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正文內(nèi)容

國內(nèi)合資公司章程范本專業(yè)版-文庫吧

2024-12-15 02:44 本頁面


【正文】 召集,董事長主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的,由監(jiān)事會召集和主持;監(jiān)事會不召集和主持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。
第十二條 股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作出會議記錄,出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。股東會會議由股東按照出資比例(注:可由股東自行約定)行使表決權(quán)。股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表全體股東三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
股東會會議作出除前款以外事項的決議,須經(jīng)代表全體股東二分之一(注:可由股東自行約定)以上表決權(quán)的股東通過。
第十三條 股東不能出席股東會會議的,可以書面委托他人參加,由被委托人依法行使委托書中載明的權(quán)力。
第十四條 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保,由___________(注:此處填寫董事會或者股東會)作出決定。(此處還可以約定對投資或者擔(dān)保的總額及單項投資或者擔(dān)保的數(shù)額的限額)其中為公司股東或者實際控制人提供擔(dān)保的,必須經(jīng)股東會決議。該項表決由出席會議的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過,該股東或者實際控制人支配的股東不得參加。
第十五條 公司設(shè)董事會,其成員為_____________人(注:三至十三人),任期三年(注:可約定,不超過三年)。董事任期屆滿,可以連任。董事任期屆滿未及時改選,或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會成員低于法定人數(shù)的,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行董事職務(wù)。董事會設(shè)董事長一人,董事長由__________(注:股東可以約定產(chǎn)生方式,如:董事會選舉、股東會選舉、股東委派等)。
第十六條 董事會對股東會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(一)召集股東會會議,并向股東會報告工作;
(二)執(zhí)行股東會的決議;
(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;
(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;
(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;
(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項,并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項;
(十)制定公司的基本管理制度(注:可以約定其他不違反公司法的職責(zé))。
第十七條 董事會會議由董事長召集和主持:
董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長召集和主持;
副董事長不能履行或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
第十八條 董事會會議須由過半數(shù)董事(注:具體比例可約定)出席方可舉行。董事如不能出席董事會會議的,可以書面委托其他董事代為出席,由被委托人依法行使委托書中載明的權(quán)力
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