公司董事會(huì)章程范本新整理版(已修改)
2024-12-15 01:31 本頁(yè)面
【正文】 公司董事會(huì)章程范本新整理版
公司董事會(huì)章程范本新整理版
第一章：總則
第一條、為規(guī)范股份制商業(yè)銀行（以下簡(jiǎn)稱商業(yè)銀行）董事會(huì)的運(yùn)作，有效發(fā)揮董事會(huì)的決策和監(jiān)督功能，維護(hù)商業(yè)銀行安全、穩(wěn)健運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》和《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》，制定本指引。
第二條、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)誠(chéng)信、勤勉地履行職責(zé)，確保商業(yè)銀行遵守法律、法規(guī)、規(guī)章，切實(shí)保護(hù)股東的合法權(quán)益，并關(guān)注和維護(hù)存款人和其他利益相關(guān)者的利益。
第三條、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)充分掌握信息，對(duì)商業(yè)銀行重大事務(wù)作出獨(dú)立的判斷和決策，不應(yīng)以股東或高級(jí)管理層的判斷取代董事會(huì)的獨(dú)立判斷。
第四條、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確保其具有足夠合格的人員和完善的治理程序，專業(yè)、高效地履行職責(zé)。必要時(shí)，可以就商業(yè)銀行有關(guān)事務(wù)向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)人員進(jìn)行咨詢。
第五條、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)推動(dòng)商業(yè)銀行建立良好、誠(chéng)信的企業(yè)文化和價(jià)值準(zhǔn)則。
第二章：董事會(huì)的職責(zé)
第六條、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，并依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和商業(yè)銀行章程行使職權(quán)。
第七條、董事會(huì)承擔(dān)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)和管理的最終責(zé)任，依法履行以下職責(zé)：
（一）確定商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略；
（二）聘任和解聘商業(yè)銀行的高級(jí)管理層成員；
（三）制訂商業(yè)銀行的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、風(fēng)險(xiǎn)資本分配方案、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（四）決定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制政策；
（五）監(jiān)督高級(jí)管理層的履職情況，確保高級(jí)管理層有效履行管理職責(zé)；
（六）負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的信息披露，并對(duì)商業(yè)銀行的會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)告體系的完整性、準(zhǔn)確性承擔(dān)最終責(zé)任；
（七）定期評(píng)估并完善商業(yè)銀行的公司治理狀況；
（八）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
第八條、董事會(huì)和高級(jí)管理層的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)當(dāng)以書面形式清晰界定，并作為董事會(huì)和高級(jí)管理層有效履行職責(zé)的依據(jù)。
第九條、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行制定發(fā)展戰(zhàn)略，并據(jù)此指導(dǎo)商業(yè)銀行的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)當(dāng)充分考慮商業(yè)銀行的發(fā)展目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、市場(chǎng)狀況和宏觀經(jīng)濟(jì)狀況，滿足商業(yè)銀行的長(zhǎng)期發(fā)展需要，并對(duì)商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)作出合理的估計(jì)。
第十條、在確定商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)與高級(jí)管理層密切配合。發(fā)展戰(zhàn)略確定后，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確保其傳達(dá)至商業(yè)銀行全行范圍。
第十一條、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略的貫徹實(shí)施，定期對(duì)商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行重新審議，確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)環(huán)境的變化相一致。
第十二條、董事會(huì)負(fù)責(zé)審議商業(yè)銀行的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。除一般銀行業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的投資外，重大投資應(yīng)當(dāng)獲得董事會(huì)的批準(zhǔn)。
第十三條、董事會(huì)承擔(dān)商業(yè)銀行資本充足率管理的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行在測(cè)算、衡量資本與業(yè)務(wù)發(fā)展匹配狀況的基礎(chǔ)上，制定合理的業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃。
商業(yè)銀行的資本不能滿足經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要或不能達(dá)到監(jiān)管要求時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定資本補(bǔ)充計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行。
第十四條、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證商業(yè)銀行建立適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制框架，有效地識(shí)別、
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