林州防范和打擊非法集資專項(xiàng)活動工作方案-文庫吧
2025-04-29 05:14 本頁面
【正文】 職責(zé)分工，對屬于行業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的非法集資案件，縣政府金融辦及時(shí)向相關(guān)部門進(jìn)行交辦。相關(guān)部門在接到交辦的非法集資案件后，要立即進(jìn)行調(diào)查，并依法作出性質(zhì)認(rèn)定，對自身難以認(rèn)定或認(rèn)定不準(zhǔn)的非法集資案件，由案發(fā)單位的行業(yè)主管、監(jiān)管部門提出案件性質(zhì)認(rèn)定申請，連同初步認(rèn)定意見、處置預(yù)案和有關(guān)調(diào)查取證材料，按程序上報(bào)縣政府金融辦，由縣政府金融辦組織相關(guān)單位研究認(rèn)定。調(diào)查、認(rèn)定情況，及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)。人行縣支行對涉嫌非法集資案件調(diào)查核實(shí)、初步認(rèn)定后，及時(shí)提請公安部門依法立案偵查，并由案件主體機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)部門、主管單位或組建單位做好債權(quán)債務(wù)的登記、清理、清退及善后處置工作，處置工作的進(jìn)展情況及結(jié)果要及時(shí)報(bào)縣政府金融辦公室。（四）管轄和移送機(jī)制。對應(yīng)由外縣（市、區(qū)）政府負(fù)責(zé)處置的涉嫌非法集資案件，經(jīng)縣政府研究決定需移送案件的。由縣政府金融辦負(fù)責(zé)組織具體移送工作。涉嫌非法集資案件涉及多個(gè)部門的，則區(qū)分情況，妥善處理，一般是由非法集資案件主體所屬主要部門負(fù)責(zé)處置。（五）宣傳教育機(jī)制。各有關(guān)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要積極配合新聞宣傳部門實(shí)施開展打擊非法集資專項(xiàng)活動的宣傳教育工作。新聞宣傳部門要正確引導(dǎo)輿論，充分發(fā)揮優(yōu)勢，加大有關(guān)處置非法集資政策、法律法規(guī)的宣傳力度；要開展警示教育，廣泛地利用新聞廣電媒體和多種宣傳形式，多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點(diǎn)，剖析典型案件及其嚴(yán)重危害；要加強(qiáng)社會宣傳，不斷增強(qiáng)社會公眾的法律意識、風(fēng)險(xiǎn)意識和自我保護(hù)意識，增強(qiáng)群眾的辨別能力，引導(dǎo)社會公眾自覺地遠(yuǎn)離非法集資，從根本上遏制非法集資活動的蔓延，從而理解、支持、協(xié)助政府部門依法查處非法集資活動，使非法集資活動失去生存的基礎(chǔ)?？h廣電總臺禁止播放涉嫌非法集資的商業(yè)廣告和新聞等節(jié)目內(nèi)容。五、工作實(shí)施（一）宣傳動員階段（月25日—月31日）制定工作方案，起草、發(fā)放有關(guān)通知和文件，召開各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關(guān)職能部門動員會，利用多種方式進(jìn)行宣傳教育活動。（二）摸底排查階段（月1日—月15日）排查內(nèi)容（1）對已在相關(guān)部門注冊登記的單位，各主管、監(jiān)管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)要逐家對其駐地進(jìn)行排查、登記造冊，對專業(yè)性強(qiáng)、業(yè)務(wù)復(fù)雜的可以聘請權(quán)威中介機(jī)構(gòu)和專家，進(jìn)行清查、核查和排查，重點(diǎn)關(guān)注如下內(nèi)容：一是被查單位的償債能力，包括資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率。二是被查單位的應(yīng)收款項(xiàng)，是否存在轉(zhuǎn)移資金現(xiàn)象。三是被查單位的應(yīng)付款項(xiàng)，是否存在向社會不特定對象籌集資金的現(xiàn)象。四是被查單位的財(cái)務(wù)費(fèi)用，是否存在高額支付利息或約定不支付利息等非正?，F(xiàn)象。五是被查單位的注冊資本，是否存在虛報(bào)注冊資本、抽逃注冊資本的跡象。六是被查單位的資本公積，是否存在股東出資但未及時(shí)變更注冊資本的跡象。七是被查單位是否符合規(guī)定設(shè)立的條件。八是小額貸款公司、擔(dān)保公司、農(nóng)民專業(yè)合作社等企業(yè)或單位是否設(shè)立分支機(jī)構(gòu)和存在超范圍經(jīng)營投資融資業(yè)務(wù)情況。九是其他涉嫌非法集資行為。（2）對未在相關(guān)部門注冊登記的企業(yè)，無任何證照從事投融資行為的單位和個(gè)人，依法取締，并按照程序做出相應(yīng)處理。排查方法（1）企業(yè)自查（月1日月10日）。各相關(guān)企業(yè)和單位從各自設(shè)立條件、經(jīng)營范圍、財(cái)務(wù)情況等三方面，認(rèn)真對照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行自查，并將自查情況報(bào)所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和本行業(yè)主管單位。（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)排查（月1日月15日）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織專業(yè)審計(jì)人員或聘請權(quán)威中介機(jī)構(gòu)，對轄區(qū)范圍內(nèi)的典當(dāng)行、寄賣行、小額貸款公司、汽車租賃公司、投資公司、擔(dān)保公司、農(nóng)村資金互助社、房地產(chǎn)公司、農(nóng)民專業(yè)合作社等單位和個(gè)人投融資行為進(jìn)行全面認(rèn)真排查。并
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1