【正文】 本規(guī)定。 第二條 原則 (一 ) 根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需要作好物資采購工作，保障原材料和各項(xiàng)物資連續(xù)供應(yīng) 。 (三 ) 開拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購成本。 第三條 適用范圍 本制度適用于公司產(chǎn)品、研發(fā)所需材料、設(shè)備、備品備件及公司辦公用品、勞保用品的采購 (以下除非特別說明，以上所列物資統(tǒng)稱為采購物品 )，以及需通過協(xié)作廠商完成的各種成品、半成品、材料、零配件 (統(tǒng)稱為外協(xié)產(chǎn)品 )的加工、制造。 第二章 采購組織 第四條 物控部負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃、組織采購的招標(biāo)、 采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的詢價及采購執(zhí)行；制造中心負(fù)責(zé)對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測和驗(yàn)收入庫；計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對采購預(yù)算的審核和控制，以及 采購款項(xiàng)的支付 。 (二 ) 物控部：負(fù)責(zé)根據(jù)物料清單、生產(chǎn)需求、庫存情況等編制和下達(dá)采購計(jì)劃；負(fù)責(zé)對符合招標(biāo)條件的采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的招標(biāo)組織；負(fù)責(zé)對采購價格的審核；負(fù)責(zé) 組織對供應(yīng)商的資格確認(rèn)和管理； 負(fù)責(zé)采購活動的具體實(shí)施；對所采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場行情、供應(yīng)商的情況進(jìn) 行跟蹤收集； 建立采購物品及外協(xié)產(chǎn)品價格信息庫； 負(fù)責(zé)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的交貨與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問題的解決、退貨與索賠。 (四 ) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部：采購計(jì)劃及采購預(yù)算的審核；采購物品及外協(xié)產(chǎn)品付款憑證的審核及采購款項(xiàng)的支付。 (六 ) 制造中心：負(fù)責(zé)將采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生的其它問題及有關(guān)信息及 時反饋給物控部。 第七條 采購計(jì)劃制訂的依據(jù) 制訂采購計(jì)劃時應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、物料清單、預(yù)算、庫存情況、公司資金供應(yīng)情況等確定采購的先后時間表，對生產(chǎn)急需物品，應(yīng)優(yōu)先考慮。 (一 )公司人員、設(shè)備不足或生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時。 (三 ) 客戶指定專門廠商生產(chǎn)加工的物品。 (二 ) 為生產(chǎn)、研究開發(fā)、打樣所需要的原材料、輔助材料、包裝材料等直接進(jìn)入產(chǎn)品成本的物資，由技術(shù)中心提出采購申請； (三 ) 生產(chǎn)、基建項(xiàng)目（含設(shè)備改造和設(shè)備維修）、辦公等需要的設(shè)備和工具，由使用部門按照年度預(yù)算，每月編制設(shè)備采購申請。 (五 ) 制造中心因本部門的生產(chǎn)工藝、技術(shù)條件、生產(chǎn)飽和等因素不能對某些產(chǎn)品、半成品或材料進(jìn)行生產(chǎn)而需進(jìn)行外協(xié)加工由制造部提出外協(xié)申請。 第九條 采購申請審批 請購人填完 采購申請 單后交所在部門經(jīng)理審核。部門經(jīng)理的姓名 和簽名樣本應(yīng)在物控部及計(jì)劃財(cái)務(wù)部備案以待核實(shí)。 第十條 經(jīng)審批后的采購申請表由物控部審核匯總。 第十一條 采 購計(jì)劃的制訂 (一 ) 月度常備用料的采購計(jì)劃：由物控部物料計(jì)劃員根據(jù)營銷中心的銷售預(yù)測、對應(yīng)的物料清單（ BOM）并根據(jù)實(shí)際庫存情況及當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)制定，經(jīng)物控部經(jīng)理審核后報(bào)請公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。 (三 ) 其它用料的采購計(jì)劃：由物控部物料計(jì)劃員根據(jù)各部門的采購申請制定。 (四 ) 采購計(jì)劃應(yīng)同時報(bào)送計(jì)劃財(cái)務(wù)部門審核，以利于公司資金的安排。只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入采購計(jì)劃中。 (七 ) 物品需求單位對于申請采購物品若需要變更規(guī)格或數(shù)量時，必須立即通知物控部或采購單位，及時根據(jù)實(shí)際情況更改采購計(jì)劃。如確屬急需物品，應(yīng)填寫緊急采購申請表，由部門經(jīng)理審核后，由公司 總經(jīng)理（常 務(wù)副總經(jīng)理） 批準(zhǔn)后才能列入采購范圍。 第一節(jié) 供應(yīng)商的選定 第十三條 供應(yīng)商選定原則 選擇合格供應(yīng)商，公司必須從供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì)量、及時性、價格以及供應(yīng)商的運(yùn)輸、包裝、安全等多個方面滿足規(guī)定要求。 第十四條 供應(yīng)商選擇工作中，相關(guān)各部門的職責(zé) 物控部職責(zé)：負(fù)責(zé)選擇和評價重點(diǎn)采購物料相關(guān)的候選供應(yīng)商，組織選擇供應(yīng)商，擬定合格供應(yīng)商名錄并實(shí)施采購；建立合格供應(yīng)商的檔案和供應(yīng)商業(yè)績臺帳記錄維護(hù)工作。 生產(chǎn)中心品質(zhì)部職責(zé)：負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評估以及對供應(yīng)商質(zhì)量保證體系的進(jìn)行 考核；推薦相關(guān)的候選供應(yīng)商；建立合格供應(yīng)商所供產(chǎn)品的質(zhì)量記錄（包括供應(yīng)商質(zhì)量認(rèn)證證明，相關(guān)原料檢測記錄以及定期的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析）。 計(jì)劃財(cái)務(wù)部：對供應(yīng)商的資信情況進(jìn)行調(diào)研、考核，并負(fù)責(zé)打分； 營銷中心職責(zé)：負(fù)責(zé)客戶特殊需求的傳達(dá)。 第十六條 供應(yīng)商選擇過程中各部門的職責(zé)按照下表分工： 項(xiàng)目 生產(chǎn)中心 品質(zhì)部 生產(chǎn)中心制造部 物控部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 技術(shù) 中心 營銷 中心 供應(yīng)商自評報(bào)告 C C R I C I 新材料試驗(yàn)報(bào)告 C I C I R I 新材料質(zhì)量評估 C I C I R I 新材料生產(chǎn)評估 I R C I I I 供應(yīng)商資信評估 I I C R I I 供應(yīng)商檔案資料建立 I I R I I I （其 中：新材料試驗(yàn)報(bào)告、新材料質(zhì)量評估、新材料生產(chǎn)評估模版見 附件 3） R：工作的具體負(fù)責(zé)人，擁有最終的異議裁決權(quán)，負(fù)責(zé)對政策或過程執(zhí)行的監(jiān)督和修正； C：在采取行動之前的咨詢?nèi)耍? I：行動信息的分享人。物控部建立供應(yīng)商的檔案資料，列合格供應(yīng)商的名錄。 對供應(yīng)商的評價包括即時考核和季度／年度評估。 第十九條 供應(yīng)商評價工作中各部門職責(zé) 公司物控部職責(zé)：負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商目錄的制定和評審；建立供應(yīng)商業(yè)績記錄（包括準(zhǔn)時交貨率、違反采購規(guī)定的記錄等）；負(fù)責(zé)采購物料相關(guān)的市場調(diào)查和信息收集。 生產(chǎn)中心品質(zhì)部職責(zé)：建立采購物料質(zhì)量記錄并 將質(zhì)量情況作為供應(yīng)商評價輸入；對不合格品提出處理方案。 第二十條 供應(yīng)商評價過程中各部門的職責(zé)按照下表分工： 項(xiàng)目 物控部 生產(chǎn)中心 品質(zhì)部 生產(chǎn)中心 制造部 技術(shù)中心 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 供貨數(shù)量情況 R I I I I 供貨質(zhì)量情況 C R C C I 到貨及時百分比 R I C I I 供貨安全性 R I I I I 糾正措施執(zhí)行情況 R I I I I R：工作的具體負(fù)責(zé)人，擁有最終的異議裁決權(quán)，負(fù)責(zé)對政策或過程執(zhí)行的監(jiān)督和修正 ； C：在采取行動之前的咨詢?nèi)耍? I：行動信息的分享人。 第二十二條 供應(yīng)商評價完畢，物控部負(fù)責(zé)形成《供應(yīng)商評價表》，經(jīng)過公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批后，及時反饋到供應(yīng)商處。 第五章 采購實(shí)施 第二十三條 采購作業(yè)的執(zhí)行 采購作業(yè)由物控部根據(jù)采購計(jì)劃組織實(shí)施。 第二十四條 采購實(shí)施 （一） 采購計(jì)劃確定后，由物控部統(tǒng)一向供應(yīng)商訂購，發(fā)出訂購單或簽訂采購合同； （二） 特殊 材料與物品，物控部無法進(jìn)行采購或無法及時采購時，經(jīng)公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批后，可委托相關(guān)部門進(jìn)行采購，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定； （三） 采購金額（ ）元以上或有附帶條件的采購活動應(yīng)簽訂合同； （四） 采購合同必須經(jīng)過公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批后方可蓋章生效。 第二十五條 供應(yīng)商目錄之外的采購 當(dāng)現(xiàn)有合格供應(yīng)商目錄中不能提供采購計(jì)劃中確定的物料時，物 控部需要專門針對特定物料確定采購方案，說明備選廠商、各廠家優(yōu)劣對比、市場價格、傾向供應(yīng)商等，提交公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審核，提出決策意見。 當(dāng)采購?fù)瓿?，物料?yàn)證合格后物控部門將選定的供應(yīng)商添加入合格供應(yīng)商名錄。 交貨前，物控部向倉庫下達(dá)接收指令，要求倉庫做好物料接受的準(zhǔn)備。由使用單位、制造中心品 質(zhì)部負(fù)責(zé)具體的品質(zhì)驗(yàn)收。當(dāng)倉庫管理員和制造中心品質(zhì)部檢驗(yàn)后，方可辦理入庫手續(xù)。 第二十八條 月結(jié)過程： （一） 月末物控部門提出付款申請，整理支付款項(xiàng)的資料（包括合同、發(fā)票、月結(jié)單、入庫單、入庫檢驗(yàn)單、供應(yīng)商貨物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、訂購單等）； （二） 申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同要求進(jìn)行，分清輕重緩急； （三） 支付款項(xiàng)的資料依次經(jīng)過物控部經(jīng)理、計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的審核，由公司總經(jīng)理 （常務(wù)副總經(jīng)理）進(jìn)行審批，當(dāng)超出一定權(quán)限時，由公司董事長作出審批；（參見計(jì)劃財(cái)務(wù)部相關(guān)管理制度） （四） 經(jīng)過相關(guān)人員全部簽字后，方可辦理付款手續(xù)； （五） 當(dāng)款項(xiàng)超過（ ）萬元時，建議采用銀行承兌的付款形式；當(dāng)供應(yīng)商要求采用其他付款方式，或因付款方式更改價格時，由物控部特別提出相關(guān)要求，交財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）進(jìn)行審批。 第三十條 其他支付方式