農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司舉辦開業(yè)儀式（5篇）-文庫吧
2024-11-16 05:32 本頁面
【正文】 .....13 第十二章 會后事項(xiàng)......................................................................................14 第十三章 附則..............................................................................................14農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則第一章 總則第一條 農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）為保障股東依法行使股東權(quán)利，確保股東大會高效規(guī)范運(yùn)作，完善本行治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》等有關(guān)法律法規(guī)和《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》（以下簡稱“《章程》”）的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本行實(shí)際情況，制定本規(guī)則。第二條 本規(guī)則對本行及本行股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員和列席股東大會會議的其他有關(guān)人員均具有約束力。第三條 股東大會由本行董事會遵照《公司法》及其他法律法規(guī)、《章程》和本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定召集，本規(guī)則另有規(guī)定的除外。第四條 股東大會的各項(xiàng)籌備和組織工作由本行董事會秘書和董事會辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)。第五條 持有本行股份的股東依有關(guān)法律法規(guī)、《章程》及本規(guī)則享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)等各項(xiàng)股東權(quán)利。出席股東大會的股東及股東代理人，應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律法規(guī)、《章程》及本規(guī)則的規(guī)定，自覺維護(hù)會議秩序，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益。第六條 本行召開股東大會實(shí)行律師見證制度，聘請律師出席股東大會并對以下事項(xiàng)進(jìn)行見證或出具法律意見：（一）會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)和《章 程》；（二）出席會議人員的資格是否合法有效；（三）提出臨時提案的股東的資格是否合法有效；（四）會議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；（五）應(yīng)本行要求對其他有關(guān)問題進(jìn)行見證或出具法律意見。第二章 股東大會的職權(quán)與授權(quán)第七條 股東大會是本行的權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東大會依照有關(guān)法律法規(guī)及《章程》的有關(guān)規(guī)定行使下列職權(quán)：（一）決定本行的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)本行的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)本行的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對本行增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行本行公司債券作出決議；（九）對本行合并、分立、解散、清算或者變更本行公司形式作出決議；（十）修改《章程》；（十一）審議法律法規(guī)或《章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項(xiàng)。第八條 上述股東大會職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，應(yīng)由股東大會審議決定，但在必要且合法的情況下，股東大會可以授權(quán)董事會決2 定。授權(quán)的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確、具體。股東大會對董事會的授權(quán)，如授權(quán)事項(xiàng)屬于《章程》規(guī)定應(yīng)由股東大會以普通決議通過的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)過半數(shù)通過；如授權(quán)事項(xiàng)屬于《章程》規(guī)定應(yīng)由股東大會以特別決議通過的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。第三章 股東大會的召開方式第九條 股東大會分為股東大會和臨時股東大會。股東大會每年召開1次，應(yīng)當(dāng)于上一會計(jì)結(jié)束后的6個月內(nèi)舉行。第十條 有下列情形之一的，本行在事實(shí)發(fā)生之日起2個月以內(nèi)召開臨時股東大會：（一）董事人數(shù)不足《章程》所定人數(shù)的2/3時；（二）本行未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額1/3時；（三）單獨(dú)或者合計(jì)持有本行10%以上股份的股東請求時；（四）董事會認(rèn)為必要時；（五）監(jiān)事會提議召開時；（六）法律法規(guī)或《章程》規(guī)定的其他情形。前述第（三）項(xiàng)所述的持股股數(shù)以股東提出書面請求日的持股數(shù)為準(zhǔn)。第四章 股東大會的召集第十一條 董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)和本規(guī)則的規(guī)定召集股東大會。第十二條 1/2以上的獨(dú)立董事或1/2以上的外部監(jiān)事有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會，但當(dāng)本行只有2名獨(dú)立董事或只有2名外部監(jiān)事時，提請召開臨時股東大會應(yīng)經(jīng)2名獨(dú)立董事一致同意或2名外部監(jiān)事一致同意。對前述獨(dú)立董事或外部監(jiān)事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和《章程》的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，應(yīng)說明理由。第十三條 監(jiān)事會有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會提出。董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和《章程》的規(guī)定，在收到提案后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會的同意。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案后10日內(nèi)未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責(zé)，監(jiān)事會可以自行召集和主持。第十四條 單獨(dú)或者合計(jì)持有本行10%以上股份的股東有權(quán)向董事會請求召開臨時股東大會，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會提出。董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和《章程》的規(guī)定，在收到請求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會決議后4 的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后10日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有本行10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會提出請求。監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)在收到請求5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會通知的，視為監(jiān)事會不召集和主持股
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