董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆法規(guī)匯總-閱讀頁
2025-07-02 14:37本頁面
【正文】 會(huì)提交合格監(jiān)事候選人名單。 三、換屆程序安排（一）提議換屆有提案權(quán)的股東單位向公司董事會(huì)提出召開特別股東大會(huì)，提前選舉產(chǎn)生第三屆董事會(huì)，董事會(huì)做出同意或不同意換屆的決定。（2）有提議召開股東大會(huì)權(quán)力的為①《股東大會(huì)議事規(guī)則》第十條股東大會(huì)由董事會(huì)召集……。③《股東大會(huì)議事規(guī)則》監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)……。（二）推薦候選人由董事會(huì)辦公室向各股東單位發(fā)送《關(guān)于都邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司進(jìn)行董事會(huì)監(jiān)事會(huì)換屆的通知》，明確董事、監(jiān)事提名規(guī)則及任職條件，并在限定時(shí)間內(nèi)，提交董事、監(jiān)事候選人資料。，并向監(jiān)事會(huì)提交合格監(jiān)事候選人名單。（2）《董事會(huì)議事規(guī)則》第五條董事由股東代表或董事長(zhǎng)提名，經(jīng)提名與薪酬委員會(huì)審核，報(bào)經(jīng)董事會(huì)審議通過作為董事候選人提交股東大會(huì)表決……。董事會(huì)秘書認(rèn)為監(jiān)事候選人不符合任職條件的，應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會(huì)主席提交書面審查意見，說明原因，并抄送董事長(zhǎng)和提名人。（三）正式選舉辦法1．召開公司特別股東大會(huì)，進(jìn)行換屆選舉。3．第三屆董事會(huì)成員選舉，按照獨(dú)立董事、非獨(dú)立董事分別進(jìn)行，其中非獨(dú)立董事選舉表決，采取按候選人名單逐個(gè)表決，并按股權(quán)份額投票，獲總股份數(shù)50%以上的候選人當(dāng)選；獨(dú)立董事選舉表決，采取一人一票制，且提名股東及與其有關(guān)聯(lián)關(guān)系的其他股東不得參與表決，獲半數(shù)以上票數(shù)的候選人當(dāng)選。（2）《董事會(huì)議事規(guī)則》第六條 選舉獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事實(shí)行分開投票。（4）《獨(dú)立董事工作條例》第十一條 獨(dú)立董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。（5）《獨(dú)立董事工作條例》第十二條 股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事投票實(shí)行一人一票制，在公司條件成熟時(shí)采用累積投票制。依據(jù)：（1）《董事會(huì)議事規(guī)則》第五條董事可有公司職工代表，通過公司職工代表大會(huì)或其它民主選舉產(chǎn)生。（3）《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》第四條監(jiān)事會(huì)由股東代表和公司職工代表組成，其中職工代表監(jiān)事三名……。（1）董事長(zhǎng)選舉按董事每人一票制，以舉手表決方式進(jìn)行選舉，獲票數(shù)過半以上者當(dāng)選。（3）按每人一票制，選舉獨(dú)立董事?lián)?dāng)提名與薪酬委員會(huì)主任委員及選舉董事委員，獲多數(shù)票者當(dāng)選。（5）按每人一票制，選舉風(fēng)險(xiǎn)與控制委員會(huì)主任委員及董事委員，主任委員可以由獨(dú)立董事或非獨(dú)立董事?lián)?，獲多數(shù)票者當(dāng)選。（7）董事會(huì)秘書經(jīng)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)任命，由非董事、監(jiān)事、公司總裁身份的人員擔(dān)任。（2）由監(jiān)事會(huì)按每人一票制，以舉手表決方式選舉監(jiān)事會(huì)副主席，獲多數(shù)票者當(dāng)選。 13
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