成立合資公司章程-文庫吧
2024-10-12 02:41 本頁面
【正文】 同意，修改合資公司合同和章程，報原審批機構批準，并在一個月內向原登記注冊機關辦理變更登記手續(xù)。 合資公司注冊資本的增加，合資各方出資額的轉讓或以其他方式處置時，應訂補充協(xié)議，由董事會會議通過，并報原審批機構批準，向原登記注冊機關辦理變更登記手續(xù) 。 合資公司在變更其注冊資本時，應聘請中國注冊會計師進行驗證。 6 第四章 董事會的組成及其職權 第十六條 合資公司設董事會。合資公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日，即為合資公司董事會成立之日。 第十七條 董事會由 3 名董事組成，其中：甲方委派 2 名董事，乙方委派 1 名董事。 第十八條 董事長 1 名，由 甲 方委派擔任。董事長及董事任期為三年， 任期屆滿， 經(jīng)委派方繼續(xù)委派可以連任。 第十九條 董事長是合資公司的法定代表人。 董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。董事會及董事長有權監(jiān)督檢查總經(jīng)理執(zhí)行董 事會會議決議的情況，但不得干預總經(jīng)理的日常管理工作。 第二十條 董事長或董事如不稱職，或有違法行為，其委派方可以撤換。但要以書面文件通知合資另一方，同時委派他人接替。甲、乙雙方在委派和更換董事會人選時，應書面通知董事會。 第二十一條 董事會是合資公司的最高權力機構。 第二十二條 董事會有權按合同和章程的規(guī)定，決定合資公司的一切重大事宜，其職權主要如下： 批準或修改總經(jīng)理提出的生產(chǎn)經(jīng)營及財務的年度計劃 批準年度收支決算、合資公司發(fā)展基金、儲備基金及職工獎勵基金及其使用方案、年度利潤分配方案 決定設立分支機構 修改合資公司章程及制定合資公司重要規(guī)章制度 討論決定合資公司停業(yè)、終止和與另一個經(jīng)濟組織合并 決定合資公司注冊資本的增加或轉讓 7 決定聘任或解任合資公司管理人員，確定其工資待遇并按合同的規(guī)定，制定他們的職責范圍 領導合資公司的清算工作 其他應由董事會決定的重大事宜 第五章 董事會的程序和議事規(guī)則 第二十三條 董事會例會每年召開一次。經(jīng)三分之一以上的董事提議，可以召開董事會臨時會議。 第二十四條 董事會會議原則上在合資公司所在地舉行。 第二十五條 董事會會 議由董事長召集并主持。 第二十六條 董事會應在董事會前三十天書面通知各位董事，寫明會議內容、時間和地點。 第二十七條 董事因故不能出席董事會會議，可以委托代理人出席董事會。如屆時未出席也未委托他人出席，則視為棄權。棄權不影響董事會會議就重大問題做出決議。 第二十八條 出席董事會會議的法定人數(shù)為全體董事的三分之二，不夠三分之二人數(shù)時，其通過的決議無效。 第二十九條 董事會每次會議，須作詳細的書面記錄，并由全體出席董事簽字，代理人出席時，由代理人簽字。記錄文字使用中文。記錄的內容包括：會議的時間、地點、 議事日程、出席會議的董事及列席人員名單，會議的一切決議和事項。該記錄由合資公司存檔。 第三十條 下列事項須經(jīng)董事會一致通過： 合資公司章程的任何修改 8 合資公司的中止、解散 合資公司注冊資本的增加、資產(chǎn)抵押、合資各方出資額轉讓 合資公司與其它經(jīng)濟組織的合并，合資公司分支機構的設立 合資公司經(jīng)營范圍和經(jīng)營規(guī)模的改變 批準或修改總經(jīng)理提出的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和年度財務計劃 討論決定合資公司的發(fā)展規(guī)劃、年度收支預算以及利潤分配方案 決定合資公司管理人員的任命、聘請、解聘及其職權和待遇 討論和批準合資公司重要規(guī)章制度 確定產(chǎn)品的最低外銷價格 1決定合資公司以雙方出資的現(xiàn)金購買國內外設備的價格、型號、產(chǎn)地等 第三十一條 下列事項須董事會三分之二以上董事半數(shù)通過。 制定合資公司一般規(guī)章制度 未包括在年度預算之內的超支部分 合資公司工作人員的工資待遇及其部門經(jīng)理的職責范圍 決定籌建處主任、副主任的任命及其職責 決定合資公司投保險別、投保價值 其它須由董事會做出決議的事項 第三十二條 董事會在討論本章程第三十、第三十一條規(guī)定的各項事宜時，應遵循中國法律、法規(guī) 及有關規(guī)定和合同、章程 9 規(guī)定的原則行事。 第三十三條 合資公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事
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