【正文】 容董事會會議：每月至少召開一次，由公司董事長主持，參加人員為公司股東、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等核心領(lǐng)導(dǎo)成員。并就一定時期工作事項做出研究、決策、部署和安排。研究制定總業(yè)務(wù)目標、長期、近期規(guī)劃及執(zhí)行計劃。部署各部門工作，并予以支持引導(dǎo)。會議內(nèi)容：①總經(jīng)理傳達董事會會議精神，貫徹落實做出的決議、安排。③各部門經(jīng)理概述下周工作計劃，具體實施步驟與完成日期。專業(yè)會議：即公司各部門工程技術(shù)、業(yè)務(wù)綜合等會，根據(jù)具體需要不定期舉行。部門會議：每周至少舉行一次。會議內(nèi)容：匯報本周工作進展情況，分析、解決本周工作中出現(xiàn)的問題。②由具體分管的副總經(jīng)理或部門經(jīng)理對本周各部門工作進行講評，提出下周工作要點，進行布置和安排。三、會議安排董事會會議及公司例會：由行政部提前將會議內(nèi)容通知參會人員，專業(yè)會議、部門會議、設(shè)計師、業(yè)務(wù)人員工作會議及其它會議由部門召集人通知。會議進行時，會議主持人首先宣講會議議程，引導(dǎo)參會人員按要求發(fā)言。在必須延長會議時間時，應(yīng)征得參會者的同意。董事會會議、總經(jīng)理會議及公司例會由行政部文員整理記錄，部門會議由部門負責(zé)人指定人員記錄，專業(yè)會議由參會部門整理記錄，《會議紀要》或《會議記錄》發(fā)放后，報行政部備案一份。參會者提前擬好會議發(fā)言提綱，發(fā)言時簡潔明了，嚴格遵守會議的限定時間。但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應(yīng)認真貫徹執(zhí)行。控制會議人數(shù)，與會議內(nèi)容無關(guān)者，不必參加會議。會議期間，與會人員關(guān)閉手機或呼機，確因急事需會議期間聯(lián)絡(luò)，應(yīng)將手機或呼機設(shè)置于靜音狀態(tài)，接聽手機時應(yīng)自覺離開會議室，以免影響會議進程。參加會議人員不允許遲到，遲到者按公司考勤制度予以處罰。印章管理制度印章是文件生效、記載的憑證，是權(quán)威的象征，是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)、明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證工具。第一條 印章定義：本制度中所指印章是指公司發(fā)行或管理文件、憑證文書等與公司權(quán)利義務(wù)有關(guān)的文件，因需以公司名稱或有關(guān)部門名義證明其權(quán)威作用而使用的印章。 部門章：刻有公司部門名稱的印章。財務(wù)部章：就有計劃、財務(wù)等方面業(yè)務(wù)代表公司用章。 職銜簽字章：刻有經(jīng)理及總經(jīng)理職銜及簽名的印章。 公司對外簽署裝飾裝修合同、工程施工合同、材料采購等合同，蓋合同專用章。 各部門于經(jīng)辦業(yè)務(wù)的權(quán)責(zé)范圍內(nèi)及對于公民營事業(yè)、民間機構(gòu)、個人的行文以及收發(fā)文件時，蓋部門章。各類印章保管人負責(zé)保管，如有丟失、損毀或被盜情況，應(yīng)迅速向總經(jīng)理匯報，并由保管人負全責(zé)。第五條 印章使用 用印章前，先填寫《印章使用登記表》，寫明蓋印用途，簽字后方可用印。第六條 印章的更改、廢止，由董事會研究后決定。合同管理制度為規(guī)范合同管理工作，避免和減少因合同管理不當(dāng)造成的損失，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。2． 公司與材料供應(yīng)商、物品供應(yīng)商、印刷制作商、廣告推廣商簽訂的合作、合伙合同。第二條 合同的起草　1． 由項目負責(zé)人負責(zé)起草，凡有國家印制的專業(yè)規(guī)范合同，應(yīng)優(yōu)先采用。3． 合同文本應(yīng)當(dāng)正式打印或印刷制成。4． 合同中的術(shù)語、特有詞匯、重要概念應(yīng)設(shè)?？罱忉?。第三條 所有合同的簽定，均應(yīng)具備以下內(nèi)容：1． 合同各方的法定名稱、地址、郵政編碼、聯(lián)系電話、法定代表人姓名、職務(wù)、代理人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式；2． 簽約的目的和依據(jù)；3． 合同標的；4． 數(shù)量和質(zhì)量，包括檢測標準和方式；5． 價款或酬金，包括支付方式；6． 履行的地點、期限和方式；7． 爭議解決方式；8． 違約責(zé)任；9． 變更或解除條件；10． 根據(jù)法律或合同性質(zhì)必須具備的條款或雙方當(dāng)事人共同認為必須明確的條款；11． 正副本份數(shù)、存放地點；12． 生效的時間和條件；13． 約定的聯(lián)系方式；14． 簽約各方開戶銀行及賬號；15． 簽約各方公章或合同專用章；16． 法定代表人或代理人簽章。第四條 合同的審查1． 合同對方主體資格及資信的審查，由負責(zé)簽定合同的當(dāng)事人進行了解和審查。必要時應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件；⑥ 具有履約信用：過去三年重合同、守信用，無違約事實，現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大經(jīng)濟犯罪案件。其中，以保證形式作出的擔(dān)保，其擔(dān)保人必須是具有代償能力的獨立經(jīng)濟實體，并應(yīng)對擔(dān)保人適用前款規(guī)定進行審查。涉及工程技術(shù)的，由工程部副總經(jīng)理與行政部經(jīng)理共同審核。② 市場需求情況屬實，預(yù)測可靠、合理，投入產(chǎn)出核算經(jīng)濟、準確。④ 經(jīng)濟效益或社會效益具有真實性，具有可操作性。⑥ 內(nèi)容合法，簽約各方意思表示真實、有效，無悖法律、法規(guī)、政策及計劃，無規(guī)避法律行為，無顯失公平內(nèi)容。第五條 合同簽定的形式1． 除即時清結(jié)者外，一律采用書面形式。3． 合同一式兩份，公司與另一方各保存一份。第七條 合同的保管1． 與客戶簽定的裝飾施工合同，合同當(dāng)事人簽定后，交行政部統(tǒng)一分類登記編號，行政部登記后，交財務(wù)部會計統(tǒng)一保管。3． 公司與員工簽定的合同，行政部統(tǒng)一登記編號，并負責(zé)保管。2． 凡與合同無關(guān)，因工作需要借閱合同者，除在具體保管合同的部門履行簽字手續(xù)外，還須出具書面借條，寫明借閱原因，借閱期限，經(jīng)部門經(jīng)理和行政部經(jīng)理批準后方可借閱。解釋權(quán)歸行政部。一、購買① 部門經(jīng)理根據(jù)工作需要，向行政部提出購買申請，并填寫《書籍購買申請表》。應(yīng)急購買，至少應(yīng)征得行政部經(jīng)理口頭同意。二、報銷① 書籍購回后，購買人將收銀條、發(fā)票、收據(jù)等相關(guān)票據(jù)交行政部書籍管理員。④ 購買人填寫《費用報銷單》，持《入庫單》、收銀條、發(fā)票、收據(jù)等相關(guān)票據(jù)，經(jīng)行政總監(jiān)簽字后，方可到財務(wù)部報銷。歸還時，履行銷借手續(xù)。2． 借閱制度① 按時歸還書籍刊物，不得無故延期歸還。② 不得損壞書籍刊物。③ 不得在書籍上亂作標記，隨意涂畫。④ 不得故意弄臟書籍刊物。⑤ 不得在書籍借回家后，又轉(zhuǎn)借他人。第三條 本辦法自二OO三年一月一日起施行。各部門及分公司對本部的電話和傳真機應(yīng)保持暢通、完好，有問題及時維修，以免影響工作。第一條 本公司采購物資用品包括：1． 公司固定資產(chǎn)及低值易耗品；2． 辦公用品、電腦耗材等用品用具；3． 工程部材料用品（另行規(guī)定）。4． 總經(jīng)理審批簽字后交財務(wù)部，財務(wù)部預(yù)算、預(yù)支采購金額；5． 財務(wù)部備留1份后， 將剩余2份已批準之計劃分別交行政部和采購員處；6． 行政部經(jīng)理按計劃安排實施采購。第三條 臨時應(yīng)急采購1．應(yīng)急采購，必須具備如下條件：① 部門經(jīng)理核實無誤，行政部經(jīng)理簽字批準；② 確認物品（材料或工具）屬應(yīng)急必須品，經(jīng)檢查維修，仍不能正常工作。3．采購員持已批準之《請購單》盡快采購回物資。一式三份，采購員（行政部）1份，財務(wù)部1份，部門1份。3．《請購單》一式3份，庫管兼采購1份，財務(wù)部1份，部門1份。解釋權(quán)歸行政部。1． 公司所購、所領(lǐng)一切商品，必須辦理商品入庫、出庫手續(xù)。當(dāng)日購貨必須當(dāng)日入庫，不能延誤。填寫入庫單應(yīng)寫明商品的產(chǎn)地、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量等，如果商品由市場直接購進則由購進者辦理商品入庫手續(xù)，如果商品由供貨方送貨到公司，庫房則應(yīng)將客戶聯(lián)交供貨方到財務(wù)對帳；如果商品由供貨方發(fā)貨到公司，則由驗貨人或相關(guān)部門經(jīng)辦人辦理商品入庫手續(xù)。3． 公司所出一切商品，應(yīng)辦理商品出庫手續(xù)。第一聯(lián)存根聯(lián)由庫管留存登記商品出庫帳，第二聯(lián)記帳聯(lián)交到財務(wù)記帳。并經(jīng)常檢查帳實是否相符。6． 供貨商結(jié)帳時，經(jīng)辦人持發(fā)票填寫《入庫單》和《付款申請單》，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后交財務(wù)部付款結(jié)帳。8． 經(jīng)辦人開《付款申請單》時，完整填寫類別、付款項目、收款單位、總金額等詳細名細，對總金額進行反復(fù)