xx縣整治非法集資等非法金融活動工作方案-文庫吧
2025-04-01 01:04 本頁面
【正文】 規(guī)定，按照職責分工和工作權限，齊抓共管、協(xié)同配合，抓住重點領域、重點區(qū)域、重大案件，依法持續(xù)嚴厲打擊非法金融違法犯罪 行為。 。堅持積極穩(wěn)妥、措施得當、維護穩(wěn)定的原則，認真做好信訪維穩(wěn)和輿情引導工作，正確引導社會輿論，及時有效化解矛盾，維護社會穩(wěn)定。 二、重點任務 （一）健全完善預警機制 ，建立健全立體化、社會化、信息化的監(jiān)測預警體系。將整治非法金融活動工作納入基層網(wǎng)格化管理范疇，切實落實好非法集資舉報獎勵制度，動員社會各方面力量廣泛參與、群防群治。組織力量深入社區(qū)、村組開展防范預警工作，及時發(fā)現(xiàn)非法金融活動線索，早介入、早處置 ，努力將風險隱患化解在基層、化解在萌芽階段。 責任單位：各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），縣公安局、市場監(jiān)督管理局、人行XX 縣支行、 XX 銀監(jiān)辦 充分利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術手段加強對非法金融活動的監(jiān)測預警，建立健全網(wǎng)絡非法集資監(jiān)管治理機制，強化網(wǎng)上非法集資信息巡查監(jiān)控。積極整合各部門信息資源，推動實現(xiàn)工商市場主體公示信息、人民銀行征信信息、公安機關打擊違法犯罪信息、法院立案判決執(zhí)行信息等相關信息的依法互通共享，加強風險研判，及時預警提示。 責任單位：縣公安局、市場監(jiān)督管理局、金融辦，縣法院，人行XX 縣支行 。金融監(jiān)管部門要督促各金融機構加強內(nèi)部管理，建立金融機構從業(yè)人員私售理財產(chǎn)品黑名單制度，對進入黑名單或利用工作之便組織、參與非法集資的金融機構從業(yè)人員，依法依規(guī)實施懲戒措施；指導督促各金融機構做好對涉嫌非法集資等非法金融活動可疑資金的監(jiān)測、問責。各金融機構在嚴格執(zhí)行大額可疑資金報告制度基礎上，要對各類賬戶交易中具有分散轉入集中轉出、定期批量小額轉出等特征的涉嫌非法集資資金異動進行分析識別，并及時向金融監(jiān)管部門提交可疑交易賬戶報告，經(jīng)金融監(jiān)管部門甄別后及時提供給公安 機關。對納入取締類的互聯(lián)網(wǎng)金融機構，金融監(jiān)管部門要協(xié)調(diào)金融機構停止提供金融服務。 責任單位：人行 XX 縣支行、 XX 銀監(jiān)辦，各金
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