關(guān)于印發(fā)xx銀行“制度執(zhí)行年”活動實施方案的通知-文庫吧
2024-11-04 01:03 本頁面
【正文】 度執(zhí)行年”活動實施方案天鎮(zhèn)縣文安信用社“制度執(zhí)行年”活動實施方案根據(jù)《關(guān)于深入開展“制度執(zhí)行年”活動的通知》（晉銀監(jiān)辦發(fā)[2014]67號）和《山西省農(nóng)村信用社深入開展“制度執(zhí)行年”活動實施方案》文件要求，為進(jìn)一步提高文安信用社內(nèi)控和案防制度執(zhí)行力，促進(jìn)文安信用社安全穩(wěn)健運(yùn)行，制定本方案。一、指導(dǎo)思想緊緊圍繞“轉(zhuǎn)型提質(zhì)”的總體部署，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以各項內(nèi)控和案防制度為標(biāo)準(zhǔn)，以提升制度執(zhí)行力為目的，嚴(yán)格責(zé)任、上下聯(lián)動、全員參與，自下而上自查自糾，強(qiáng)化內(nèi)控，規(guī)范經(jīng)營管理，排除風(fēng)險隱患，自上而下突出重點，深度排查，完善制度，健全內(nèi)控，建立長效機(jī)制，樹立“合規(guī)創(chuàng)造價值，違規(guī)就是風(fēng)險”的理念，堅守不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險底線，為全縣農(nóng)村信用社“改革創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型提質(zhì)”奠定良好的基礎(chǔ)。二、工作目標(biāo)通過有效開展“制度執(zhí)行年”活動，使文安信用社員工的風(fēng)險防控意識明顯得到提高，執(zhí)行力不斷增強(qiáng)，有章不循、違規(guī)操作等突出問題得到有效解決，內(nèi)控和案防制度得到進(jìn)一步健全和規(guī)范，逐漸提高案件防控的制度化、規(guī)范化水平，全面形成用制度規(guī)范行為、靠制度用人管人的機(jī)制，從而全面提升文安信用社綜合競爭力。三、組織領(lǐng)導(dǎo)成立文安信用社“制度執(zhí)行年”活動小組。組長：王勇副組長：祁江平成員：張苗苗 張飛雨 王健敏 孫麗四、方法步驟和時間安排（一）準(zhǔn)備階段（2014年5月31日—6月7日）文安信用社要做好以下五項準(zhǔn)備工作：落實好“制度執(zhí)行年”工作活動小組，主要負(fù)責(zé)人要親自負(fù)責(zé)，指定專人具體負(fù)責(zé)，明確工作職責(zé)和任務(wù)要求。組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會銀監(jiān)會指導(dǎo)方案和省聯(lián)社實施方案，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自講解、親自授課，達(dá)到全員統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，為“制度執(zhí)行年”活動順利開展奠定堅實的思想基礎(chǔ)。按照縣聯(lián)社實施方案制定具體的實施細(xì)則，要把每項工作細(xì)化到人，要制定落實每項工作的保障措施，確?！爸贫葓?zhí)行年”活動取得實效。文安信用社在2014年6月8日下午17時準(zhǔn)時召開動員會議，要求全體員工參加會議，具體傳達(dá)銀監(jiān)會指導(dǎo)方案和省聯(lián)社實施方案以及“執(zhí)行年”活動具體工作安排。按照省聯(lián)社梳理的銀監(jiān)會案件防控有關(guān)制度以及農(nóng)村信用社自身內(nèi)控、案防制度和各項業(yè)務(wù)檢查內(nèi)容作為主要學(xué)習(xí)內(nèi)容和對照檢查的依據(jù)。（二）學(xué)習(xí)階段（2014年6月8日—6月30日）文安信用社制定具體的學(xué)習(xí)方案，及時督促組織員工采取集中學(xué)習(xí)、專題培訓(xùn)和個人自學(xué)相結(jié)合的方式認(rèn)真學(xué)習(xí)銀監(jiān)會案件防控有關(guān)制度和省聯(lián)社內(nèi)控、案防制度。集中學(xué)習(xí)不得少于2次；每個專業(yè)專題培訓(xùn)不得少于1次；員工每天自學(xué)不得少于1學(xué)時。學(xué)習(xí)要有專門筆記，學(xué)習(xí)結(jié)束后要有心得體會。集中學(xué)習(xí)、專題培訓(xùn)和自學(xué)情況，認(rèn)真檢查員工學(xué)習(xí)筆記和心得體會。（三）自查自糾階段（2014年7月1日—8月31日）文安信用社對照制度的規(guī)定、要求，制定具體的檢查方案，由主任王勇組織人員進(jìn)行自查，自查業(yè)務(wù)覆蓋面要達(dá)到100%，業(yè)務(wù)檢查時限截止到2014年7月30日。自查既要查思想上的問題，又要查操作層面上的問題；既要查有章不循的問題，又要查無章可循或規(guī)章制度不健全、不完善的問題；既要分析存在問題的原因，又要提出解決問題的方法。要做到邊查邊糾，查找徹底，糾正到位。要全面暴露在制度執(zhí)行方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，要針對發(fā)現(xiàn)的問題逐筆制定整改措施認(rèn)真整改。自查情況形成報告，詳細(xì)報告自查發(fā)現(xiàn)的問題以及問題整改情況，于8月20日前上報聯(lián)社合規(guī)科匯總。結(jié)合檢查發(fā)現(xiàn)的問題對現(xiàn)有內(nèi)控制度進(jìn)行評價，并將評價意見一同上報聯(lián)社各部門，研究解決措施。（四）總結(jié)提高階段（2014年9月1日—11月30日）依據(jù)自查情況和內(nèi)控制度評價意見，重點做好內(nèi)控制度建設(shè)情況的梳理、匯總、分析、評價、完善工作，仔細(xì)查擺存在的突出問題，剖
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