外資企業(yè)公司章程通用版-文庫吧
2024-12-16 22:36 本頁面
【正文】 、清算或者變更公司形式作出決議；1修改公司章程；1其他約定事項(xiàng)。股東作出上述決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。第十五條 公司設(shè)董事會。董事會對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：向股東報(bào)告工作；執(zhí)行股東的決議；決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；制定公司的基本管理制度；1決定設(shè)立分公司、分公司負(fù)責(zé)人名單，以及日后分公司變更的決定權(quán)；1其他約定事項(xiàng)。第十六條 董事會，由______名董事組成，其中設(shè)董事長一名?？梢栽O(shè)副董事長若干。董事長、副董事長、董事由股東委派。第十七條 董事會成員每屆任期為３年，可以連任。董事任期屆滿未及時(shí)重新委派，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會成員低于法定人數(shù)的，在重新委派出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第十八條 董事會的人員變動(dòng)時(shí)，股東應(yīng)書面通知董事會，并向有關(guān)部門申報(bào)備案。第十九條 董事會年會每年召開一次，在公司所在地或董事會指定的其他地點(diǎn)舉行，董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。經(jīng)全體董事人數(shù)的三分之一以上的董事,監(jiān)事提議，董事長應(yīng)召開董事會臨時(shí)會議。召開董事會會議的通知應(yīng)包括會議時(shí)間和地點(diǎn)、議事日程，且應(yīng)當(dāng)在會議召開的１０日前以書面形式發(fā)給全體董事。第二十條 董事會年會和臨時(shí)會議應(yīng)當(dāng)有全體董事人數(shù)的三分之二以上董事出席方能舉行。第二十一條 董事會的表決，實(shí)行一人一票。董事會作出的決定，必須經(jīng)出席董事二分之一以上多數(shù)表決通過。董事會每次會議，須作詳細(xì)的書面記入，并由全體出席董事簽字，代理人出席時(shí)由代理人簽字，記錄文字使用中文，該記錄由公司存檔。第二十二條 。因故不能參加董事會會議，應(yīng)出具委托書，委托他人代表出席會議。第二十三條 如果董事不出席董事會會議也不委托他人代表其出席會議，致使董事會____日內(nèi)不能就法律、法規(guī)和本章程所列之公司重大問題或事項(xiàng)作出決議，則其他董事（通知人）可以向不出席董事會會議的董事（被通知人），按照該董事的法定地址（住所）再次發(fā)出書面通知，敦促其在規(guī)定日期內(nèi)出席董事會會議。前條所述之敦促通知應(yīng)至少在確定召開會議日期的____日前，以雙掛號函方式發(fā)出，并應(yīng)當(dāng)注明在本通知發(fā)出的至少____日內(nèi)被通知人應(yīng)書面答復(fù)是否出席董事會會議。如果被通知人在通知規(guī)定期限內(nèi)仍未答復(fù)是否出席董事會
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