【正文】 67年生，研究生學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1999年至2009年任麥利三森監(jiān)事，2002年至2009年任悍馬制衣監(jiān)事，2006年11月至今任公司董事長，2007年5月至今兼任公司總經(jīng)理，2008年6月至2009年5月任興原投資總經(jīng)理，2009年5月至今任興原投資執(zhí)行董事。馬鴻先生具有豐富的服裝行業(yè)營銷管理、戰(zhàn)略管理的經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任社會(huì)職務(wù)有：中國流行色協(xié)會(huì)理事、廣東省服裝協(xié)會(huì)副會(huì)長、東莞市中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)副會(huì)長、東莞市道滘鎮(zhèn)商會(huì)副會(huì)長。馬鴻先生曾獲“東莞市優(yōu)秀民營企業(yè)家”、“東莞市第二屆道德模范”、“東莞市抗震救災(zāi)先進(jìn)個(gè)人”等榮譽(yù)稱號(hào)。（三）實(shí)際控制人與公司之間的產(chǎn)權(quán)和控制關(guān)系圖%25%%10%90%%%馬鴻黃曉旋廣東興原投資有限公司馬少賢東莞市潮流前線貿(mào)易有限公司100%東莞市搜于特服裝股份有限公司其他普通股股東馬少文（四）其他持股在10%以上（含10%）的法人股東廣東興原投資有限公司，年末持有本公司17,821,782股普通股股份，%，該公司的基本情況如下：成立日期：2008年5月30日注冊(cè)資本：2,500萬元法定代表人：馬鴻經(jīng)營范圍：實(shí)業(yè)投資、企業(yè)投資及管理、投資咨詢服務(wù)。除此之外，本公司無其他持股在10%以上（含10%）的法人股東。（五）前十名無限售流通股股東詳見本年度報(bào)告之“第三節(jié) 股本變動(dòng)及股東情況三、股東情況（一）報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況”。第四節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況一、 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況（一）基本情況姓名職務(wù)性別年齡任期起止日期年初持股數(shù)年末持股數(shù)變動(dòng)原因馬鴻董事長/總經(jīng)理男432009年11月20日至2012年11月19日39,878,21839,878,218馬少賢董事女392009年11月20日至2012年11月19日2,000,0002,000,000伍駿董事男322009年11月20日至2012年11月19日廖崗巖董事/副總經(jīng)理/董事會(huì)秘書男422009年11月20日至2012年11月19日劉岳屏獨(dú)立董事男502009年11月20日至2012年11月19日馬卓檀獨(dú)立董事男382009年11月20日至2012年11月19日王鴻遠(yuǎn)獨(dú)立董事男382009年11月20日至2012年11月19日張俊監(jiān)事會(huì)主席男402009年11月20日至2012年11月19日丁力監(jiān)事男392009年11月20日至2012年11月19日胥靜監(jiān)事女292009年11月20日至2012年11月19日林朝強(qiáng)副總經(jīng)理男472009年11月26日至2012年11月25日古芬副總經(jīng)理女382009年11月26日至2012年11月25日唐洪財(cái)務(wù)總監(jiān)男372009年11月26日至2012年11月25日（二）董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員在股東單位任職情況姓名所在職的股東單位擔(dān)任職務(wù)任期起止日期馬鴻廣東興原投資有限公司執(zhí)行董事2009年5月至2012年5月（三）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的主要工作經(jīng)歷和在除股東單位外的其他單位的任職或兼職情況1．董事簡介馬鴻先生 董事長兼總經(jīng)理，1967年生，研究生學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1999年至2009年任麥利三森監(jiān)事，2002年至2009年任悍馬制衣監(jiān)事，2006年11月至今任公司董事長，2007年5月至今兼任公司總經(jīng)理，2008年6月至2009年5月任興原投資總經(jīng)理，2009年5月至今任興原投資執(zhí)行董事。馬鴻先生具有豐富的服裝行業(yè)營銷管理、戰(zhàn)略管理的經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任社會(huì)職務(wù)有：中國流行色協(xié)會(huì)理事、廣東省服裝協(xié)會(huì)副會(huì)長、東莞市中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)副會(huì)長、東莞市道滘鎮(zhèn)商會(huì)副會(huì)長。馬鴻先生曾獲“東莞市優(yōu)秀民營企業(yè)家”、“東莞市第二屆道德模范”、“東莞市抗震救災(zāi)先進(jìn)個(gè)人”等榮譽(yù)稱號(hào)。馬少賢女士 董事，1971年生，大專學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2003年12月至2010年2月任廣州搜于特執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，2005年12月至2006年11月任公司執(zhí)行董事，2006年11月至今任公司董事，2005年12月至2007年5月兼任公司總經(jīng)理。伍駿先生 董事，1978年生，中專學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1999年至2005年任麥利三森生產(chǎn)總監(jiān)，2005年12月至今任公司生產(chǎn)總監(jiān)，2006年11月至今任公司董事，2007年12月至今任東莞潮流前線執(zhí)行董事、經(jīng)理。廖崗巖先生 董事，1968年生，本科學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1987年至1992年任廣東省連州市保安中學(xué)教師，1992年至2004年歷任廣東省連州市司法局科員、科長、副局長，2004年至2009年先后在廣東堅(jiān)信律師事務(wù)所、廣東國龍律師事務(wù)所、北京市觀韜律師事務(wù)所深圳分所任執(zhí)業(yè)律師，2009年6月至今任公司董事、董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理。劉岳屏先生 獨(dú)立董事，1960年生，本科學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1984年至1992年任廣東省二輕廳副科長，1993年至1998年任廣東省華聯(lián)制冷設(shè)備公司總經(jīng)理，1998年至2007年任廣東省服裝研究設(shè)計(jì)中心主任，2002年至今任廣東省服裝服飾行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長、廣東省服裝研究設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理、廣東尚域會(huì)展有限公司董事長，2009年6月至今任公司獨(dú)立董事。馬卓檀先生 獨(dú)立董事，1972年生，研究生學(xué)歷，執(zhí)業(yè)律師，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾就職于哈爾濱軍事工程學(xué)院法律系、黑龍江龍法律師事務(wù)所、廣東博合律師事務(wù)所?，F(xiàn)任國浩律師集團(tuán)事務(wù)所（深圳分所）合伙人、執(zhí)業(yè)律師，2009年6月至今任公司獨(dú)立董事。王鴻遠(yuǎn)先生 獨(dú)立董事，1972年生，研究生學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，保薦代表人，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1993年至2001年歷任蛇口中華會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理。2001年至今歷任國信證券風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管總部高級(jí)經(jīng)理、投資銀行事業(yè)部、戰(zhàn)略客戶融資部副總經(jīng)理，2009年6月至今任公司獨(dú)立董事。2．監(jiān)事簡介張俊先生 監(jiān)事會(huì)主席，1970年生，本科學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任奧麗儂內(nèi)衣有限公司行政人事經(jīng)理、通力實(shí)業(yè)有限公司行政經(jīng)理，2006年11月至今任公司監(jiān)事，現(xiàn)任公司行政中心總監(jiān)。丁力先生 監(jiān)事，1971年生，大專學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾就職于中山耀永廣告公司、高明市恒威集團(tuán)、廣州金達(dá)萊制衣有限公司、中山漢弗萊服飾有限公司，2006年11月至今任公司監(jiān)事，現(xiàn)任公司研發(fā)設(shè)計(jì)中心設(shè)計(jì)師。胥靜女士 監(jiān)事，1981年生，大專學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任森馬服飾公司店長、邁迪迅服飾公司主管，2006年11月至今任公司監(jiān)事，現(xiàn)任公司營銷中心副總監(jiān)。3．高級(jí)管理人員簡介馬鴻先生 總經(jīng)理，簡介詳見本年度報(bào)告“本節(jié)之董事簡介”。廖崗巖先生 副總經(jīng)理，董事會(huì)秘書，簡介詳見本年度報(bào)告“本節(jié)之董事簡介”。林朝強(qiáng)先生 副總經(jīng)理，1963年生，本科學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任海南省對(duì)外貿(mào)易（集團(tuán)）公司市場(chǎng)部經(jīng)理、廣東意派服裝公司營銷總監(jiān)、福建七匹狼（集團(tuán)）與狼共舞服飾公司副總經(jīng)理、廣州飄的風(fēng)服飾公司品牌總經(jīng)理、廣州潮伍服飾公司品牌總經(jīng)理，2006年11月至今任公司副總經(jīng)理。古芬女士 副總經(jīng)理，1972年生，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任廣東重化廳燃?xì)夤緯?huì)計(jì)、美國UT斯達(dá)康廣州分公司會(huì)計(jì)、廣州搜于特財(cái)務(wù)經(jīng)理。2006年11月至2009年6月任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，2009年6月至今任公司副總經(jīng)理。唐洪先生 財(cái)務(wù)總監(jiān)，1973年生，大專學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任東莞新格涂料有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、東莞市眾泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理，2007年9月至2009年6月任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，2009年6月至今任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。（四）報(bào)告期內(nèi)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的變動(dòng)情況報(bào)告期內(nèi)無董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員發(fā)生變動(dòng)（五）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的年度報(bào)酬情況1．董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員報(bào)酬的決策程序與報(bào)酬確定依據(jù)在公司任職的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員按公司2009年第2次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2010年度薪酬考核辦法》確定其2010年度報(bào)酬待遇。2．報(bào)告期內(nèi)，董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員從公司獲得報(bào)酬單位：人民幣元姓名職務(wù)報(bào)酬總額是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報(bào)酬、津貼馬鴻董事長、總經(jīng)理207,否馬少賢董事否伍駿董事146,否廖崗巖董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書128,否張俊監(jiān)事會(huì)主席112,否丁力監(jiān)事51,否胥靜監(jiān)事85,否古芬副總經(jīng)理257,否林朝強(qiáng)副總經(jīng)理142,否唐洪財(cái)務(wù)總監(jiān)219,否劉岳屏獨(dú)立董事71,否馬卓檀獨(dú)立董事71,否王鴻遠(yuǎn)獨(dú)立董事71,否合計(jì)1,565,3．不在公司領(lǐng)取薪酬的董、監(jiān)事薪酬領(lǐng)取情況公司董事馬少賢女士不在公司領(lǐng)取報(bào)酬、津貼，也不在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報(bào)酬、津貼。4．董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員被授予股權(quán)激勵(lì)情況報(bào)告期內(nèi)，本公司不存在董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員被授予股權(quán)激勵(lì)情況。5．報(bào)告期內(nèi)離任的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和聘任及解聘高級(jí)管理人員情況報(bào)告期內(nèi)本公司不存在離任的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和聘任及解聘高級(jí)管理人員情況。 二、公司員工情況截止報(bào)告期末，公司擁有員工553人，其專業(yè)構(gòu)成及教育程度情況如下：專業(yè)構(gòu)成人數(shù)（人）占職工總數(shù)的比例管理人員135%財(cái)務(wù)人員18%銷售人員235%物流人員46%設(shè)計(jì)人員119%合計(jì)553%教育程度人數(shù)（人）占職工總數(shù)的比例本科及以上48%大專146%大專以下359%合計(jì)553%公司沒有需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工。第五節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu)一、公司治理情況報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，規(guī)范運(yùn)作，不斷完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，公司治理實(shí)際情況與中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件要求基本符合。（一）關(guān)于股東與股東大會(huì)報(bào)告期內(nèi)，公司股東大會(huì)運(yùn)作符合《股東大會(huì)議事規(guī)則》等的相關(guān)要求，公司嚴(yán)格按照《公司章程》將相關(guān)決策事項(xiàng)提交股東大會(huì)審批，確保股東對(duì)于公司決策事項(xiàng)的參與權(quán)和表決權(quán)。股東大會(huì)的運(yùn)作參見本報(bào)告“第六節(jié)、股東大會(huì)情況簡介”。 （二）關(guān)于控股股東與上市公司的關(guān)系報(bào)告期內(nèi)，公司控股股東恪守《中小企業(yè)板上市公司控股股東、實(shí)際控制人行為指引》的相關(guān)要求，依法行使權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)，沒有超越公司股東大會(huì)直接或間接干預(yù)公司的決策和經(jīng)營活動(dòng)。公司具有獨(dú)立的經(jīng)營能力和完備的供銷系統(tǒng)，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)能夠獨(dú)立運(yùn)作。（三）關(guān)于董事和董事會(huì)公司嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》規(guī)定的選聘程序選舉董事，董事會(huì)的人數(shù)及結(jié)構(gòu)符合法律法規(guī)和《公司章程》的要求。全體董事嚴(yán)格按照《公司法》和《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，規(guī)范董事會(huì)的召集、召開和表決；認(rèn)真出席董事會(huì)和股東大會(huì)，積極參加對(duì)相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，勤勉盡責(zé)。（四）關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)公司嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》的規(guī)定選舉產(chǎn)生監(jiān)事，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)及結(jié)構(gòu)符合法律法規(guī)和《公司章程》的要求。監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，規(guī)范監(jiān)事會(huì)的召集、召開和表決，公司監(jiān)事認(rèn)真履行職責(zé)，誠信、勤勉、盡責(zé)地對(duì)公司財(cái)務(wù)以及董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。（五）關(guān)于績效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制公司逐步建立和完善公正、透明的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和激勵(lì)約束機(jī)制，公司高管人員的聘任公開、透明，符合法律法規(guī)的規(guī)定。（六）關(guān)于相關(guān)利益者公司能夠充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益，積極與相關(guān)利益者合作，加強(qiáng)與各方的溝通和交流，實(shí)現(xiàn)股東、員工、社會(huì)等各方利益的均衡，以推動(dòng)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展。（七）關(guān)于信息披露與透明度公司嚴(yán)格按照《信息披露管理制度》和《投資者關(guān)系管理制度》的要求，指定公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)信息披露工作、接待股東來訪和咨詢，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露有關(guān)信息，確保公司所有股東能夠以平等的機(jī)會(huì)獲得信息。同時(shí)，公司還將進(jìn)一步加強(qiáng)與深圳證券交易所的經(jīng)常性聯(lián)系和溝通，及時(shí)、主動(dòng)地報(bào)告公司的有關(guān)事項(xiàng)，從而準(zhǔn)確地理解信息披露的規(guī)范要求，并不斷適應(yīng)新的披露要求，使公司透明度和信息披露的質(zhì)量進(jìn)一步提高。二、公司董事長、獨(dú)立董事及其他董事履行職責(zé)情況（一）報(bào)告期內(nèi)，公司全體董事嚴(yán)格按照《公司法》及《公司章程》的規(guī)定和要求，履行董事職責(zé)，遵守董事行為規(guī)范，積極參加深圳證券交易所組織的上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高規(guī)范運(yùn)作水平。董事在董事會(huì)會(huì)議投票表決重大事項(xiàng)或其他對(duì)公司有重大影響的事項(xiàng)時(shí)，嚴(yán)格遵循公司董事會(huì)議事規(guī)則的有關(guān)審議規(guī)定，審慎決策，切實(shí)保護(hù)公司和投資者利益。（二）公司董事長馬鴻先生在履行職責(zé)時(shí)，嚴(yán)格按照《公司法》和《公司章程》規(guī)定，行使董事長職權(quán)。在召集、主持董事會(huì)會(huì)議時(shí)，帶頭執(zhí)行董事會(huì)集體決策機(jī)制，并積極推動(dòng)公司治理工作和內(nèi)部控制建設(shè)，督促執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的各項(xiàng)決議，確保公司規(guī)范運(yùn)作。（三）公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事劉岳屏先生、馬卓