或該項決定并無作出特別規(guī)定，則由董事會決定）關(guān)于股息、投票權(quán)、退 還資本或其它方面的權(quán)利或限制。除公司法、任何指定證券交易所（定義見細(xì)則）的規(guī)則、 組織章程大綱及細(xì)則另有規(guī)定外，本公司可發(fā)行可由本公司或持有人選擇贖回的任何股 份。 董事會可發(fā)行賦予持有人權(quán)利按董事會不時厘定的條款認(rèn)購本公司任何類別股份或 證券的認(rèn)股權(quán)證。 除公司法、細(xì)則及（如適用）任何指定證券交易所（定義見細(xì)則）的規(guī)則另有規(guī)定外， 且在不影響任何股份或任何類別股份當(dāng)時所附任何特權(quán)或限制的情況 下，本公司所有未 發(fā)行股份概由董事會處置。董事會可全權(quán)決定按其認(rèn)為適當(dāng)?shù)臅r間、代價、條款及條件 向其認(rèn)為適當(dāng)?shù)娜耸堪l(fā)售或配發(fā)股份或授出購股權(quán)或以其它方式處置股份，惟不得以折 涂大俠收集整理，版權(quán)歸原作者所有！ 精品文檔，下載僅需 ！ 讓方式發(fā)行股份。 在配發(fā)、提呈發(fā)售股份或就此授出購股權(quán)或出售股份時，倘董事會認(rèn)為在任何個別 地區(qū)或多個地區(qū)若不辦理注冊聲明或其它特別手續(xù)而于當(dāng)?shù)剡M(jìn)行配發(fā)、提呈發(fā)售股份、 授出購股權(quán)或出售股份即屬違法或不可行，則本公司及董事會均無責(zé)任向登記地址位于 該等地區(qū)的股東或其它人士進(jìn)行上述活動。無論如何，因上述規(guī)定受影響的股東均不會 成為或視為另 一類別股東。 (ii) 出售本公司或任何附屬公司資產(chǎn)的權(quán)力 細(xì)則并無關(guān)于出售本公司或其任何附屬公司資產(chǎn)的明確規(guī)定，惟董事可行使及執(zhí)行 本公司可行使或執(zhí)行或批準(zhǔn)的一切權(quán)力、措施及事宜，而該等權(quán)力、措施及事宜并非細(xì) 則或公司法規(guī)定須由本公司在股東大會上行使或辦理者。 (iii) 失去職位的補償或付款 根據(jù)細(xì)則，向董事或離職董事支付款項作為失去職位的補償，或其退任的代價（并非 合約規(guī)定須付予董事者）必須獲得本公司在股東大會批準(zhǔn)。 V3 附錄五本公司組織章程文件及開曼群島公司法概要 (iv) 董事貸款及向董事 提供貸款抵押 細(xì)則規(guī)定禁止向董事提供任何貸款。 (v) 披露涉及本公司或任何附屬公司所訂立合約的權(quán)益 董事可于出任董事期間兼任本公司任何其它有酬勞的職位或職務(wù)（惟不可擔(dān)任本公司 核數(shù)師），任期及條款由董事會厘定（惟不得違反細(xì)則的規(guī)定），并可就此收取任何其它細(xì) 則所規(guī)定的任何酬金以外的額外酬金（不論以薪金、傭金、分享盈利或其它方式支付）。 董事可擔(dān)任或出任由本公司創(chuàng)辦或本公司擁有權(quán)益的任何其它公司的董事或高級職員或 擁有該等公司的權(quán)益，而毋須就在該等其它公司兼任董事、高級職員、股東或擁有權(quán)益 而收取的酬金、盈 利或其它利益向本公司或股東交代。除細(xì)則另有規(guī)定外，董事會亦可 按其認(rèn)為完全適當(dāng)?shù)姆绞剑惺贡竟舅钟谢驌碛腥魏纹渌竟煞菟哂械耐镀睓?quán)， 包括投票通過任何決議案贊成委任董事或任何董事為該等其它公司的董事或高級職員， 或投票贊成支付或作預(yù)備支付該等其它公司的董事或高級職員酬金。 除公司法及細(xì)則另有規(guī)定外，任何董事或董事人選或候任董事不會因其職位而失去 就其兼任有酬勞職位或職務(wù)或以賣方、買方的身份或任何其它方式而與本公司訂立合約 的資格，且任何該等合約或董事以任何方式有利益關(guān)系的任何其它合約或安排亦不會 因 而作廢。參與訂約或有利益關(guān)系的董事亦毋須因其董事職位或由此建立的受托關(guān)系而向 本公司或股東交代自任何該等合約或安排獲得的任何酬金、盈利或其它利益。董事若知 悉在本公司所訂立或建議訂立的合約或安排中有任何直接或間接利益，則須于首次考慮 訂立該合約或安排的董事會議上申明其利益性質(zhì)。若董事其后方知有關(guān)利益關(guān)系，或在 任何其它情況下，則須于知悉此項利益關(guān)系后的首次董事會議上申明其利益性質(zhì)。 董事不得就與本身或其聯(lián)系人（定義見指定證券交易所的規(guī)則（如適用））有重大利益 關(guān)系的合約、安排或其它建議的董事會決議案投票 （亦不得計入法定人數(shù)），惟此項限制 不適用于下列任何一種情況： (aa) 就董事或其聯(lián)系人（定義見指定證券交易所的規(guī)則（如適用））基于本公司或任何 附屬公司的要求或利益而借出的款項或引致或作出的承擔(dān)，而向該名董事或任 何該等人士提供任何抵押或賠償保證的合約或安排； V4 涂大俠收集整理，版權(quán)歸原作者所有！ 精品文檔，下載僅需 ！ 附錄五本公司組織章程文件及開曼群島公司法概要 (bb) 就本公司或任何附屬公司的債項或義務(wù)而由本公司向第三方提供任何抵押或賠 償保證的合約或安排，而董事或其聯(lián)系人（定義見指定證券交易所的規(guī)則（如適 用））本身已就此根據(jù)有關(guān)擔(dān)保、賠 償保證或抵押而個別或共同承擔(dān)全部或部份 責(zé)任； (cc) 任何有關(guān)本公司或本公司所創(chuàng)辦或擁有權(quán)益的其它公司發(fā)售股份、債券或其它 證券以供認(rèn)購或購買的合約或安排，而董事或其聯(lián)系人（定義見指定證券交易所 的規(guī)則（如適用））因參與包銷或分包銷而擁有或?qū)碛衅渲袡?quán)益者； (dd) 任何董事或其聯(lián)系人（定義見指定證券交易所的規(guī)則（如適用））僅因持有本公司 股份、債券或其它證券權(quán)益而與本公司或任何附屬公司的股份、債券或其它證 券的其它持有人以同一方式擁有其中權(quán)益的合約或安排； (ee) 任何有關(guān)董事或其聯(lián)系人（定 義見指定證券交易所的規(guī)則（如適用））僅以高級職 員、行政人員或股東身份而直接或間接擁有權(quán)益的其它公司的合約或安排，惟 該董事與其任何聯(lián)系人（定義見指定證券交易所的規(guī)則（如適用））合共實益擁有 該公司（或從而獲得有關(guān)權(quán)益的第三公司）已發(fā)行股份或任何類別股份投票權(quán) 5% 或以上者則除外；或 (ff) 有關(guān)采納、修訂或?qū)嵭猩婕岸?、其?lián)系人（定義見指定證券交易所的規(guī)則（如 適用））、本公司或任何附屬公司雇員的股份獎勵或購股權(quán)計劃、退休金或退休、 身故或傷殘褔?yán)媱澔蚱渌才诺娜魏谓ㄗh，而其中并無給予董事或其聯(lián)系人 （定義見指定證券交易所的規(guī)則（如適用））任何該等計劃或基金所涉其它雇員并 無獲得的特權(quán)或利益者。 (vi) 酬金 董事的一般酬金由本公司不時于股東大會上厘定，除投票通過決議案另行規(guī)定外， 酬金概按董事會同意的比例及方式分派予各董事。如未能達(dá)成協(xié)議，則由各董事平分， 惟任職時間短于整段有關(guān)受薪期間的董事僅可按任職時間比例收取酬金。董事有權(quán)預(yù)支 V5 附錄五本公司組織章程文件及開曼群島公司法概要 或索回因出席董事會議、委員會議、股東大會或本公司任何類別股份或債券持有人另行 召開的會議或因執(zhí)行董事職務(wù) 而承擔(dān)或預(yù)期承擔(dān)的所有旅費、酒店住宿費及雜費。 倘任何董事應(yīng)本公司要求前往或派駐海外，或提供董事會認(rèn)為屬董事一般職責(zé)范圍 以外的服務(wù)，則董事會可決定向該董事支付額外酬金（不論以薪金、傭金、分享盈利或其 他方式支付），作為董事一般酬金以外或代替該等一般酬金的額外酬勞。獲委出任董事總 經(jīng)理、聯(lián)席董事總經(jīng)理、副董事總經(jīng)理或其它行政職務(wù)的董事可收取董事會不時厘定的 酬金（不論以薪金、傭金或分享盈利或其它方式或上述