【正文】 16949： 20xx 版所有要求及本公司各階層文件均屬之。 總要求： 本公司依 ISO/TS16949（ 20xx 版）技術(shù)規(guī)范的質(zhì)量管理體系的要求建立文件化的管理制度，并且按照文件的要求去實施，保持和持續(xù)改進本公司質(zhì)量管理體系。 針對公司所選擇的外包過程，確保對所有的外包過程實施控制。 根據(jù)需外委加工的外協(xié)件對最終產(chǎn)品影響的重要程度，進行質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場審核、體系評價、實物質(zhì)量控制、綜合評價等方法，按《供方控制程序》進行管理。 公司確保控制所有的外包過程，同時確保必須符 合所有的顧客要求，而且控制外包過程不能免除公司符合所有顧客要求的職責(zé)。 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 11 質(zhì)量手冊： 公司建立并保持《質(zhì)量手冊》，其包含以下內(nèi)容： 質(zhì)量管理體系的范圍： ISO/TS16949： 20xx 版技術(shù)規(guī)范所有要求的表述； 在質(zhì)量管理體系中，按照技術(shù)規(guī)范的規(guī)定編制形成文件的程序，或引用程序文件； 描述質(zhì)量管理體系中各項過程的順序及彼此間的關(guān)系及各職能人員的職責(zé)和權(quán)限。公司的主要第一層次、第二層次質(zhì)量體系文件的架構(gòu)見“質(zhì)量體系文件架構(gòu)圖”（見附件 3），第三層次文件建立文件目錄；第四層次表單有“記錄表單清冊”。 公司對顧客的工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范和基于顧客要求時間進度的更改，必須確保及時評審、發(fā)放和實施評審后的意見，一般不能超過兩個工作周，進行評審的程序參見《文件和資料控制程序》 。實施必須包括對所有適當(dāng)文件的更新。 公司建立的《記錄控制程序》規(guī)定了記錄的鑒別、保存、調(diào)閱、保護、保存期限及作廢處理。 參考文件： 《 文件和資料控制程序》 《記錄控制程序》 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 13 第五章 管理責(zé)任 目的： 為使公司各員工明確自己的工作職責(zé)、權(quán)限以及相互間的關(guān)系，確保質(zhì)量管理體系運行的有效性、持續(xù)性與適宜性。 職責(zé)： 最高管理者對本章負責(zé) 管理承諾： 公司的總經(jīng)理為達成顧客的滿意，須對以下方面要求作出承諾，并提供證據(jù)： 向公司各級人員傳達滿足客戶的需求的重要 性；宣傳遵守國家行業(yè)及相關(guān)法律法規(guī)的重要性； 確立、制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 定期主持召開管理評審會議，促進質(zhì)量管理體系持續(xù)改進； 確保提供充足的資源。 以顧客為關(guān)注焦點： 公司總經(jīng)理以增進顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 質(zhì)量方針：總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針應(yīng)確保： 適合于公司經(jīng)營目的，能反映公司的經(jīng)營宗旨； 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 14 最大限度滿足客戶要求，并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。（公司的“質(zhì)量方 針和質(zhì)量目標(biāo)” 見附件 4）。質(zhì)量目標(biāo)的衡量和達成情況必須包含在業(yè)務(wù)計劃之中，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)該考慮顧客期望并在規(guī)定的時間（一般指三年內(nèi)）達到。 質(zhì)量管理體系的策劃： 為建立、實施、維護質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理任命管理者代表，成立推行小組，公司培訓(xùn)兼職的內(nèi)審員，全體員工接受質(zhì)量管理體系相關(guān)技術(shù)規(guī)范及公司的質(zhì)量管理體系文件、國家法律法規(guī)等知識的培訓(xùn)，具備相應(yīng)的技能。 運用統(tǒng)計分析的手法，對公司所有質(zhì)量活動進行統(tǒng)計、分析、改進活動，并實施審核和管理評審，確保體系持續(xù)改進。通過持續(xù)改進， 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 15 確保目標(biāo)的實現(xiàn)。 職責(zé)、權(quán)限與溝通： 職責(zé)與權(quán)限： 總經(jīng)理規(guī)定公司內(nèi)各部門職責(zé)及彼此之間的相互關(guān)系，見附件5“公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖” ,各職能部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限如下： 總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)： A、 負責(zé)總攬公司一切事務(wù)，督導(dǎo)、協(xié)調(diào)全公司的產(chǎn)供銷、人財物相關(guān)活動； B、 規(guī)劃公司中長期發(fā)展的藍圖，決策公司重大事務(wù)，監(jiān)控 重大質(zhì)量問題的處理事宜； C、 組織制定公司中長期發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃，并對計劃的實施進行監(jiān)控； D、 負責(zé)制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》頒布與發(fā)行； E、 主持管理評審會議，聽取報告并作決議； F、 負責(zé)保障質(zhì)量管理體系的資源得到滿足。 管理者代表 公司總經(jīng)理任命管理者代表（任命書附件 6），并擔(dān)負以下職責(zé)： A、 對質(zhì)量管理體系進行管理、監(jiān)視、評價和協(xié)調(diào)，從而使質(zhì)量管理體系有效和高效地運行，并得到持續(xù)改進； B、 協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量目標(biāo)，并監(jiān)控質(zhì)量目標(biāo)的完 成。 顧客代表 公司總經(jīng)理任命顧客代表（見附件 6），應(yīng)不受其它職務(wù)影響，其主要職責(zé)有： A、 負責(zé)參與建立質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)，組織糾正和預(yù)防措施策劃和實施，參與確定產(chǎn)品 /過程的特殊特性和不合格品評審等。 C、 負責(zé)按 技術(shù)規(guī)范要求對 建 立、實施和保持質(zhì)量管理體系進行監(jiān)督。 總工程師： A、 負責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司技術(shù)與質(zhì)量管理工作； B、 組織解決生產(chǎn)過程中的質(zhì)量、技術(shù)問題； C、 主持公司生產(chǎn)過程的產(chǎn)品異常狀況處理及不合格品處理工作； D、 組織實施質(zhì)量改進工作； E、 組織實施糾正、預(yù)防措施。 綜合管理部主任 A、 負責(zé)對公司的人力資源進行合理的配置，員工滿意度的維護工作； B、 負責(zé)組織公司員工培訓(xùn)、考核及員工招聘與解聘； C、 內(nèi)部溝通與協(xié)調(diào)，以及員工滿意度的監(jiān)視和測量； D、 人事檔案管理。 “ 5S”管理工作。 技術(shù)部 技術(shù)開發(fā)與管理方面 : （產(chǎn)品要求）的消化、理解、確認； 、驗證工作； ； ； ； 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 18 ； ； 責(zé)外來技術(shù)文件的收集歸檔工作； 其它 : ，負責(zé)工藝布置及材料定額工作。 質(zhì)管部 . 質(zhì)量管理 A 責(zé)質(zhì)量管理體系的建立及在本單位正常有效的運行； ，組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核； ，并進行監(jiān)督檢查。 檢測與試驗 、試驗人員的培訓(xùn)、考核和取證工作，確保人員能勝任工作； ，開展量值傳遞； 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 19 、測量設(shè)備的周期檢定和管理； 關(guān)試驗規(guī)范、規(guī)程和操作指導(dǎo)書； ，負責(zé)產(chǎn)品的試驗工作； 、方法進行分析，確保試驗結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠； ，協(xié)助設(shè)計部門確定分析試驗方案。 綜合管理部（含辦公室與電算中心） ，監(jiān)控計劃完成情況； ，匯總、分析、提供公司領(lǐng)導(dǎo)決策參考； ，實施員工滿意度調(diào)查并進行匯總、統(tǒng)計分析、協(xié)助總經(jīng)理制定改進工作； ，編 制培訓(xùn)計劃，組織培訓(xùn)工作，實施有效性跟蹤驗證、評價； 5S 管理的監(jiān)督、檢查工作，提高全員質(zhì)量意識； 、核算、編制統(tǒng)計分析報告； 、財產(chǎn)安全保衛(wèi)工作。 生產(chǎn)部（含車間、維修組） 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 20 生產(chǎn)組織、計劃與班組管理： 、生產(chǎn)安排與交付情況的監(jiān)督； 、人力、場地等資源，提高能源、資源的利用率。 ，確保均衡生產(chǎn)，物流暢通，并按要求作好生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識，搞好定置管理和 5S 管理。 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 21 生產(chǎn)過程有關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)： 、班組長及當(dāng)班檢驗員為當(dāng)班產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督員，確保當(dāng)班產(chǎn)品質(zhì)量。 ，驗證有效并進行審批后方可恢復(fù)生產(chǎn)，并嚴格對生產(chǎn)過程進行跟蹤。 其他人員的質(zhì)量職責(zé)在相關(guān)程序或體系其它文件中描述。 內(nèi)部溝通： 公司確保各相關(guān)部門及職能人員之間的溝通順暢，包含質(zhì)量管理體系各項過程的有效性的溝通，通過會議、文件、通知、信息單、評審、報告、意見箱等方式使質(zhì)量問題能及時、準(zhǔn)確、快速、有效的傳遞、溝通并解決，各部門應(yīng)做好部門之間的溝通與信息的傳達。當(dāng)公司的組織機構(gòu)、市場情況，公司人員等發(fā)生較大變化時，當(dāng)有重大的顧客投訴乃至退貨時，公司總經(jīng)理可隨時召開管理評審會議。 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 23 生產(chǎn)過程的業(yè)績報告與產(chǎn)品符合性，即產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)完成的變化趨勢； 各項糾正、預(yù)防及改進措施的實施狀況及效果； 上一次管理評審措施的跟蹤檢查； 可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更（包括組織、體系的變更等）； 改進的建議。 應(yīng)安排專人對管理評審的輸出措施進行跟蹤實施檢查，并將改進結(jié)果報告總經(jīng)理。 參考文件： 《業(yè)務(wù)計劃控制程序》 《數(shù)據(jù)資料分析和應(yīng)用程序》 《管理評審程序》 《質(zhì)量成本控制程序》 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 24 第 六 章 資源管理 目的：有效、高效、及時提供所需要的資源，滿足和維護質(zhì)量管理體系運行。 內(nèi)容：對人員，設(shè)施，環(huán)境進行管理 職責(zé)：綜合管理部負責(zé)人力資源管理，生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間、綜合管理部負責(zé)設(shè)施設(shè)備及安全、環(huán)境管理； 資源的提供：公司應(yīng)及時判定與提供所需的資源，此資源應(yīng)確保實現(xiàn)： 以實施和改進質(zhì)量管理體系的各項過程為目的； 不斷滿足顧客要求，增強客戶滿意。員工招聘條件程序要求在《員工招聘與評價準(zhǔn)則》中規(guī)定。 公司綜合管理部確保負責(zé)產(chǎn)品開發(fā)的人員有能力達到開發(fā)要求并熟練掌握適用的工具和技術(shù)（如： APQP、 FMEA、 CAD 制圖等）； 設(shè)立《員工招聘與評價準(zhǔn)則》，評價工作人員，確保勝任所從事的工作 ； 提供培訓(xùn)或選擇其它培訓(xùn)方式以滿足相關(guān)人員的需求； 評價培訓(xùn)活動的有效性，特別關(guān)注是否按滿足顧客的要求進行考核； 確保接受培訓(xùn)的員工認識到其活動與質(zhì)量管理體系的關(guān)系 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 25 和重要性，以及使接受培訓(xùn)的員工意識到他們對達到質(zhì)量目標(biāo)的貢獻； 對新到職的員工、轉(zhuǎn)崗的在職員工提供適當(dāng)?shù)脑诼毰嘤?xùn)，包括合同工和代理工作人員；必須讓上述員工清楚，由于其工作質(zhì)量的原因?qū)е庐a(chǎn)品（服務(wù)）不符合顧客質(zhì)量要求所帶來的后果； 實施員工激勵制度，確保每一位員工明確本崗位的質(zhì)量和技術(shù)要求，明確實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，持 續(xù)改進，建立促進創(chuàng)新的環(huán)境的過程。 保持教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗及有效性檢查的適當(dāng)記錄。 公司跨功能小組采用多方論證的方法來制定工廠、設(shè)施及設(shè)備的計劃。并采用流水線平衡、節(jié)拍測定等方法，驗證操作和過程有效性。 工作環(huán)境： 公司考慮產(chǎn)品的安全和員工作業(yè)時潛在的風(fēng)險，對設(shè)計開發(fā)階段、生產(chǎn)過程所涉及的工作環(huán)境進行管理，確保風(fēng)險程度到最小。確保產(chǎn)品和服務(wù)符合客戶要求，這些因素包括： a) 環(huán)境衛(wèi)生與工作安全； b) 實驗室的環(huán)境要求， c) 工作方法 、 工作態(tài)度； d) 周邊條件。 范 圍：本公司與質(zhì)量管理體系相關(guān)的工作過程。 技術(shù)部負責(zé)制定接受準(zhǔn)則，在顧客有要求時，必須由顧客批準(zhǔn)。 公司負責(zé)確保顧客合同的產(chǎn)品、正在開發(fā)的項目和有關(guān)產(chǎn)品信息的保密。 對各項產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品結(jié)果提供合格證明所需的記錄，策劃結(jié)果應(yīng)以出廠檢驗、試驗、型式試驗報告等形式輸出。任何影響顧客要求的產(chǎn)品實現(xiàn)的更改一定通知顧客，并征得顧客的同意。 當(dāng)顧客要求時，額外的驗證 /識別要求，必須被滿足。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 通過顧客對產(chǎn)品的鑒定、評審來確認滿足顧客要求的可行性，包括： 顧 客已經(jīng)指定的要求（包括運送及郵寄要求）；顧客指定特殊特性時，公司對特殊特性的選擇、文件化和控制方面與顧客要求必須一致； 顧客未指明，但產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的各項需求； 產(chǎn)品相關(guān)的國家、行業(yè)法律法規(guī)的要求；包括所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，適用于材料的獲得、存儲、搬運或處理； 中國最大的管理資料下 載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 德陽市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司 29 公司確定的任何額