【正文】 享有一票表決權(quán)。股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過。第62條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過：(一)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告。(三)增加或減少本章程規(guī)定的公司董事人數(shù)。(五)公司年度預(yù)算方案、決算方案。(七)聘任或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所。第63條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以三分之二以上表決權(quán)的特別決議通過：(一)公司增加或者減少注冊(cè)資本。(三)發(fā)行公司債券。(五)回購(gòu)本公司股票。(七)公司章程規(guī)定和股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以三分之二以上表決權(quán)的特別決議通過的其他事項(xiàng)。第65條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議。股東董事、監(jiān)事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。第67條每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有2名股東代表和1名監(jiān)事參加清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。第71條有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東可以自行申請(qǐng)回避，公司其他股東以及公司董事會(huì)可以申請(qǐng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東回避，上述申請(qǐng)應(yīng)在股東大會(huì)召開前10日提出，董事會(huì)有義務(wù)立即將申請(qǐng)通知有關(guān)股東。對(duì)申請(qǐng)有異議的，可以在股東大會(huì)召開前要求監(jiān)事會(huì)對(duì)申請(qǐng)作出決議，監(jiān)事會(huì)應(yīng)在股東大會(huì)召開前作出決議，不服該決議的可以向有關(guān)部門申訴，申訴期間不影響監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行。第73條股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。(二)召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)。(四)各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)。(六)股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容。第74條股東大會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。第75條對(duì)股東大會(huì)到會(huì)人數(shù)、參會(huì)股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證。第77條《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形以及被中國(guó)保監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的人員不得擔(dān)任公司的董事。董事任期屆滿，可連選連任。董事任期從股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：(一)在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)。(三)不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益。(五)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。(七)不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)。(九)不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶儲(chǔ)存。(十一)未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同意，不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息。公眾利益有要求。第80條董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：(一)公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍。(三)認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況。非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。第81條未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。第82條董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)(聘任合同除外)，不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。第83條有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事可以自行申請(qǐng)回避，其他董事可以申請(qǐng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事回避，上述回避申請(qǐng)應(yīng)在董事會(huì)召開前5日提出。對(duì)回避申請(qǐng)有異議的，可以在董事會(huì)召開前要求監(jiān)事會(huì)對(duì)申請(qǐng)作出決議，監(jiān)事會(huì)應(yīng)在董事會(huì)表決前作出決議，不服該決議的董事可以向有關(guān)部門申訴，申訴期間不影響監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行。第85條董事連續(xù)2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。下任董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)，選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。第88條董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。第89條任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第91條本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。第93條董事會(huì)由19名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1人。(二)執(zhí)行股東大會(huì)的決議。(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案。(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置(九)決定分公司的設(shè)置。并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。(十二)制訂公司章程的修改方案。(十四)向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。(十六)法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第96條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序。第97條董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。各專門委員會(huì)在董事會(huì)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，為董事會(huì)決策提供建議、咨詢意見。第99條(一)董事會(huì)預(yù)算審核委員會(huì)由3至5名董事組成，預(yù)算審核委員會(huì)主席由其中1名委員擔(dān)任。(二)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由3至5名不在公司管理層任職的董事組成，審計(jì)委員會(huì)主席由其中1名委員擔(dān)任。(2)提出公司聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。(4)對(duì)公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行考核。(6)檢查公司遵守法律、法規(guī)的情況。(三)董事會(huì)薪酬委員會(huì)由3至5名董事組成，薪酬委員會(huì)主席由其中1名委員擔(dān)任。(2)審核公司的薪酬政策。董事會(huì)各專門委員會(huì)有下列一般性權(quán)利：(1)向董事會(huì)提出建議。(3)可查閱公司有關(guān)文件、記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料。預(yù)算審核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)的任何決議，均須經(jīng)各專門委員會(huì)的多數(shù)同意作出，表決票數(shù)相同時(shí)，有關(guān)專門委員會(huì)主席應(yīng)有決定性表決權(quán)。執(zhí)行委員會(huì)由7至9名成員組成，其中包括董事長(zhǎng)、除董事長(zhǎng)以外的3名董事、公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理。執(zhí)行委員會(huì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施董事會(huì)的各項(xiàng)決議，擬訂公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，審核提交董事會(huì)的重大人事事項(xiàng)，執(zhí)行董事會(huì)授予的其他職權(quán)。下述事項(xiàng)須經(jīng)董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)通過并組織實(shí)施：(1)任何單筆超過人民幣500萬(wàn)元的固定資產(chǎn)或費(fèi)用支出(與公司簽發(fā)的保單有關(guān)的支出除外)。(3)公司作為一方當(dāng)事人，任何董事或高級(jí)管理人員或者與任何董事或高級(jí)管理人員有重大利益的公司作為另一方當(dāng)事人的任何交易。董事長(zhǎng)可以由股東董事也可以由非股東董事?lián)巍?二)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議。(四)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。(六)制定公司的具體規(guī)章。(八)提名公司總經(jīng)理。(十)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第104條董事會(huì)每年至少召開2次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開15日以前書面通知全體董事。(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)。(四)董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)主席或公司總經(jīng)理提議時(shí)。如有本章第105條第(二)、(三)、(四)規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定1名副董事長(zhǎng)或者董事代行其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。第107條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：(一)會(huì)議日期和地點(diǎn)。(三)事由及議題。第108條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。委托書可以以傳真方式送達(dá)到公司，但委托書原件應(yīng)當(dāng)在合理的時(shí)間內(nèi)盡快寄送到公司。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。若出席會(huì)議的董事中文理解或表達(dá)有困難，該董事可帶1名翻譯參加會(huì)議。每名董事有1票表決權(quán)。第112條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。第113條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：(一)會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名。(三)會(huì)議議程。(五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。第115條公司根據(jù)需要，可以設(shè)獨(dú)立董事。(二)公司的內(nèi)部人員(如公司的經(jīng)理或公司雇員)。第三節(jié)董事會(huì)秘書第116條董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書。第117條董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，由董事會(huì)委任。第118條董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是：(一)準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門要求的董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件。(三)負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整。(五)公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會(huì)秘書。董事兼任董事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份作出?？偨?jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘。第122條《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形的人員，不得擔(dān)任公司的總經(jīng)理。第124條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(一)主持公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理工作，并受董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)委托向董事會(huì)報(bào)告工作。(三)擬訂公司業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。(五)制訂公司的具體業(yè)務(wù)規(guī)章方案。(七)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員。(九)公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。