關(guān)于西安民生集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)專項(xiàng)核查-文庫(kù)吧
2025-05-01 01:54 本頁(yè)面
【正文】 .................................................. 7 二、相關(guān)實(shí)際情況與此前披露的信息是否存在差異（包括相關(guān)資產(chǎn)的權(quán)屬情況及 歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是否如實(shí)披露、相關(guān)盈利預(yù)測(cè)或者管理層預(yù)計(jì)達(dá)到的目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn) 等）................................................................................................................................8 （一）寶雞商業(yè)的盈利預(yù)測(cè)完成情況................................................................. 8（二）西安民生的盈利預(yù)測(cè)完成情況................................................................. 8（三）商業(yè)控股關(guān)于民生家樂(lè)涉及仲裁的補(bǔ)充承諾......................................... 9 三、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的更換情況及其他相關(guān)人員的調(diào)整情況.......... 10 四、重組實(shí)施過(guò)程中，是否發(fā)生上市公司資金、資產(chǎn)被實(shí)際控制人或其他關(guān)聯(lián)人 占用的情形，或上市公司為實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形.................. 11 五、相關(guān)協(xié)議及承諾的履行情況.............................................................................. 11（一）相關(guān)協(xié)議履行情況................................................................................... 11（二）相關(guān)承諾履行情況................................................................................... 12 六、相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)的合規(guī)性及風(fēng)險(xiǎn).......................................................................... 15 七、結(jié)論性意見(jiàn).......................................................................................................... 154西安民生發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)實(shí)施結(jié)果之專項(xiàng)核查意見(jiàn)正 文本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)根據(jù)現(xiàn)行法律、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)范性文件的要 求，按照獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)本次 重大資產(chǎn)重組實(shí)施結(jié)果的相關(guān)文件和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn) 核查意見(jiàn)如下：一、本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施過(guò)程，相關(guān)資 產(chǎn)過(guò)戶或交付、相關(guān)債權(quán)債務(wù)處理以及證券發(fā)行登記等事宜 的辦理狀況（一）西安民生已取得的授權(quán)和批準(zhǔn)1. 2008年6月20日，西安民生第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司 符合非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)條件》、《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)框架協(xié)議》和《發(fā)行 股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》的議案。2．2008年12月30日，在關(guān)聯(lián)董事回避條件下，西安民生第六屆董事會(huì)第十 四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于與海航商業(yè)控股有限公司簽訂非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買資 產(chǎn)協(xié)議的議案》、《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)》等議案。3．2009年1月21日，西安民生召開(kāi)2009年第1次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的議案》、《關(guān)于與海航商業(yè)控股有限公司簽訂非公開(kāi) 發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議的議案》等議案。4．2009 年 4 月 21 日，在關(guān)聯(lián)董事回避的情況下，公司董事會(huì)第六屆第十 五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于與海航商業(yè)控股有限公司簽訂非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買 資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的議案》。5西安民生發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)實(shí)施結(jié)果之專項(xiàng)核查意見(jiàn)（二）本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象已取得的授權(quán)和批準(zhǔn)1．2008年6月20日，商業(yè)控股第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于 對(duì)寶商集團(tuán)、西安民生進(jìn)行整合的決議》； 年 10 月 24 日,商業(yè)控股第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整寶商集團(tuán)、西安民生整合方案的決議》； 年 12 月 30 日，商業(yè)控股第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》。，商業(yè)控股股東海航集團(tuán)出具了關(guān)于《關(guān)于同意海航商業(yè)上 市公司重組方案的決議》。（三）證券監(jiān)管部門審核批準(zhǔn)情況2009 年 11 月 10 日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具《關(guān)于核準(zhǔn)寶雞商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有 限公司重大資產(chǎn)重組方案的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2009]1157 號(hào)文），核準(zhǔn)寶雞商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司重大資產(chǎn)重組方案。2009 年 11 月 10 日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具《關(guān)于核準(zhǔn)西安民生集團(tuán)股份有限公 司向海航商業(yè)控股有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2009]1156 號(hào)），核準(zhǔn)西安民生向商業(yè)控股發(fā)行 33,964,762 股股份購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)。（四）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)實(shí)施情況2010年1月8日，商業(yè)控股用于認(rèn)購(gòu)股份的寶雞商業(yè)100%股權(quán)已在工商行政 管理部門辦理股權(quán)過(guò)戶手續(xù)，股權(quán)持有人變更為西安民生，且雙方已簽訂《資產(chǎn) 交接確認(rèn)書(shū)》，本次發(fā)行股份購(gòu)買
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