某農(nóng)林綜合開發(fā)有限公司章程-在線瀏覽
2024-12-22 21:29本頁面
【正文】 準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本 做出 決議； （九）對(duì)發(fā)行公司債券 做出 決議； （十）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股 權(quán) 做出 決議； （十一）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng) 做出 決議； （十二）修改公司章程； （十三）審議批準(zhǔn)公司對(duì)外投資及提供擔(dān)保（含為公司股東或其實(shí)際控制人提供擔(dān)保）事項(xiàng)； （十四）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他職權(quán)。 股東會(huì)對(duì)公司增加或減少資本、 對(duì)外投資、 分立、合并、解散或者變更公司形式以及對(duì)公司章程的修改 做出 的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上有表決權(quán)的股東以特別決議通過。 第二十三條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，由執(zhí)行董事負(fù)責(zé)召 7 集主持。 定期會(huì)議每半年召開一次。 代表十分之一以上有表決權(quán)的股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事，或者總經(jīng)理，可以提議召開臨時(shí)會(huì)議。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定 做成 會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第二十五條 公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)一名執(zhí)行董事，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生和罷免。 第二十六條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一） 負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作； （二） 執(zhí)行股東會(huì)的決議； （三） 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （四） 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五） 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六） 制訂公司的增加或減少注 冊(cè)資本及發(fā)行公司債券的方案； （七） 擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （八） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 8 （九） 制定公司的基本管理制度； （十） 法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。任期屆滿，可以連選連任。 第二十八條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由股東會(huì)聘任或者解聘。 第二十九條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)一名監(jiān)事，監(jiān)事由公司股東擔(dān)任，任期三年，連選可連任。 第三十條 監(jiān)事行使下列職權(quán)： （一） 檢查公司財(cái)務(wù)。 9 （三）當(dāng)執(zhí)行董事和高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正； 在執(zhí)行董事不履行公司 規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí) ， 召集和主持股東會(huì)會(huì)議。 （五）法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第三十一條 公司研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問題，應(yīng)當(dāng)事先聽取公司工會(huì)和職工的意見，并邀請(qǐng)工會(huì)或者職工代表列席有關(guān)會(huì)議。 第三十三條 有下列情形之一的人員，不得擔(dān)任公司的執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 ： （一）無民事行為能力或者限制民事行為能力者； （二）因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪；被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年者； （三）擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算的公司的董事或廠長(zhǎng)、經(jīng)理，并對(duì)該公司破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年者； （四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日未逾三年者； （五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償者。 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在任職期間 ， 出現(xiàn)本條第一款所列情形的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。 第三十五條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員行使職權(quán)時(shí)，必須遵守下列規(guī)則： （一）執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)遵守 公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。 （二）執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得挪用公司資金借貸給他人，執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得將公司資產(chǎn) ， 以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立 賬戶 存儲(chǔ)。 （三）執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得 從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng) 。 （四）執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員除依照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得泄露公司商業(yè)秘密。 第八章 公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度 11 第三十六條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，按國(guó)家 有關(guān) 規(guī)定進(jìn)行審計(jì)， 并依法 報(bào)送財(cái)政 、稅務(wù)、工商行政管理等部門 ，并應(yīng)于第二年 2 月底以前送交各股東 審查。 第三十七條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。 公司的法定公積金不足
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