前期試驗工作匯報最終定稿-閱讀頁
2024-11-15 23:53本頁面
【正文】 做好培訓記錄。客戶由他人代理辦理業(yè)務的，應當同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。在辦理業(yè)務中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，應當重新識別客戶身份。南中環(huán)街支行（）在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿等相關資料。二、建立南中環(huán)街支行反洗錢制度由支行反洗錢領導組牽頭制定南中環(huán)街支行反洗錢制度，包括《中國光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢檔案管理辦法》、《中國光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢崗位職責》、《中國光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢工作保密制度》、《中國光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢工作內(nèi)部檢查、審計制度》、《中國光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢協(xié)查工作操作規(guī)程》、《中國光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢工作培訓和宣傳制度》、《中國光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢組織體系及責任制度》、《中國光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢工作管理實施細則》。使日常接觸現(xiàn)金和非現(xiàn)金交易的柜員都能夠識別和處理洗錢交易，逐步提高其反洗錢意識和技能。四、進行宣傳活動在我支行試營業(yè)期間，我行已積極進行了一些反洗錢知識的宣傳活動，包括在我支行營業(yè)大廳大屏幕播放反洗錢PPT，并在大堂位置設立“反洗錢法制咨詢臺”，在營業(yè)大廳各宣傳欄處擺放宣傳資料，同時要求大堂經(jīng)理及柜員負責為客戶做好反洗錢業(yè)務宣傳工作，使原本對反洗錢知識知之甚少的客戶有了較為直觀的認識和了解。完成臨建設施生活區(qū)；網(wǎng)絡、水、電、辦公設備配置完畢，具備辦公條件；五牌一圖本周完成。原材料管材供應商正在洽商，目前供應商已提供資質(zhì)證書及材料供應情況。前海車輛段南出口道路工程（含跨渠橋）項目部1人、技術負責2人，安全員5人，共213部，施工班組12人、施工員2臺、沖孔樁機1月23日前可到位，深圳市深安企業(yè)有限公司1人，電工12013年1人，1人員 月9日 人、預算員人，基本滿足工作。下面就大黑河以北項目情況、營業(yè)執(zhí)照辦理及開發(fā)商資質(zhì)申領、工作中遇到的困難等工作情況簡要匯報如下：一、大黑河以北項目情況：（一）韓區(qū)長牽頭，玉泉區(qū)政府對項目非常重視。這次考察起到了很好的效果。但是，針對大黑河項目前期開發(fā)工作沒有指定詳細并可行的工作計劃和完成時間表，也么有對市政府、區(qū)政府以及個辦事部門，進行后期深入的維護工作，導致現(xiàn)階段工作效率低下，工作盲目。前期開了好頭，政府各級領導都對恒大、對大黑河項目都非常認可和支持。我們必須對此做周密安排和精心策劃，組織一切關系和力量，作出切實可行的性計劃，做好關系維護，從而保證后期開發(fā)工作的順利開展。材料基本上已經(jīng)準備完畢，只缺少營業(yè)執(zhí)照和開發(fā)企業(yè)資質(zhì)注冊兩項材料。二、營業(yè)執(zhí)照辦理及開發(fā)商資質(zhì)申領（一）營業(yè)執(zhí)照辦理相關材料已經(jīng)準備就緒，現(xiàn)正加緊聯(lián)系會計事務所辦理驗資報告。（二）開發(fā)商資質(zhì)申領材料也已準備就緒，正在等待建設廳主辦考試，考試時間還沒有確定。進行維護后一方面可以縮短審批時間或者尋找其他捷徑；另一方面，打通關系后為后續(xù)預售證辦理做好準備。目前，通過前期開發(fā)與政府人員的接觸及同行的了解，送現(xiàn)金、購物卡、請吃飯、KTV等活動已經(jīng)是默認的潛規(guī)則，而作為新進入的恒大在這方面明顯沒有作為。（二）申請開發(fā)車輛。（三）在利用和維護政府關系時，希望可以讓開發(fā)部門辦事人員參加。
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