公司章程電子稿-文庫(kù)吧
2025-07-06 20:36 本頁(yè)面
【正文】 通知全體股東。股東會(huì)會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容：（1） 會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)；（2） 提交會(huì)議審議的事項(xiàng)。（3） 召集人應(yīng)將需要討論和決議的事項(xiàng)的材料，于開(kāi)會(huì)前十日以書(shū)面形式發(fā)給股東。同時(shí)要督促公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事匯報(bào)出各自相關(guān)議題的有關(guān)情況，授受股東的質(zhì)詢。第十二條股東會(huì)會(huì)議的召集和主持。股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最的股東如集和主持。除首次會(huì)議外，股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事主持；執(zhí)行董事不能履行或者不履行職責(zé)的，由公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十三條股東會(huì)議的表決方式。股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程一、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。對(duì)其它事項(xiàng)作決議，須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。第六章執(zhí)行董事的產(chǎn)生辦法、職權(quán)第十四條執(zhí)行董事的產(chǎn)生辦法。公司規(guī)模較小，不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)一名執(zhí)行董事，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。任期三年，任期屆滿，可連選連任。第十五條執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：（1） 負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)議報(bào)告工作；（2） 執(zhí)行股東會(huì)的決議；（3） 審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4） 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5） 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6） 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（7） 制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（8） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9） 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（10） 制定公司的基本管理制度；第七章經(jīng)理的產(chǎn)生辦法及職權(quán)第十六條公司設(shè)經(jīng)理，由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。第十七條經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1
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