股東協(xié)議書 范本2則(精簡(jiǎn)版）-文庫吧
2025-09-14 11:36 本頁面
【正文】 第二十一條 公司董事為自然人。 第二十二條 《公司法》第條、第 58 條規(guī)定的人員不得擔(dān)任公司的董事。 第二十三條 董事由股東會(huì)推選或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。 第二十四條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司合同的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。董事應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù)： 一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)； 二）非經(jīng)公司合同規(guī) 定或者董事會(huì)批準(zhǔn)，不得同公司訂立合同或者進(jìn)行交易； （詳細(xì)定稿版） 三）不得直接或間接參與與公司業(yè)務(wù)屬同一或類似性質(zhì)的商業(yè)行為，或從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)； 四）不得利用職權(quán)收受賄賂或取得其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)； 五）不得挪用公司資金，或擅自將公司資金拆借給其他機(jī)構(gòu)； 六）未經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金； 七）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人或其他個(gè)人名義開立帳戶儲(chǔ)存； 八）不得以公司資產(chǎn)為公司的股東或其他個(gè)人的債務(wù)提供擔(dān)保； 九）未經(jīng)股東會(huì)同意，不得泄露公司秘密。 第二十五條 未經(jīng)公司合同規(guī)定或者董事會(huì)的合法 授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。 第二十六條 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)予以撤換。 第二十七條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。 第二十八條 如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。 余任董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東會(huì)，選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東會(huì)未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以 及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。 第二十九條 董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。 第三十條 任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職給公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第三十一條 公司不以任何形式為董事納稅。 第 三十二條 本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。 （詳細(xì)定稿版） 第二節(jié) 董事會(huì) 第三十三條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東負(fù)責(zé)。董事會(huì)由七名董事組成。 第三十四條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： 一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作； 二）執(zhí)行股東會(huì)的決議； 三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； 四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案； 七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； 八）決定公司內(nèi)部管 理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 九）聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)； 十）制定公司的基本管理制度； 十一）制定修改公司合同方案； 十二）股東會(huì)授予的其他職權(quán)。 第三十五條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的，在高新技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)有造詣的技術(shù)專家及其他管理專家組成專家委員會(huì)，輔助董事會(huì)進(jìn)行對(duì)管理層遞交投資項(xiàng)目的決策。公司董事會(huì)可以自行決定以不超過公司總資產(chǎn) 80％的資金進(jìn)行投資，但應(yīng)嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)的規(guī)定。 第三十六條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，以全體董事的過半數(shù)產(chǎn)生或決定罷 免。 第三十七條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)： 一）召集和主持董事會(huì)會(huì)議； 二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行； 三）簽署董事會(huì)重要文件和其他由公司法定代表人簽署的其他文件； 四）行使法定代表人的職權(quán)； 五）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處理權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)報(bào)告； 六）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 （詳細(xì)定稿版） 第三十八條 董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定其他董事代行其職權(quán)。 第三十九條 董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開十日以前書面通知全體董事。 第四十條 有下列情況之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議： 一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)； 二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)； 三）監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事提議時(shí)； 四）總經(jīng)理提議時(shí)。 第四十一條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開三日以前書面通知全體董事。 如有本章第四十三條第（二）、（三）、（四）規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不
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