【正文】 《章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)： 一、免除、公司董事職務(wù)；免除、公司監(jiān)事職務(wù)； 二、選舉、為公司董事；選舉、為公司監(jiān)事； 三、解聘公司經(jīng)理職務(wù)；聘任為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán)； 四、同意對公司《章程》第—條、第條進(jìn)行修改；或：通過公司《章程》修訂稿； 五、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)。 或。 全體股東簽字蓋章： 昆明有限（責(zé)任）公司年月日 董事長為公司法定代表人的有限公司變更法定代表人提交材料示范文本二，僅供參考。 董事會決議 根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明有限（責(zé)任）公司董事會全體董事于年月日在公司住所召開了董事會會議。 四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事長（或經(jīng)理）為公司法定代表人。注。 監(jiān)事會決議 根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明有限（責(zé)任）公司全體監(jiān)事于年月日在公司住所召開了監(jiān)事會會 議。 免除公司監(jiān)事會主席職務(wù)；選舉為公司本屆監(jiān)事會主席，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。xxx、xxx、xxx。xxx、xxx。協(xié)商表決本公司股東、法定代表人變更及組織機(jī)構(gòu)、章程備案事宜。經(jīng)與會股東協(xié)商，（一致）通過如下決議： 一、同意公司原股東將所持有公司ＸＸ%股權(quán)出資額為萬元人民幣（認(rèn)繳萬元人民幣，實(shí)繳萬元人民幣），將其中股權(quán)出資額萬元人民幣以萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給（新）股東，未繳部分按章程規(guī)定時間繳納。 股東，認(rèn)繳注冊資本萬元人民幣，占注冊資本ＸＸ%；實(shí)繳注冊資本萬元人民幣。 全體股東簽字： ＸＸＸＸ有限公司 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 范文八：有限公司法人變更股東會決議和章程修正案xxxx有限公司 股東會議決議 xxxx年xx月xx日xx時，xxxx公司在公司會議室召開股東會，應(yīng)參加股東x名，實(shí)際參加x名，代表股權(quán)的100%，會議由xx召開并主持，會議在15日前用書面方式通知各股東到會，符合公司章程的規(guī)定，股東大會決議通過如下內(nèi)容： 一、xxx自動辭去公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)，同時選舉xxx為本公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，并任命執(zhí)行董事為本公司法定代表人。 三、一致通過公司章程修正案?！爆F(xiàn)修改為：“執(zhí)行董事兼經(jīng)理xxx為公司法定代表人，任期三年，由股東會選舉產(chǎn)生。 法定代表人： xxxx有限公司xxxx年xx月xx日 范文九：股東會決議（變更）北海有限公司 股東會決議 出席會議股東： 自然人股東：xxx、xxx， xx公司股東代表。 列席會議新增股東： 自然人股東：xx、xx公司股東代表：、。出席及列席本次會議的股東共人（注：沒有股東變更的，刪除“及列席”），代表公司股東100%的表決權(quán)，所作決議經(jīng)公司股東表決權(quán)100%通過。其它股東一致同意放棄優(yōu)先受讓權(quán)。 二、同意新舊股東簽訂的所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的內(nèi)容。 四、同意公司名稱變更為。 自核準(zhǔn)變更之日起，原北海有限責(zé)任公司的全部債權(quán)債務(wù)均由變更后的北海xxx有限公司承繼。 六、同意公司住所遷至。（具體地址） 七、同意增加公司注冊資本。 八、同意增加公司實(shí)收資本。其中股東增加實(shí)收資本萬元，股東增加實(shí)收資本萬元，增加實(shí)收資本后，公司實(shí)收資本占注冊資本%。由原注冊資本萬元減至萬元，減少注冊資本萬元。[注：減少注冊資本，應(yīng)提交驗(yàn)資報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、財(cái)產(chǎn)清單（包括動產(chǎn)、不動產(chǎn)），提交在報(bào)刊刊登的減資公告和載明清算結(jié)果及債權(quán)債務(wù)處理方案或債務(wù)擔(dān)保證明：債務(wù)擔(dān)保證明，且內(nèi)容須明確表述為：對于減資前的債務(wù)，各股東以設(shè)立登記時認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)責(zé)任] 十、同意減少公司實(shí)收資本。其中股東減少實(shí)收資本萬元，股東減少實(shí)收資本萬元。調(diào)整公司原有的經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)，變更公司法定代表人。選舉為公司執(zhí)行董事、法定代表人，聘任為公司經(jīng)理，選舉xxx為公司監(jiān)事。由原營業(yè)期限年變更為年，從營業(yè)執(zhí)照成立日期簽發(fā)之日起計(jì)算。股東由實(shí)物出資變更為貨幣出資，股東由實(shí)物出資變更為貨幣出資。股東xxx原出資時間由2009年x月x日變更為2009年x月x日。 十六、變更股東姓名。 十七、同意增加新股東。 十八、撤銷公司董事會，改設(shè)執(zhí)行董事。撤銷公司監(jiān)事會，改設(shè)監(jiān)事1名。 十九、補(bǔ)發(fā)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正副本。因補(bǔ)發(fā)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正副本所產(chǎn)生的一切法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)糾紛由公司承擔(dān)。（或者：通過公司新章程。 原股東親筆簽署（法人股東蓋章）：新增股東親筆簽署（法人股東蓋章）： 北海有限公司 年月日 范文十：股東會變更決議公司 股東會變更決議 根據(jù)本公司章程規(guī)定，公司于年月日召開第應(yīng)到股東人，實(shí)到股東人，代表公司股東%表決權(quán)，符合法定要求。股東%股權(quán)給；變更后為股東出資額萬；股東出資額萬。變更后為至年月日。變更后為。變更后為。 決議立即生效。 自然人股東簽名： 法人股東蓋章： 年月日 注。 第25頁 共2