中環(huán)股份收購協(xié)議-文庫吧
2025-04-29 05:31 本頁面
【正文】 認購股份資產(chǎn)、股份公司收購資產(chǎn)：指中環(huán)集團用 于認購股份公司本次發(fā)行股票的資產(chǎn)，即中環(huán)集團持有的環(huán)歐公司 %的股 權(quán)。審計報告：是指以股份公司本次發(fā)行股票收購資產(chǎn)為目的，由具有證券 從業(yè)資格的北京五洲聯(lián)合會計師事務(wù)所對中環(huán)集團認購股份資產(chǎn)進行審計并出 具基準日為 2007 年 9 月 30 日的《審計報告》。評估報告：指以股份公司本次發(fā)行股票收購資產(chǎn)為目的，由具有證券從 業(yè)資格的天津市津評協(xié)通有限責任會計師事務(wù)所對中環(huán)集團認購股份資產(chǎn)進行 評估并出具基準日為 2007 年 9 月 30 日的《資產(chǎn)評估報告書》?；鶞嗜眨褐赋鼍摺秾徲媹蟾妗贰ⅰ顿Y產(chǎn)評估報告書》的基準日 2007 年 9 月 30 日。發(fā)行股票完成日：指股份公司發(fā)行股票獲得中國證監(jiān)會核準并在中國證 券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記完成之日起。相關(guān)期間：基準日至發(fā)行股票完成日的期間。第二條 股份公司本次發(fā)行股票收購中環(huán)集團資產(chǎn)的范圍關(guān)于向天津市中環(huán)電子信息集團有限公司發(fā)行股票收購資產(chǎn)協(xié)議股份公司與中環(huán)集團一致同意，中環(huán)集團認購股份資產(chǎn)即股份公司收購中環(huán)集團資產(chǎn)為中環(huán)集團持有的環(huán)歐公司 %的股權(quán)，股份公司目前持有環(huán)歐公司 %的股權(quán),如收購?fù)瓿森h(huán)歐公司將成為股份公司的全資子公司。第三條 股份公司收購中環(huán)集團資產(chǎn)的價值中環(huán)集團與股份公司一致同意具有證券從業(yè)資格的北京五洲聯(lián)合會計師 事務(wù)所和天津市津評協(xié)通有限責任會計師事務(wù)所為股份公司本次發(fā)行股票收購 資產(chǎn)出具審計報告、評估報告。依據(jù)天津市津評協(xié)通有限責任會計師事務(wù)所出具的津 評協(xié)通 評報字 （2007）第 092 號《資產(chǎn)評估報告書》，股份公司收購中環(huán)集團資產(chǎn)的評估價值 為 127,072 萬元人民幣。股份公司收購中環(huán)集團資產(chǎn)的價值經(jīng)天津市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會核 準的評估價值為 127,072 萬元人民幣。第四條 股份公司向中環(huán)集團發(fā)行股票的數(shù)量及發(fā)行價格中環(huán)集團與股份公司一致同意：股份公司本次向中環(huán)集團發(fā)行股票數(shù)量為 2,360 萬股，以中國證監(jiān)會最終核準的發(fā)行數(shù)量為準。中環(huán)集團與股份公司一致確認：股份公司本次發(fā)行股票的種類為人民幣 普通股，每股面值為人民幣 元。中環(huán)集團與股份公司一致同意：股份公司向中環(huán)集團發(fā)行股票的價格， 參考股份公司關(guān)于本次非公開發(fā)行股票的董事會決議公告日前二十個交易日公 司股票交易均價，確定為每股 元。若經(jīng)中國證監(jiān)會最終核準的每股發(fā)行價 格高于或低于 元，導(dǎo)致本次發(fā)行的
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