銀行工作年度自查報(bào)告材料-在線瀏覽
2025-05-03 12:35本頁(yè)面
【正文】 務(wù)操作方面 未有不按規(guī)定對(duì)賬而出現(xiàn)賬賬、賬實(shí)、賬表不符的情況；未有未經(jīng)會(huì)計(jì)主管審核或授權(quán)，擅自辦理入賬、提出交換、電子匯劃的行為。 無單人上門收款、送款違反規(guī)定程序辦理上門收款業(yè)務(wù)和辦理印鑒卡、重要憑證等業(yè)務(wù)的情況；無不嚴(yán)格執(zhí)行每天營(yíng)業(yè)終了雙人清點(diǎn)尾箱現(xiàn)金或清點(diǎn)后不登記、不簽名的情況。無收、付款時(shí)偷張換張，隱瞞不報(bào)出納長(zhǎng)款的現(xiàn)象；未有擅自保管客戶存折（單）、銀行卡及密碼的行為 ，并替代儲(chǔ)戶取款現(xiàn)象。 未有未按規(guī)定私自為客戶辦理掛失手續(xù)，盜取客戶資金的現(xiàn)象；未有越權(quán)或虛假簽發(fā)存單、憑證式國(guó)庫(kù)券收款憑證、個(gè)人存款證明及其他存款單證的行為。 未有超越職權(quán)和范圍用印行為，無未經(jīng)審批或?qū)徟掷m(xù)不全用印行為；未有私自將單位介紹信給他人使用的行為。 無不按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)授權(quán)的情況；不存在混崗操作現(xiàn)象。 銀行工作年度自查報(bào)告材料【篇二】 為切實(shí)做好小金庫(kù)治理工作，把小金庫(kù)治理工作落到實(shí)處，構(gòu)建防治小金庫(kù)工作長(zhǎng)效機(jī)制。 一、統(tǒng)一思想精心組織 為提高全行上下對(duì)開展小金庫(kù)治理工作重要意義的認(rèn)識(shí)，深刻認(rèn)識(shí)小金庫(kù)治理工作的必要性、緊迫性，支行黨組組織會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)、后勤、內(nèi)審、紀(jì)檢等部門負(fù)責(zé)人召開了專門會(huì)議，研究部署對(duì)小金庫(kù)治理回頭看自查工作，要求相關(guān)人員認(rèn)真對(duì)待，全行上下齊心協(xié)力，相關(guān)部門通力合作，共同把這次自查工作完成好。并公布了舉報(bào)電話，自覺接受群眾的監(jiān)督。 認(rèn)真自查全面細(xì)致 通過對(duì)支行賬戶開立情況、財(cái)務(wù)收支情況、出納現(xiàn)金、銀行存款情況、基建管理、固定資產(chǎn)管理情況的檢查表明：我支行無截留收入、虛列開支、違規(guī)收費(fèi)、亂罰款、虛假發(fā)票列支、上下級(jí)單位相互轉(zhuǎn)移資金等行為，不存在小金庫(kù)現(xiàn)象。 結(jié)合典型案例進(jìn)行警示教育，警鐘長(zhǎng)鳴，用發(fā)生在身邊的人和事進(jìn)行教育，切實(shí)提高班子成員和干部職工的法制意識(shí)，使設(shè)立小金庫(kù)違紀(jì)、違法、易誘發(fā)職務(wù)犯罪的觀念深入人心，
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