【正文】 出會議通知。會議時，需要準備好會議所需文件，包括電子文件和印刷文件等。(6)、會議記錄：會議后，需將會議的事項和內容記錄清楚,:保留完整的作業(yè)過程記錄。檢討公司內部服務的依據(jù)。確保內部每一相關成員了解項目的狀況。確?？蛻舴綇V告決策相關人員了解作業(yè)之過程及進度。(7)、提案文件：向客戶提報時，做好所有文件準備，包括電子版本文件及印刷版本文件。策略/方案等文件需準備一套打印稿，以便客戶提交給高層領導審閱。廣告表現(xiàn)提報時，需要寫清晰廣告類型、規(guī)格、色彩，包括建議的工藝等要素（包括電子版本和印刷版本）。印刷版本需準備以下工作：、報刊廣告、海報、終端物料等平面稿件表板。、手冊等平面制作樣板（打印或直印）。、TVC要準備小腳本。(8)、樣本收集：平面廣告、影視廣告、電臺廣告、網絡廣告等露出后，需收集各版本的樣稿，并于每周提供投放后的列表。列表包括的要素：廣告形式、投放區(qū)域、投放媒體、投放日期、投放規(guī)格、投放版本、樣稿展示。(9)、效果追蹤：客戶人員需要對廣告活動的成效有一定的了解，可在終端現(xiàn)場觀察和詢問消費者調研、問卷調研等進行評估，以及時掌握廣告活動的效果。每月的工作月總結中，需要將近期廣告活動的效果進行匯報。(10)、資料存檔：客戶人員需要將策略/方案、總結、創(chuàng)作作品的完稿文件分季度和刻錄光盤遞交公司管理部門，保證公司資源不流失。執(zhí)行部(1)、負責策劃制定公關事件策略及活動執(zhí)行管理方案并與客戶良好溝通。(2)、按客戶要求撰寫活動策劃案并提案。(3)、實施公關、市場活動。(4)、日常客戶關系的維護與深度開發(fā)。(5)、各種活動、資料存檔。(6)、活動的現(xiàn)在拍攝。采購部(1)、主動與庫房聯(lián)系，核實所購物料的規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時間等，避免差錯，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。(2)、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。(3)、熟悉和掌握庫房各種物料的名稱、型號、規(guī)格、產地、單價、品質及供應商 品的廠家、供應商，要準確了解、掌握市場供求即時行情，及時采購。(4)、要對本人分管的采購業(yè)務的質量、數(shù)量、成本負責，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質量。(5)、嚴格執(zhí)行采購管理制度，采購均以“物料申購單”為依據(jù)。(6)、購進的一切材料要及時通知庫房負責人，按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)。共同把 好質量、數(shù)量關。(7)、采購作業(yè)要非常小心，因工作上的失誤而造成公司重大的經濟損失，采購是 要負擔全部責任的，所以做任何事情都不能有“隨便”兩字。(8)、采購在接待供貨商時，說話要有禮貌，要有好的形象，同對方交談時，頭腦 要靈活，不知道盡量不告訴對方，等清楚后再回復，公司其它的事情盡量少談，找主題重點談。(9)、同供貨商相處，要平等對待，不要認為自己是客戶就了不起，這樣是沒有辦 法同供貨商建立好關系的。(10)、采購在作業(yè)時遇到困難，要立即告訴上級處理，不要等到沒辦法處理了再告訴上級，這樣會影響貨期，給公司造成損失。(11)、供貨商傳來的報價單，采購要了解市場原料的最低價，才知道怎樣降價，采購員要多同其它公司采購員和公司業(yè)務員多交流，才了解材料最低價。、日常負責工作(1)、搜集、分析、匯總及考察評估供應商信息。(2)、編制單項材料采購計劃并實施采購。(3)、協(xié)助采購經理處理日常業(yè)務，完成采購訂單制作。(4)、填寫貨物入庫相關單據(jù)，積極配合庫房保質保量完成采購貨物的入庫。(5)、其他相關工作。人事部(1)、員工考勤制度的管理、員工的考核與晉升、異動，工資的調整與計算，薪資 標準參照表的制定、獎金的發(fā)放等工作。(2)、公司員工管理制度的制定與修正及員工獎懲制度的規(guī)定，使公司員工有章可 循。(3)、新進員工和在職人員的培訓與公司內部培訓計劃的安排與實施，重要會議的 記錄。(4)、根據(jù)公司的需要，開發(fā)人力資源，招聘各類技術、管理人員和一般員工，在 各個人才市場收集人才信息，安排招聘工作。(5)、員工入職和離職手續(xù)的辦理，公司食堂的管理與宿舍的管理、評比工作，以 及外宿人員的管理。(6)、員工各類保險、證件、銀行卡（或存折）的辦理。(7)、各種突發(fā)事件的處理和安排，如工傷事故等。三、財務管理制度總則為加強財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)，結合公司具體情況，制定本制度。財務管理工作要貫徹勤儉節(jié)約、精打細算之原則、在企業(yè)經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。公司設財務部，財務部主任協(xié)助總經理管理好財務會計工作。出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。財會人員要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經理報告。財務人員因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：(1)房屋及其他建筑物；(2)機器設備；(3)電子設備（如微機、復印機、傳真機等）；(4)運輸工具；(5)其他設備。各類固定資產折舊年限為：(1)房屋及建筑物35年；(2)機器設備10年；(3)電子設備、運輸工具5年；(4)其他設備5年。固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。1銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。1根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。1庫存現(xiàn)金不得超過限額?，F(xiàn)金收支做到日清月結，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。1因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。1嚴格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現(xiàn)金。1領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。1正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。1未經董事會批準，嚴禁為外單位或個人擔保貸款。1嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。四、辦公用具、用品購置與管理所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。五、合同管理制度為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據(jù)《合同法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況，制訂本制度，適用所有全體員工。公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。合同的簽訂應當使用公司制定的同意文本。合同談判須由相關部門負責人共同參加，不得一個人直接對外簽署合同，并向公司及時備案。簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則。合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：(1)、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。(2)、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。(3)、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。根據(jù)法律規(guī)定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。1變更、解除合同的手續(xù)，應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行，并一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。1合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。1凡可能發(fā)生爭議的合同，應當及時向公司負責人通報，并保留如下材料以作為解決糾紛之材料：(1)、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等；(2)、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證；(3)、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目；(4)、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告；(5)、有關方違約的證據(jù)材料；(6)、其他與處理糾紛有關的材料。1公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經辦人簽名后，由辦公室建檔管理1辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：(1)、建立合同檔案；(2)、建立合同管理臺帳；(3)、填寫“合同情況月報表”。第三篇：公司章程編號公 司 章 程（不設董事會之公司用）公司名稱：河南省工商行政管理局制敬 告根據(jù)長期以來的工作時間和檔案管理規(guī)范化的需要，我們在《中華人們共和國公司法》的基礎上，制定了公司章程文本，為了方便廣大企業(yè)填寫本章程，特說明如下：在簽署文件和填表前，申請人應當閱讀過《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國登記管理條例》和本章程，并確知其享有的權利和應承擔的義務。申請人無需保證即應對其提交文件、證件的真實性、有效性和合法性承擔責任。申請人提交的文件、證件應當是原件，確有特殊情況不能提交原件的，應當提交加蓋公章的文件、證件復印件。申請人提交的文件、證件應當使用A4紙。申請人應當使用鋼筆、毛筆或簽字筆工整地填寫表格或簽字。申請人提交的文件、證件應按登記機關印制的等級文書格式、表示要求填寫打印。“申請人”系指辦理公司登記的人。有關欄目填寫不下時，可附紙?zhí)顚?，粘貼于后。河南省工商行政管理局二〇〇三年六月 章程總 則