【正文】 材料必須做好招標(biāo)工作。 8. 及時(shí)掌握市場(chǎng)情況，對(duì)供應(yīng)市場(chǎng)及時(shí)進(jìn)行分析，了解公司所需的物資、備品的變化情況，制訂對(duì)應(yīng)措施，減少原料的差額比率。 9．完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。 崗位名稱：集團(tuán)公司行政人事部 直接上級(jí)： 董事長 下屬崗位： 企管科 崗位性質(zhì)： 全面負(fù)責(zé)公司行政人事管理工作， 合理地組織對(duì)公司整體戰(zhàn)略的策劃和各項(xiàng)制度、規(guī)程的擬訂，對(duì)分公司生產(chǎn)經(jīng)營管理協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督 管理權(quán)限： 受董事長委托，行使對(duì)集團(tuán)公司內(nèi)部支撐管理工作，承擔(dān)制訂和維護(hù)公司規(guī)章制度、規(guī)程的工作 主要職責(zé)： 1．負(fù)責(zé)本部的行政管理和日常事務(wù)，協(xié)助總經(jīng)理搞好各部門之間的綜合協(xié)調(diào)，落實(shí)公司規(guī)章制度，溝通內(nèi)外聯(lián)系，保證上情下達(dá)和下情上報(bào)，負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議文件決定的事項(xiàng)進(jìn)行催辦、查辦和落實(shí)，負(fù)責(zé)全公司組織系統(tǒng)及工作職責(zé)研討和修訂。 2．負(fù)責(zé)貫徹公司領(lǐng)導(dǎo)指示，做好聯(lián)絡(luò)溝通工作，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況、反饋信息，綜合協(xié)調(diào)各部門的工作，檢查和督辦有關(guān)工作。 3．負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)規(guī)章制度的制定、修訂及檢查監(jiān)督。 4．按工作程序做好與相關(guān)部門的橫向聯(lián)系，并及時(shí)對(duì)部 門間爭(zhēng)議作出調(diào)解。 5．組織、安排公司會(huì)議，會(huì)同有關(guān)部門籌備有關(guān)重要活動(dòng)，做好會(huì)議記錄，整理各項(xiàng)會(huì)議記要，并將有關(guān)的會(huì)議任務(wù)傳達(dá)到有關(guān)部門，并跟蹤落實(shí)到位。 6．負(fù)責(zé)公司來往文件和信函的收發(fā)、登記、傳閱、擬辦，做好公文的擬訂、審核、印刷、傳遞、催辦和檢查及文書檔案資料的歸檔立卷管理的工作； 7．負(fù)責(zé)公司辦公用品的管理，包括公司辦公用品采購聯(lián)審、發(fā)放、使用登記、保管、維護(hù)管理工作，負(fù)責(zé)傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、長途電話、計(jì)算機(jī)的管理和使用。 8．指定專人負(fù)責(zé)本部門文件等資料的保管和定期歸檔工作以及公司資料的備案、保存工作，配合并協(xié)助其他部 門的工作。 9．公司印章、證照的管理。 10．負(fù)責(zé)擬制公司薪酬制度和方案，建立行之有效的激勵(lì)和約束機(jī)制。 11．制定合理的薪酬福利制度，按勞付酬，論功行賞，通過報(bào)酬、保險(xiǎn)和福利等手段對(duì)員工的工作成果給予肯定和保障。 12. 受理員工投訴和員工與公司勞動(dòng)爭(zhēng)議事宜并負(fù)責(zé)及時(shí)解決。 13．負(fù)責(zé)公司人力資源管理工作，制定有關(guān)人力資源的政策和規(guī)章制度及培訓(xùn)的實(shí)施細(xì)則、執(zhí)行和檢查，經(jīng)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。 14．總結(jié)人力資源部工作情況和相關(guān)數(shù)據(jù)，收集分析公司人事、勞資信息并定期向董事長提交報(bào)告。 15．負(fù)責(zé)人員的招聘、錄用 、辭退、考核和獎(jiǎng)罰工作，確保人員的準(zhǔn)入和退出機(jī)制完善、調(diào)控效果良好。 16．負(fù)責(zé)制訂公司崗位編制，協(xié)助公司各部門有效地開發(fā)和利用人力，滿足公司的經(jīng)營管理需要。 17．關(guān)心員工的工作、思想、生活。 18．組織辦理員工績效考核工作并負(fù)責(zé)審查各項(xiàng)考核、培訓(xùn)結(jié)果。 19．負(fù)責(zé)工作考核、滿意度調(diào)查，研究工作績效考核系統(tǒng)和滿意度評(píng)價(jià)系統(tǒng)。 20．負(fù)責(zé)核定各崗位工資標(biāo)準(zhǔn)，做好勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)對(duì)日常工資、加班工資的審核工作，辦理考勤、獎(jiǎng)懲、差假、調(diào)動(dòng)等工作。 21．人事檔案的管理、保存及用工合同的簽訂。 22. 協(xié)助 財(cái)務(wù)和各部門做好考勤和排班工作。 管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定（試行） 第一章 指導(dǎo)思想、原則和適用范圍 第一條 為加強(qiáng)企業(yè)管理，強(qiáng)化監(jiān)督約束機(jī)制，規(guī)范管理人員行為，維護(hù)企業(yè)和員工的合法權(quán)益，保障企業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。 第二條 本規(guī)定適用于浙江垚金實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱總公司）及其所屬各單位的管理人員，包括總公司本級(jí)、各子公司及派駐機(jī)構(gòu)以任命、聘任或委派等方式任職的具有業(yè)務(wù)處置權(quán)的工作人員。 第三條 對(duì)管理人員進(jìn)行處分，應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公平、教育與 懲戒相結(jié)合，處分的輕重與違紀(jì)違規(guī)行為和所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任相適應(yīng)，在適用處分上一律平等的原則。 第四條 管理人員因違紀(jì)違規(guī)給企業(yè)造成損失的，應(yīng)責(zé)令其賠償經(jīng)濟(jì)損失。拒絕賠償?shù)膽?yīng)加重處分，必要時(shí)按照法律程序予以起訴。處理的種類有警示訓(xùn)誡、責(zé)令職能、免除 職務(wù)、職務(wù)禁入、取消待遇、辭退、解聘、解除勞動(dòng)合同、經(jīng)濟(jì)賠償?shù)取? 第五條 管理人員的處分種類有警告、記過、記大過、降級(jí)撤職、留用查看、開除等。 第二章 違反生產(chǎn)經(jīng)營管理規(guī)定處分標(biāo)準(zhǔn) 第一條 違反企業(yè)經(jīng)營決策管理制度及規(guī)定，在不認(rèn)真進(jìn)行可行性研究、違反規(guī)定程序報(bào) 批的情況下，導(dǎo)致企業(yè)工程建設(shè)、項(xiàng)目改造、產(chǎn)品開發(fā)及供、產(chǎn)、銷等重大事項(xiàng)并造成損失的，情節(jié)較輕的，給予警告或記過處分；情節(jié)較重的，給予記大過或降級(jí)處分及撤職處分。同時(shí)實(shí)行經(jīng)濟(jì)賠償處理。 第二條 在技術(shù)引進(jìn)活動(dòng)中，有下列行為之一，情節(jié)較輕的，給予警告或記過處分；情節(jié)較重的，給予記大過或降級(jí)處分及撤職處分。同時(shí)實(shí)行經(jīng)濟(jì)賠償處理。 1． 因提供虛假論證，使不應(yīng)引進(jìn)的技術(shù)得到批準(zhǔn)的。 2． 盲目引進(jìn)，造成引進(jìn)技術(shù)長期閑置或無法使用的。 3． 引進(jìn)技術(shù)的性能或指標(biāo)達(dá)不到規(guī)定要求，給企業(yè)造成損失的。 第三條 在簽訂、履行合 同過程中，違反總公司有關(guān)規(guī) 定，有下列行為之一，情節(jié)較輕的，給予警告或記過處分；情節(jié)較重的，給予記大過或降級(jí)處分及撤職處分。同時(shí)實(shí)行經(jīng)濟(jì)賠償處理。 1． 違反合同管理的法律、法規(guī)，受到國家行政執(zhí)法機(jī)關(guān)查處，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的。 2． 不了解對(duì)方資信情況，盲目與之簽訂合同，或者擅自改變合同，致使企業(yè)遭受經(jīng)濟(jì)損失的。 3． 違反有關(guān)規(guī)定，未經(jīng)授權(quán)或批準(zhǔn)，擅自超越權(quán)限簽訂合同，給企業(yè)利益造成經(jīng)濟(jì)損失的。 4． 工作不負(fù)責(zé)任，造成合同不能履行，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的。 第四條 在物質(zhì)、設(shè)備管理活動(dòng)中，違反總公司有關(guān)規(guī)定，有 下列行為之一，情節(jié)較輕的，給予警告或記過處分；情節(jié)較重的，給予記大過或撤職處分。同時(shí)實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰。 1． 未經(jīng)集體研究和可行性分析，擅自決定購買不適用大型機(jī)械設(shè)備，造成閑置浪費(fèi)，致使投入資金無法回收的。 2． 玩忽職守、徇私舞弊，沒有進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)，采購的物資、設(shè)備價(jià)格明顯高于市場(chǎng)同類產(chǎn)品價(jià)格的。 3． 違反規(guī)定程序處理報(bào)廢機(jī)械設(shè)備的。 4． 采購物資的數(shù)量超過實(shí)際需要量，造成嚴(yán)重積壓、失效、變質(zhì)、浪費(fèi)的。 5． 有其他違反物資設(shè)備采購管理規(guī)定行為的。 第五條 在統(tǒng)計(jì)工作中，有下列行為之一的，情節(jié)較輕的，給予警告或記 過處分；情節(jié)較重的，給予記大過或撤職處分。同時(shí)實(shí)行經(jīng)濟(jì)處理。 1． 拒收、虛報(bào)、瞞報(bào)統(tǒng)計(jì)資料的。 2． 偽造、篡改統(tǒng)計(jì)資料的。 3． 屢次錯(cuò)報(bào)統(tǒng)計(jì)資料，造成嚴(yán)重后果的。 第三章 違反財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理規(guī)定處分標(biāo)準(zhǔn) 在會(huì)計(jì)工作及資金管理中，有下列行為之一的，情節(jié)較輕的，給予警告或記過處分；情節(jié)較重的，給予記大過或撤職處分。同時(shí)實(shí)行經(jīng)濟(jì)處理。 1． 不依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿或私設(shè)會(huì)計(jì)賬簿的。 2． 不按照規(guī)定填制、取得原始憑證，或者不按規(guī)定登記賬簿的。 3． 不按規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，或者會(huì)計(jì)核算較亂，造成會(huì)計(jì)信息失真的。 4． 不按 規(guī)定編制虛報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的； 5． 隨意變更會(huì)計(jì)處理方法的。 6． 其他違反會(huì)計(jì)工作中法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)定行為的。 7． 違反規(guī)定對(duì)外投資、融資、借款的。 8． 違反規(guī)定、超越權(quán)限辦理資金支付的。 9． 違反規(guī)定坐收坐支或搞資金體系循環(huán)的。 10． 對(duì)資產(chǎn)管理工作不負(fù)責(zé)任、造成經(jīng)濟(jì)損失的。 11． 違反資產(chǎn)管理方面法律、法規(guī)和企業(yè)有關(guān)規(guī)定行為的。 第四章 經(jīng)濟(jì)損失賠償標(biāo)準(zhǔn) 凡違反本規(guī)定，因責(zé)任人工作失職，給企業(yè)造成損失的，除給予行政處分外，還應(yīng)按下列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償： 1． 造成經(jīng)濟(jì)損失 (1 萬 5 萬 )的直接責(zé)任者和主要 領(lǐng)導(dǎo)者任者酌情扣除全年績效獎(jiǎng)。 2． 造成經(jīng)濟(jì)損失（ 5 萬 10 萬）的直接責(zé)任者按直接經(jīng)濟(jì)損失的 %；主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者按 %進(jìn)行賠償，并取消全年績效獎(jiǎng)。 3． 造成經(jīng)濟(jì)損失 (10 萬 15 萬 )的，直接責(zé)任者按直接經(jīng) 濟(jì)損失的 13%；主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者按 %進(jìn)行賠償，并取消全年績效獎(jiǎng)。 4． 造成經(jīng)濟(jì)損失（ 15 萬 30 萬）的，直接責(zé)任者按直接經(jīng)濟(jì)損失的 25%；主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者按 12%進(jìn)行賠償，并取消全年績效獎(jiǎng)。 5． 造成較大經(jīng)濟(jì)損失（ 30 萬 50 萬）的，直接責(zé)任者按直接經(jīng)濟(jì)損失的 38%；主要領(lǐng) 導(dǎo)責(zé)任者按 14%進(jìn)行賠償，并取消全年績效獎(jiǎng)。 6． 造成重大經(jīng)濟(jì)損失 (50 萬 100 萬 )的，直接責(zé)任者按直接經(jīng)濟(jì)損失的 510%；主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者按 25%進(jìn)行賠償，并取消全年績效獎(jiǎng)。造成經(jīng)濟(jì)損失百萬元以上的按標(biāo)準(zhǔn)比例依次賠償。 直接責(zé)任者： 是指在其職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)直接主管的工作不履行或不正確履行職責(zé)，對(duì)發(fā)生的違紀(jì)違規(guī)及造成的后果負(fù)直接責(zé)任的人員。 主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者： 是指對(duì)下屬單位（人）存在的重大的失察或發(fā)現(xiàn)后糾正不力，對(duì)發(fā)生的違紀(jì)違規(guī)及造成后果負(fù)一定領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的人員。 第五章 附 則 一、本規(guī)定所稱的 情節(jié)較輕、情節(jié)較重的標(biāo)準(zhǔn)，由國家有關(guān)法律、法規(guī)，企業(yè)規(guī)章制度及相應(yīng)說明來確定。 二、公司及所屬單位原有規(guī)定與本規(guī)定不一致的，按本規(guī)定執(zhí)行。 三、本規(guī)定由總部行政人事部企管科負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起施行（尚未結(jié)案的事件，依照本規(guī)定執(zhí)行）。 集團(tuán)公司內(nèi)部控制具體規(guī)范 銷售與收款 一、職責(zé)分工 各單位產(chǎn)品銷售由分公司總經(jīng)理統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，銷售副總具體實(shí)施，供應(yīng)部負(fù)責(zé)核對(duì)發(fā)貨，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算，四方共同完成產(chǎn)品銷售、收款工作流程。同時(shí)分公司應(yīng)建立銷售和收款業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保辦理銷售與收款業(yè)務(wù)的相關(guān)崗位相互分離、制約和監(jiān)督。 二、銷售合同審批及信用管理 為控制銷售風(fēng)險(xiǎn)，公司推行標(biāo)準(zhǔn)的合同管理與信用管理制度，各分公司設(shè)定分級(jí)審批程序及審批權(quán)限： 銷售經(jīng)理 —— 分公司總經(jīng)理或負(fù)責(zé)銷售副總經(jīng)理 —— 董事長 推行合同審批與信用管理，達(dá)到以下目標(biāo)： 1．強(qiáng)化客戶資信管理，防范銷售中的風(fēng)險(xiǎn)； 2．控制應(yīng)收賬款，加快資金周轉(zhuǎn)，提高公司財(cái)務(wù)管理質(zhì)量； 3．加強(qiáng)欠款追收，減少呆賬、壞賬損失，提高公司經(jīng)營利潤。 三、發(fā)貨流程 1．所有銷售業(yè)務(wù)必須按標(biāo)準(zhǔn)合同文 本和客戶簽定銷售合同，并送銷售部進(jìn)行統(tǒng)一合同管理。 2．銷售員填寫手工銷售單，按審批權(quán)限由分公司總經(jīng)理審批，超過審批額度，由董事長審批。 3．庫管員看到手工銷售單后進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤辦理出庫手續(xù)。如不符，庫管員須查明原因，確認(rèn)無誤，在銷售單上加蓋“已出庫”章，將銷售單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門。 4．分公司在銷售與發(fā)貨各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)記錄，填制相應(yīng)的憑證，建立完整的銷售登記制度，財(cái)務(wù)部門要及時(shí)對(duì)銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行定期跟蹤審閱，做好對(duì)發(fā)貨憑證、運(yùn)貨憑 證、銷售發(fā)票等文件和憑證相互核對(duì)工作。 四、收款控制 1．公司應(yīng) 當(dāng)按照《現(xiàn)金管理暫行條例》、《支付結(jié)算辦法》等規(guī)定，及時(shí)辦理銷售收款業(yè)務(wù)。 2．分公司應(yīng)當(dāng)將銷售收入及時(shí)入賬，不得帳外設(shè)帳，不得擅自坐支現(xiàn)金。銷售人員應(yīng)避免接觸銷售現(xiàn)款。 3．分公司應(yīng)當(dāng)建立應(yīng)收賬款、賬齡分析制度和逾期應(yīng)收款催收制度。銷售部門（分公司）應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)應(yīng)收款的催收，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)督促分公司加緊催收，以利于及時(shí)清理催收欠款，保證營運(yùn)資產(chǎn)的固轉(zhuǎn)效率。 4．公司相關(guān)部門應(yīng)定期抽查、核對(duì)銷售記錄、銷售收款會(huì)計(jì)記錄、產(chǎn)品出庫記錄和庫存產(chǎn)品實(shí)物記錄，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理銷售與收款中存在的問題。 5．公司定期（一年兩次） 與往來客戶主要通過人員實(shí)地核對(duì)、書面函證等方式，核對(duì)應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收賬款等往來款項(xiàng)，并應(yīng)取得有效回執(zhí)。如有不符，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時(shí)處理。 基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目管理 各分公司負(fù)責(zé)人對(duì)本部所建項(xiàng)目，要代表集團(tuán)公司履行施工承包合同，并指定專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)監(jiān)理、施工單位履行合同，完成公司項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和進(jìn)度目標(biāo)，協(xié)助成本部門完成目標(biāo)成本控制。 基本職責(zé) 1． 項(xiàng)目管理：工程管理制度、施工質(zhì)量、進(jìn)度等監(jiān)控； 2． 材料設(shè)備：實(shí)施監(jiān)督材料使用情況，編制《進(jìn)度、質(zhì)量執(zhí)行情況表》，作為工程決算依據(jù)； 3． 做 好預(yù)、決算工作及竣工驗(yàn)收工作。 員工工作服管理辦法 一、工作時(shí)間著裝及儀表要求 1． 員工必須按照公司規(guī)定著裝，保持良好的精神風(fēng)貌，樹立良好的公司形象。 2． 工作時(shí)間需注意儀容儀表，穿著整潔、得體、大方。 3． 在保持良好形象的同時(shí)，要文明禮貌，做到表里如一。 4． 工作時(shí)間必須佩戴公司統(tǒng)一發(fā)放的工作牌。 二、工作服種類和使用時(shí)間 1． 工作服種類 : 男員工著裝（冬裝）：