投資擔(dān)保公司章程-文庫吧
2024-10-21 11:09 本頁面
【正文】 第五章 議事規(guī)則和決策程序 第十九條 股東會由全體股東組成，股東 會是公司的權(quán)利機構(gòu)，依照《公司法》的規(guī)定行使職權(quán)。 股東會行使下列職權(quán)： 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； 選舉和更換董事、監(jiān)事決定有關(guān)董事長、監(jiān)事的報酬事項 審議批準(zhǔn)董事會的報告 審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告 審議批準(zhǔn)公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和補虧損方案 公司增加和減少注冊資本作出決議 1 對發(fā)行公司債券作出決議 1 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議 1 處理公司經(jīng)營過程中所遇到的各類突發(fā)事件 1 修改公司章程 對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意，可以不召開股東會會議，直 接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章 第二十條 首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持 股東會議分為定期會議和臨時會議。定期會議于每年三月召開。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，董事長、監(jiān)事提議召開臨時會議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。 第二十一條 股東會會議由董事長召集和主持 董事長不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不能召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。 第二十二條 召集股東會議應(yīng)于召開十五日之前通知全體股東。股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作出 會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會用記錄上簽名。 股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權(quán)利 第二十三條 股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司的合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須代表三分之二以上表決的股東通過。 第二十四條 公司設(shè)董事長，董事長由董事會選舉產(chǎn)生。董事長任期三年，任期屆滿，可連選連任。 第二十五條 董事長對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： 執(zhí)行董事會的決議 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案 制定公司的年度財務(wù)方案、決算方案 制定公司的利 潤分配方案和補虧損方案 制定公司增加和減少注冊資本的方案 擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散方案； 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置 根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項 制定公司的基本管理制度 行使公司章程規(guī)定的法人代表人的職權(quán) 1 擬定公司經(jīng)營過程中所遇到的各類突發(fā)事件處置方案 第二十六條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會聘任或解聘，董事長可以兼任總經(jīng)理 第二十七條 總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： 主持公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案 擬訂公司內(nèi)部管理機 構(gòu)設(shè)置方案 擬定公司的基本管理制度 擬定公司的具體規(guī)章 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負(fù)責(zé)人 決定聘任或者解除應(yīng)由董事長聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。 第二十八條 公司設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生。董事長、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。 第二十九條 監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。 第
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