董事會(huì)會(huì)議議題-文庫吧
2024-10-25 02:10 本頁面
【正文】 意見稿 副本北京某某集團(tuán)董事會(huì)辦公室關(guān)于規(guī)范董事會(huì)會(huì)議議題材料的通知為規(guī)范集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議議題材料，切實(shí)提高董事會(huì)會(huì)議審議質(zhì)量，經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，現(xiàn)就規(guī)范集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議議題材料提出如下要求：一、堅(jiān)持充分論證，原則上不得臨時(shí)動(dòng)議。相關(guān)單位（部門）必須事先進(jìn)行充分的調(diào)研和論證。涉及公司章程等內(nèi)容的，應(yīng)先送集團(tuán)公司法律事務(wù)部進(jìn)行前臵審查。，報(bào)議題匯報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)專題研究，原則上經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)專門委員會(huì)審議，形成成熟意見后（相關(guān)意見要體現(xiàn)在議題材料中），上報(bào)董事會(huì)辦公室。二、堅(jiān)持務(wù)實(shí)高效，應(yīng)突出重點(diǎn)，表述準(zhǔn)確，文字精煉，內(nèi)容簡潔，材料結(jié)尾處應(yīng)清晰明確列出需要董事會(huì)審議批準(zhǔn)的內(nèi)容。對(duì)于篇幅較長的材料，議題匯報(bào)部門應(yīng)就議案的主要內(nèi)容、提出 的主要觀點(diǎn)、意見和建議做出高度概括，提煉出內(nèi)容提要作為匯報(bào)材料，原文作為匯報(bào)材料附件，以方便董事審閱。、中長期發(fā)展規(guī)劃、投融資、重組、轉(zhuǎn)讓公司所持股權(quán)等重大決策，議題材料中應(yīng)包括但不限于必要的背景介紹、可行性研究報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告、法律意見、總經(jīng)理辦公會(huì)意見、董事會(huì)專門委員會(huì)意見、報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)的依據(jù)及其他必要內(nèi)容等。三、堅(jiān)持按時(shí)報(bào)送、董事會(huì)專門委員會(huì)結(jié)束后，確定議題，根據(jù)要求整理董事會(huì)會(huì)議材料，并按統(tǒng)一格式規(guī)范上報(bào)會(huì)議材料（包括電子文本），同時(shí)上報(bào)董事會(huì)會(huì)議議題提交單，明確匯報(bào)人（原則上是集團(tuán)總部機(jī)關(guān)部室負(fù)責(zé)人），決議事項(xiàng)要和會(huì)議材料保持一致，部門領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)要審核簽字。原則上在會(huì)議召開前7天送至集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室。，不規(guī)范者退回修改，不符合上會(huì)要求者，不予批準(zhǔn)
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