【正文】 參與董事會(huì)專門委員會(huì)工作的情況；加強(qiáng)公司改革發(fā)展與董事會(huì)建設(shè)的意見或建議。外部董事日常工作時(shí)，認(rèn)為有必要向出資人報(bào)告的，可以書面或通訊方式向出資人報(bào)告。第二十五條 [外部董事參加會(huì)議及表決]外部董事應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議并作出決策。確因故不能出席董事會(huì)會(huì)議的，可委托其他外部董事代為出席。外部董事對(duì)表決事項(xiàng)的責(zé)任不因委托其他外部董事出席而免除。一名外部董事不得在一次董事會(huì)會(huì)議上接受超過(guò)兩名以上外部董事的委托代為出席會(huì)議。在與董事會(huì)決議事項(xiàng)存在利害關(guān)系時(shí)，外部董事不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。第二十六條 [董事的委派方式、考評(píng)和職務(wù)解除]出資人以書面形式委派董事，有權(quán)對(duì)董事進(jìn)行考評(píng)并解除其委派董事的職務(wù)。第二十七條 [董事的任期] 董事每屆任期為三年，獲得連續(xù)委派或者連續(xù)當(dāng)選可以連任。外部董事的任期根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定執(zhí)行。董事任期屆滿未及時(shí)委派或改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在另行委派或改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第二十八條 [董事的任職要求]董事應(yīng)具有與董事職位相適合的教育背景，應(yīng)具有在公司主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)或行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，或具有財(cái)務(wù)、法律等專業(yè)技能。第二十九條[董事長(zhǎng)及職權(quán)]董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，可以設(shè)副董事長(zhǎng)，由出資人在董事會(huì)成員中指定。董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，并向董事會(huì)報(bào)告；（三）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（四）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告；（五）法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。上海市國(guó)有獨(dú)資公司章程指引（2012版）第三十條 [董事會(huì)的職權(quán)]董事會(huì)的職權(quán)如下：（一）向出資人報(bào)告工作；（二）執(zhí)行出資人的決定；（三）制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（四）制訂公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）確定應(yīng)由董事會(huì)決定的對(duì)外投資、融資事項(xiàng)額度，批準(zhǔn)對(duì)管理層授權(quán)額度以上的對(duì)外投資、資產(chǎn)處置以及融資事項(xiàng)，并批準(zhǔn)出資人規(guī)定限額以下的資產(chǎn)處置；（七）確定對(duì)公司所投資企業(yè)重大事項(xiàng)的管理原則；（八）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券或其他證券的方案；（九）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十一）決定聘任或者解聘公司總裁（或總經(jīng)理）及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總裁（或總經(jīng)理）的提名決定聘任或者解聘公司高級(jí)管理人員及其報(bào)酬事項(xiàng)，并對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行檢查和考核；（十二）制定公司的基本管理制度以及董事會(huì)認(rèn)為必要的其他規(guī)章制度；（十三）公司章程其他條款規(guī)定的職權(quán)；（十四）出資人依據(jù)公司章程及上海市國(guó)資委其他規(guī)范性文件授予的職權(quán)?！菊f(shuō)明：未設(shè)董事會(huì)的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)依據(jù)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法第三十二條采取企業(yè)負(fù)責(zé)人集體討論決定相關(guān)事項(xiàng)，如總經(jīng)理辦公會(huì)、聯(lián)席會(huì)議等方式?！康谌粭l [對(duì)外投資與經(jīng)營(yíng)方針的匹配、風(fēng)險(xiǎn)投資控制]在決定對(duì)外投資時(shí)，董事會(huì)應(yīng)注意具體對(duì)外投資事項(xiàng)是否符合公司經(jīng)營(yíng)方針，如不符合，董事會(huì)應(yīng)將具體對(duì)外投資事項(xiàng)提交出資人決定。公司在國(guó)家法規(guī)政策規(guī)定范圍之內(nèi)從事的風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)上海市國(guó)資委的有關(guān)規(guī)范性文件與工作指引建立規(guī)范的決策機(jī)制、授權(quán)審批、聯(lián)簽責(zé)任制度、定期報(bào)告、定期內(nèi)審、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等制度，建立科學(xué)經(jīng)營(yíng)決策和風(fēng)險(xiǎn)損失處理預(yù)案等，以及嚴(yán)格的責(zé)任追究制度，完善風(fēng)險(xiǎn)投資的決策與監(jiān)督管理體系。公司必須區(qū)分主業(yè)與非主業(yè)投資，主業(yè)投資項(xiàng)目報(bào)上海市國(guó)資委備案。所有非主業(yè)投資形成的資產(chǎn)規(guī)模應(yīng)控制在公司總資產(chǎn)規(guī)模 %以下。主業(yè)以外的對(duì)外投資（含設(shè)立全資企業(yè)、收購(gòu)兼并、合資合作、對(duì)外出資企業(yè)追加投入等）、固定資產(chǎn)投資（含基本建設(shè)和技術(shù)改造等）、金融投資（含證券投資、期貨投資、委托理財(cái)?shù)龋┑?，須?bào)出資人核準(zhǔn)。第三十二條 [融資事項(xiàng)決定權(quán)]對(duì)于法律法規(guī)明確規(guī)定應(yīng)由出資人決定的融資事項(xiàng)以外的公司其它融資行為，董事會(huì)有權(quán)決定。公司以發(fā)行債券或其他具有債券性質(zhì)的證券方式融資的，不適用本條規(guī)定。第三十三條 [擔(dān)保事項(xiàng)決定權(quán)]上海市國(guó)有獨(dú)資公司章程指引（2012版）董事會(huì)應(yīng)根據(jù)出資人頒布的有關(guān)規(guī)定、公司章程決定公司的擔(dān)保行為。凡超過(guò)公司章程規(guī)定的擔(dān)保限額的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)必須經(jīng)出資人批準(zhǔn)后方能實(shí)施。以下對(duì)外擔(dān)保必須經(jīng)出資人批準(zhǔn)：（一）公司及公司全資、控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~已超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%之后提供的任何擔(dān)保；（二）為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；（三）單筆擔(dān)保額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；（四）法律、行政法規(guī)、規(guī)章、公司章程及上海市國(guó)資委其他規(guī)范性文件規(guī)定須由出資人批準(zhǔn)的擔(dān)保。第三十四條 [不得越權(quán)]董事會(huì)應(yīng)在公司章程及出資人另行授予的職權(quán)范圍內(nèi)行事，不得越權(quán)。第三十五條 [董事會(huì)專門委員會(huì)]董事會(huì)設(shè)以下專門委員會(huì)作為董事會(huì)的專門工作機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，為董事會(huì)決策提供意見和建議：（一）戰(zhàn)略投資委員會(huì)，主要由董事組成，其成員不少于名，設(shè)主任委員一名，由董事長(zhǎng)兼任，其他成員由董事長(zhǎng)提出人選建議，董事會(huì)通過(guò)后生效。主要職責(zé)是對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、投融資等重大決策事項(xiàng)進(jìn)行研究，并向董事會(huì)提交建議。（二）審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)，主要由董事組成，其成員不少于名，其中外部董事應(yīng)占多數(shù)，設(shè)主任委員一名，由外部董事?lián)巍Ｎ瘑T會(huì)主任委員和成員由董事長(zhǎng)提出人選建議，董事會(huì)通過(guò)后生效。其主要職責(zé)是審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露，提出聘請(qǐng)和更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的建議；審查公司的內(nèi)控制度，對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理制度及狀況進(jìn)行定期評(píng)估，提出完善風(fēng)險(xiǎn)管理的建議。（三）薪酬與考核委員會(huì)，主要由董事組成，其成員不少于名，其中外部董事應(yīng)占多數(shù)，設(shè)主任委員一名，由外部董事?lián)?。委員會(huì)主任委員和成員由董事長(zhǎng)提出人選建議，董事會(huì)通過(guò)后生效。其主要職責(zé)是研究制定經(jīng)理人員的薪酬方案、業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)及考核方案，并向董事會(huì)提出考核與獎(jiǎng)懲建議。（四）提名委員會(huì)，主要由董事組成，其成員不少于名，其中外部董事應(yīng)占多數(shù)，設(shè)主任委員一名，由董事長(zhǎng)擔(dān)任，其他成員由董事長(zhǎng)提出人選建議，董事會(huì)通過(guò)后生效。其主要職責(zé)是研究公司經(jīng)理人員的選聘標(biāo)準(zhǔn)、程序和方法；向董事會(huì)提出經(jīng)理人員選聘建議。董事會(huì)可以根據(jù)需要設(shè)立其他專門委員會(huì)，其職責(zé)由董事會(huì)根據(jù)公司具體情況確定，并在公司章程中明確。各專門委員會(huì)履行職權(quán)時(shí)應(yīng)盡量使其成員達(dá)成一致意見；難以達(dá)成一致意見時(shí)，應(yīng)向董事會(huì)提交各項(xiàng)不同意見并作說(shuō)明。公司各業(yè)務(wù)部門有義務(wù)為董事會(huì)及其下設(shè)的各專門委員會(huì)提供工作服務(wù)。經(jīng)董事會(huì)同意，公司業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人可參加專門委員會(huì)的有關(guān)工作。各專門委員會(huì)經(jīng)董事會(huì)授權(quán)可聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司承擔(dān)。【說(shuō)明：董事會(huì)一般可設(shè)立戰(zhàn)略投資委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)，根據(jù)需要可以設(shè)立其他專門委員會(huì)，如風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)等。委員會(huì)人數(shù)構(gòu)成由公司根據(jù)實(shí)際情況自行確定。】上海市國(guó)有獨(dú)資公司章程指引（2012版）第三十六條 [專門委員會(huì)工作細(xì)則]董事會(huì)可以根據(jù)公司章程的規(guī)定制定專門委員會(huì)工作細(xì)則并報(bào)出資人備案。第三十七條 [董事會(huì)辦公室]公司設(shè)立董事會(huì)辦公室作為董事會(huì)常設(shè)工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)籌備董事會(huì)會(huì)議，辦理董事會(huì)日常事務(wù)，與董事溝通信息，為董事工作提供服務(wù)等事項(xiàng)。董事會(huì)秘書主持董事會(huì)辦公室的工作。公司可以根據(jù)實(shí)際情況確定董事會(huì)辦公室與其他部門合署辦公。第三十八條 [董事會(huì)會(huì)議及年度會(huì)議]董事會(huì)每年至少召開次會(huì)議，其中每年第一次定期會(huì)議為年度董事會(huì)會(huì)議。第三十九條 [董事會(huì)會(huì)議的召開]有以下情況之一時(shí)，應(yīng)召開董事會(huì)會(huì)議：（一）三分之一以上董事提議時(shí)；（二）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（三）董事長(zhǎng)或外部董事認(rèn)為必要時(shí)；（四）出資人認(rèn)為必要時(shí)。第四十條 [董事會(huì)會(huì)議的召集和主持]董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉或由出資人指定一名董事召集和主持。第四十一條 [董事會(huì)會(huì)議通知和資料提供]董事長(zhǎng)或董事會(huì)會(huì)議的其他召集者應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議召開五個(gè)工作日之前，將會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、期限、議程、事由、議題以及所議事項(xiàng)的詳細(xì)資料（包括背景資料和有助于董事理解公司所議事項(xiàng)的信息和數(shù)據(jù)）通知全體董事以及其他與會(huì)及列席人員。對(duì)于緊急情況下召開的董事會(huì)會(huì)議，上述通知時(shí)限可以縮短，但必須保證在開會(huì)之前董事能夠收到足以使其作出正確判斷的所議事項(xiàng)的詳細(xì)資料，并對(duì)上述資料進(jìn)行閱讀、理解以及研究的合理時(shí)間，不遲于董事會(huì)召開之日前的兩個(gè)工作日。任何董事認(rèn)為資料不充分的，可提出董事會(huì)延期至其獲取了充分的資料，董事會(huì)應(yīng)予準(zhǔn)許，出資人作出相反決定的除外。第四十二條 [董事會(huì)召開的條件]董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由過(guò)半數(shù)董事（委托其他董事出席的，委托董事計(jì)算在內(nèi)）出席方可召開。第四十三條[董事的出席和委托]上海市國(guó)有獨(dú)資公司章程指引（2012版）董事應(yīng)親自出席董事會(huì)會(huì)議，不能親自出席的，可以委托其他董事出席，但必須向受托人出具有效的委托書，委托書上必須載明對(duì)于各項(xiàng)列入表決程序議案的明確意見或授權(quán)受托人行使表決權(quán)，否則視為委托人對(duì)有關(guān)的議案未投票。第四十四條 [董事會(huì)會(huì)議召開的方式]董事會(huì)會(huì)議召開形式及議程應(yīng)保證給予所有董事充分發(fā)表意見和真實(shí)表達(dá)意思的機(jī)會(huì)。董事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)的形式舉行，在保證與會(huì)董事能充分發(fā)表意見并真實(shí)表達(dá)意思的前提下，也可以通訊方式或者書面材料審議方式舉行。但是，年度董事會(huì)會(huì)議以及任何董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)形式舉行的其它董事會(huì)會(huì)議，必須以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)形式舉行。第四十五條 [董事會(huì)會(huì)議議案的提出和表決]任何董事均可在年度會(huì)議上提出進(jìn)行表決的議案，年度會(huì)議應(yīng)予以表決，但提出議案的董事應(yīng)事先向其他所有董事提供足以使其作出正確判斷的所議事項(xiàng)的詳細(xì)資料，且確保給予其對(duì)上述資料進(jìn)行閱讀、理解以及研究的合理時(shí)間。任何董事提議在其他董事會(huì)會(huì)議上進(jìn)行討論或表決的議案，應(yīng)在會(huì)前得到董事長(zhǎng)的同意，對(duì)于其他董事會(huì)會(huì)議上提出且董事長(zhǎng)不同意討論或表決的議案，應(yīng)首先由會(huì)議對(duì)是否對(duì)該議案進(jìn)行討論或表決進(jìn)行表決。對(duì)重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作等需要董事會(huì)討論審議的事項(xiàng)，不得采取通訊方式進(jìn)行表決。第四十六條 [董事會(huì)會(huì)議表決方式]除非會(huì)議主持人另行決定，董事會(huì)會(huì)議表決程序應(yīng)以記名方式進(jìn)行。第四十七條 [董事會(huì)會(huì)議的表決]董事會(huì)會(huì)議進(jìn)行表決時(shí)，每名董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)對(duì)公司章程第三十條第（八）項(xiàng)、第（九）項(xiàng)所涉及事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，或者全體外部董事認(rèn)為必要時(shí)，議案經(jīng)全體董事三分之二以上同意方可通過(guò)。其他議案經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)同意即可通過(guò)。第四十八條 [董事會(huì)會(huì)議記錄]無(wú)論是否采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)形式召開，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)做成詳細(xì)的書面會(huì)議記錄。該記錄至少應(yīng)包括會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)、主持人姓名、出席董事姓名、會(huì)議議程、董事發(fā)言要點(diǎn)、決議的表決方式和結(jié)果并載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)及投票人姓名。出席會(huì)議的董事和列席會(huì)議的董事會(huì)秘書應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)妥善保存于公司并與公司章程第五十條規(guī)定的書面報(bào)告及董事會(huì)決議同時(shí)提交出資人，抄送監(jiān)事會(huì)。第四十九條 [董事會(huì)議事規(guī)則]董事會(huì)可以根據(jù)公司章程制定具體的董事會(huì)議事規(guī)則，董事會(huì)議事規(guī)則應(yīng)報(bào)上海市國(guó)有獨(dú)資公司章程指引（2012版）出資人備案。第五十條 [董事會(huì)提交書面報(bào)告]董事會(huì)需在以下情況發(fā)生之日起的五個(gè)工作日內(nèi)向出資人就有關(guān)事項(xiàng)提交書面報(bào)告：（一）任何董事會(huì)會(huì)議召開；（二）董事會(huì)認(rèn)為公司發(fā)生了任何超越其權(quán)限的事宜，需提請(qǐng)出資人決定；（三）外部董事認(rèn)為必要時(shí)；（四）出資人要求時(shí)；（五）公司章程其他條款規(guī)定的情況。第五十一條 [董事會(huì)建議和意見]出資人行使職權(quán)時(shí)，董事會(huì)有權(quán)主動(dòng)或應(yīng)出資人的要求提出建議，但上述建議不妨礙出資人行使職權(quán)。出資人依據(jù)公司章程行使職權(quán)時(shí)，董事會(huì)或董事有不同意見的，可將不同意見以書面形式報(bào)送出資人并妥善保存于公司。第五十二條 [董事會(huì)秘書的聘任、解職和職權(quán)]公司設(shè)董事會(huì)秘書，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)決定聘任或解聘。董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室工作，列席董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)秘書應(yīng)配合董事長(zhǎng)嚴(yán)格依照本章程進(jìn)行董事會(huì)會(huì)議材料提供、會(huì)議記錄、決議整理、董事會(huì)報(bào)告提交等工作。第三節(jié) 日常經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)第五十三條 [高級(jí)管理人員的組成]總裁（總經(jīng)理）、副總裁（副總經(jīng)理）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為公司高級(jí)管理人員。出資人可以決定公司其他人員為高級(jí)管理人員。【說(shuō)明：公司章程可設(shè)定公司其他人員為高級(jí)管理人員。如總工程師、總法律顧問(wèn)等?！?第五十四條 [任職要求和董事兼任高級(jí)管理人員]高級(jí)管理人員應(yīng)具有與其所擔(dān)任職務(wù)相適應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)出資人同意，董事可以受聘兼任高級(jí)管理人員。第五十五條 [總裁（總經(jīng)理）的聘任、解聘和任期]根據(jù)出資人的推薦，總裁（總經(jīng)理）由董事會(huì)決定聘任或解聘，可由董事兼任，聘任期每屆三年，獲連續(xù)受聘可以連任。第五十六條 [總裁（總經(jīng)理）的職權(quán)]總裁（總經(jīng)理）對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：上海市國(guó)有獨(dú)資公司章程指引（2012版）（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司基本管理制度之外的其他規(guī)章制度，制定公司基本管理制度的實(shí)施細(xì)則；（六）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（七）決定公司員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲、錄用和辭退；（八）在法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的以及董事會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)代表公司對(duì)外處理日常經(jīng)營(yíng)中的事務(wù)；（九）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。非由董事兼任的總裁（總經(jīng)理）列席董事會(huì)會(huì)議，但是董事會(huì)