【正文】 利影響。（3）“景雅居第4層車庫”物業(yè)應(yīng)補(bǔ)交的公用設(shè)施專用基金2,568,，并已納入資產(chǎn)評(píng)估范圍。（2）根據(jù)南方民和出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，本次轉(zhuǎn)讓并未將各物業(yè)小區(qū)賬面資產(chǎn)及 負(fù)債納入轉(zhuǎn)讓范圍。2009年的非深戶籍員工辭退福利數(shù)額已經(jīng)確定，不會(huì)發(fā)生變化，未使用的辭退員工補(bǔ)償金要退回本公司。其中，涉及的176名深圳戶籍員工的安置補(bǔ)償金由深圳市國資委支付。（1）公司已按照五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過的關(guān)于物業(yè)公司減資和內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)整的決議完成了物業(yè)公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)受讓、盈余公積轉(zhuǎn)為注冊(cè)資本以及減資工作。德正信綜評(píng)報(bào)字【2008】第043號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》中指出的特別事項(xiàng)是基于評(píng)估基準(zhǔn)日當(dāng)時(shí)的情況。（三）發(fā)表獨(dú)立意見情況根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，在本召開的董事會(huì)上本人發(fā)表的獨(dú)立意見如下：在2009年1月16日召開的五屆二十四次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事（李建新、李曉帆、鄭育淳）一起就公司更正后重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)發(fā)表相關(guān)說明及獨(dú)立意見：公司對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行的會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正是恰當(dāng)?shù)?，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，經(jīng)更正后的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)地反映了公司報(bào)告期的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況，同意公司做出的更正調(diào)整。投票表決中，在2009年6月30日五屆二十九次董事會(huì)審議《關(guān)于補(bǔ)充調(diào)整深圳市市政工程總公司資產(chǎn)的議案》時(shí)，我們從維護(hù)中小股東的利益出發(fā)，認(rèn)為將市政工程總公司名下的兩臺(tái)盾構(gòu)機(jī)設(shè)備協(xié)議轉(zhuǎn)讓給本公司的理由不充分，投了反對(duì)票。（二）出席會(huì)議情況及投票情況：出席會(huì)議情況：2009公司共召開董事會(huì)會(huì)議12次（含臨時(shí)會(huì)議2次）和股東大會(huì)2次，本人均能親自出席會(huì)議。公司安排本人對(duì)主要在建項(xiàng)目實(shí)地考察，深入了解公司生產(chǎn)經(jīng)營和運(yùn)作情況。每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告”的規(guī)定，公司獨(dú)立董事楊如生、李曉帆、黃輝分別向股東大會(huì)作述職報(bào)告。最后，對(duì)公司經(jīng)營層及相關(guān)工作人員在我們2007年度工作中給予的協(xié)助和積極配合，表示衷心的感謝。四、其他事項(xiàng)無提議召開董事會(huì)的情況；無提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；無獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。同時(shí)，對(duì)公司定期報(bào)告、關(guān)聯(lián)交易、有關(guān)提名人選及其它有關(guān)事項(xiàng)等做出了客觀、公正的判斷，發(fā)表了獨(dú)立意見和相關(guān)專項(xiàng)說明。我們認(rèn)為公司建立了健全的內(nèi)部控制制度，公司出具的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況?！?公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)按內(nèi)部控制各項(xiàng)制度的規(guī)定進(jìn)行，內(nèi)部控制嚴(yán)格、充分、有效，保證了公司的經(jīng)營管理的正常進(jìn)行。報(bào)告期內(nèi)，本公司除上述向經(jīng)銷商提供的擔(dān)保外，無其他對(duì)外擔(dān)保。對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)等發(fā)表意見2007年度，本公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為3283萬元，%，均為本公司為福特金融向公司有關(guān)經(jīng)銷商提供的融資出具的車輛質(zhì)押擔(dān)保。④在2007年5月18日至5月31日以書面方式召開的董事會(huì)上，對(duì)公司董事變動(dòng)、V348車型進(jìn)口零部件的關(guān)聯(lián)交易、全順沖壓件及車身總成件改裝相關(guān)的貨物及服務(wù)買賣的關(guān)聯(lián)交易事宜發(fā)表了獨(dú)立意見，同意上述事項(xiàng)，上述議案審議批準(zhǔn)程序合法有效。②在2007年1月10日至1月24日以書面方式召開的董事會(huì)上，對(duì)公司將N900車架涂裝線建設(shè)項(xiàng)目外委于江鈴汽車集團(tuán)（江西）工程建設(shè)有限公司的關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見，同意該關(guān)聯(lián)交易，議案審議批準(zhǔn)程序合法有效。公司在2007年度召集召開的董事會(huì)、股東大會(huì)符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其它重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，會(huì)議決議合法有效。第一篇：公司獨(dú)立董事2006年度述職報(bào)告 江鈴汽車公司獨(dú)立董事2007年度述職報(bào)告各位股東：作為江鈴汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以及《江鈴汽車股份有限公司章程》的要求，我們?cè)?007年度工作中，誠信、勤勉、盡責(zé)，忠實(shí)履行職務(wù)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，切實(shí)維護(hù)了公司和股東尤其是社會(huì)公眾股股東的利益。現(xiàn)將2007年度履行職責(zé)的情況述職如下：一、出席會(huì)議情況2007年度，我們親自參加了公司召開的董事會(huì)正式會(huì)議和董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。二、發(fā)表獨(dú)立意見情況對(duì)董事會(huì)議案發(fā)表意見情況①在2006年12月25日至2007年1月4日以書面方式召開的董事會(huì)上，對(duì)公司變速箱采購關(guān)聯(lián)交易交易方變更的議案發(fā)表了獨(dú)立意見，同意上述議案，議案審議批準(zhǔn)程序合法有效。③在2007年3月23日召開的公司五屆八次董事會(huì)上，對(duì)公司向福特汽車公司支付V348項(xiàng)目工程費(fèi)、因江鈴汽車集團(tuán)公司業(yè)務(wù)重組導(dǎo)致相關(guān)關(guān)聯(lián)交易交易方變更事宜發(fā)表了獨(dú)立意見，同意上述事項(xiàng)，上述議案審議批準(zhǔn)程序合法有效。⑤在2007年12月13日召開的公司五屆十一次董事會(huì)上，就與南昌寶江鋼材加工配送有限公司的冷軋鋼板采購與配送交易議案，購買沖壓件、油箱及制動(dòng)件等汽車零件的關(guān)聯(lián)交易交易方變更，公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，同意上述議案，上述議案審議批準(zhǔn)程序合法有效。我們認(rèn)為：上述對(duì)外擔(dān)保，因本公司已收到福特金融代表經(jīng)銷商支付的購車款，相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)已被對(duì)沖。對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)發(fā)表意見公司獨(dú)立董事認(rèn)真審閱了公司出具的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告及相關(guān)材料，就公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)發(fā)表意見如下：○1公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度健全完善，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的要求。○3就內(nèi)部控制存在的問題制定了切實(shí)可行的整改計(jì)劃，進(jìn)一步完善了公司的內(nèi)部控制體系。三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作2007年內(nèi)，我們有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，對(duì)于每次需董事會(huì)審議的各個(gè)議案，首先對(duì)所提供的議案材料和有關(guān)介紹進(jìn)行了研究和認(rèn)真審核，在此基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)；深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易、業(yè)務(wù)發(fā)展和投資項(xiàng)目的進(jìn)度等相關(guān)事項(xiàng)，查閱有關(guān)資料，與相關(guān)人員溝通，關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營、法人治理等情況。除此之外，我們對(duì)董事、高管履行職責(zé)情況，信息披露情況等進(jìn)行監(jiān)督和核查，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和廣大社會(huì)公眾股東的利益。2008年，作為獨(dú)立董事，我們將繼續(xù)秉承誠信、勤勉以及對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的精神，忠實(shí)履行獨(dú)立董事義務(wù)，發(fā)揮獨(dú)立董事作用，切實(shí)維護(hù)好全體股東特別是中小股東合法權(quán)益。2008年5月21日第二篇：2009公司獨(dú)立董事述職報(bào)告2009公司獨(dú)立董事述職報(bào)告獨(dú)立董事：楊如生李曉帆黃輝各位股東及股東代表：根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引》第六十九條和《公司章程》第六十九條“在股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告。一、獨(dú)立董事楊如生述職報(bào)告根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人2009履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下：（一）履行獨(dú)立董事職責(zé)總體情況2009年本人認(rèn)真履行法律法規(guī)及《公司章程》賦予的職責(zé)，出席公司2009年各次董事會(huì)和股東大會(huì)，認(rèn)真審議會(huì)議各項(xiàng)議案，參與上市公司的重大決策和經(jīng)營管理，對(duì)公司重大項(xiàng)目投資決策、資產(chǎn)出售和轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)減值、利潤分配方案、董事提名的任免、高管聘任和解聘、擔(dān)保事項(xiàng)、董監(jiān)高薪酬、公司內(nèi)部控制等事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，并對(duì)提交委員會(huì)審議的各項(xiàng)提案提出了意見和建議。本人積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會(huì)公眾股股東的利益，在研究公司所屬企業(yè)改制改制的系列事項(xiàng)中，兩次對(duì)提交董事會(huì)審議的議案投反對(duì)票，勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。投票表決情況：本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，能夠主動(dòng)關(guān)注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況，認(rèn)真審閱提交董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案及報(bào)告、半報(bào)告、季度報(bào)告等，積極參與討論并發(fā)表個(gè)人意見。在2009年8月13日五屆三十次董事會(huì)審議《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市市政工程總公司股權(quán)的議案》時(shí)，我們對(duì)此持否決意見，認(rèn)為現(xiàn)行方案不能證明體現(xiàn)上市公司中小股東的利益，不具備可行性。在2009年4月1日召開的五屆二十六次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起，對(duì)公司提交董事會(huì)審議的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市天健物業(yè)管理有限公司股權(quán)的議案》發(fā)表如下獨(dú)立意見：物業(yè)公司專項(xiàng)審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估的基準(zhǔn)日均為2008年6月30日。經(jīng)核查，這些事項(xiàng)不會(huì)影響本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為，亦不會(huì)對(duì)本公司造成不利影響。支付辭退員工福利的經(jīng)濟(jì)行為尚未完成。2009年計(jì)劃辭退非深戶籍員工166人，南方民和經(jīng)審計(jì)確認(rèn)后，按規(guī)定預(yù)提了1,956,，計(jì)入預(yù)計(jì)負(fù)債，此項(xiàng)負(fù)債已納入資產(chǎn)評(píng)估范圍。因此，該事項(xiàng)不會(huì)影響本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為，亦不會(huì)對(duì)本公司造成不利影響。因此，各物業(yè)小區(qū)賬面資產(chǎn)及負(fù)債的權(quán)利是否存在法律糾紛，不會(huì)影響本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為，亦不會(huì)對(duì)本公司造成不利影響。該款項(xiàng)的數(shù)額已經(jīng)確定，不會(huì)發(fā)生變化，支付責(zé)任由改制后的物業(yè)公司承擔(dān)。在2009年4月17日召開的五屆二十七次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起，對(duì)提交本次董事會(huì)審議的《關(guān)于對(duì)部分資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》《關(guān)于對(duì)2008 年及以前財(cái)務(wù)報(bào)告凈利潤等數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整的議案》《關(guān)于2009 公司向銀行申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》《關(guān)于授權(quán)經(jīng)營班子參與土地競(jìng)拍權(quán)限的議案》《關(guān)于2008 公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》以及2008 年報(bào)告等進(jìn)行了審查，現(xiàn)發(fā)表了如下獨(dú)立意見：（1）關(guān)于對(duì)部分資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案。我們認(rèn)為：本次對(duì)部分資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備事項(xiàng)，已經(jīng)深圳南方會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)會(huì)計(jì)政策，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備證據(jù)充分，預(yù)計(jì)合理，符合公司的實(shí)際情況。（2）關(guān)于對(duì)2008 年及以前財(cái)務(wù)報(bào)告凈利潤等數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整的議案。（3）關(guān)于2009 公司向銀行申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案。涉及擔(dān)保的對(duì)象均為公司控股子公司，因其業(yè)務(wù)發(fā)展，需要向銀行申請(qǐng)授信額度以保證周轉(zhuǎn)資金需求。公司為商品房承購人向銀行提供抵押貸款擔(dān)保，系公司為購買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔(dān)保，屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。（4）關(guān)于授權(quán)經(jīng)營班子參與土地競(jìng)拍權(quán)限的議案。（5）關(guān)于2008 公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案。公司治理、生產(chǎn)經(jīng)營、信息披露和重大事項(xiàng)等活動(dòng)能按照公司各項(xiàng)內(nèi)控制度進(jìn)行，公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)正常進(jìn)行。公司的《自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)客觀地反映了公司當(dāng)前內(nèi)部控制體系建設(shè)和內(nèi)控制度執(zhí)行的實(shí)際情況。（6）對(duì)公司年報(bào)關(guān)于“公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況的說明和獨(dú)立意見”。②公司為商品房承購人向銀行提供抵押貸款擔(dān)保，截至2008 年12 月31 日，尚未結(jié)清的擔(dān)保金額計(jì)人民幣25,625 萬元。公司已制定了嚴(yán)格的對(duì)外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。我們認(rèn)為,該擔(dān)保事項(xiàng)屬于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營行為，擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，公司已制定了嚴(yán)格的融資擔(dān)保和保函管理制度，能有效防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。（2）對(duì)這批員工發(fā)放下崗困難補(bǔ)助符合國家、省、市關(guān)于做好就業(yè)工作的有關(guān)文件精神，對(duì)下崗后就業(yè)困難的人員進(jìn)行扶持和援助，是企業(yè)應(yīng)履行的社會(huì)責(zé)任，有利于保持社會(huì)的和諧穩(wěn)定。經(jīng)核查，我們對(duì)德正信綜評(píng)報(bào)字[2008]第044號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》謹(jǐn)提請(qǐng)報(bào)告使用者關(guān)注的特別事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：（1）根據(jù)政府相關(guān)規(guī)定，對(duì)納入改制企業(yè)的房地產(chǎn)資產(chǎn)的處置須經(jīng)深圳市國土局批準(zhǔn)。（2）上述兩項(xiàng)房產(chǎn)過戶手續(xù)雖尚未最終完成，但該行為已經(jīng)深圳市國資委批準(zhǔn)，且公司對(duì)上述兩項(xiàng)物業(yè)資產(chǎn)擁有完整產(chǎn)權(quán)，不存在產(chǎn)權(quán)糾紛或爭(zhēng)議。（3）由于深圳市國土局對(duì)該土地使用權(quán)的處置審批程序尚未完成，未出具香蜜新村25 棟一二層的補(bǔ)交地價(jià)繳費(fèi)通知。公司在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中對(duì)可能出現(xiàn)的差額進(jìn)行了約定：若核定數(shù)超過預(yù)計(jì)數(shù)，超出部分由茂華公司承擔(dān)；若核定數(shù)低于預(yù)計(jì)數(shù)，差額部分由茂華公司退回給本公司。（4）沙河工業(yè)廠房一直是茂華公司的生產(chǎn)基地，土地使用年期為50 年（至2044年5 月26 日止）,用途為工業(yè)廠房。根據(jù)相關(guān)法規(guī)政策，若改變?cè)摰貕K功能，需公開掛牌。因此，該事項(xiàng)不會(huì)影響本次交易。目前該訴訟事項(xiàng)尚在法院審理當(dāng)中，雖然該預(yù)計(jì)負(fù)債可能與法院最終判決結(jié)果有差異，但由于本公司與茂華公司對(duì)該項(xiàng)損失進(jìn)行了約定，即本公司對(duì)該項(xiàng)損失無論法院最終的判決是多少，本公司只承擔(dān)264,，鎖 定了損失。在2009年6月30日召開的五屆二十九次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起，對(duì)提交本次董事會(huì)審議的《關(guān)于調(diào)整深圳市天健涂料科技開發(fā)有限改制資產(chǎn)范圍的議案》《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市天健涂料科技開發(fā)有限公司股權(quán)的議案》《關(guān)于補(bǔ)充調(diào)整深圳市市政工程總公司資產(chǎn)的議案》發(fā)表如下獨(dú)立意見：（1）鑒于涂料公司已虧損三年，嚴(yán)重拖累了上市公司整體業(yè)績(jī)，對(duì)涂料公司實(shí)施改制有利于解決歷史遺留問題。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，涂料公司從產(chǎn)權(quán)上與本公司分離，不再納入合并范圍，對(duì)公司減少虧損、降低成本、提升業(yè)績(jī)有利。所屬企業(yè)改制改制完成后，公司將集中優(yōu)勢(shì)資源致力于房地產(chǎn)主業(yè)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。在2009年8月13日召開的五屆三十次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起，對(duì)提交本次董事會(huì)審議的《關(guān)于公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人員2008薪酬的議案》《關(guān)于推薦梁鍵為公司董事候選人的議案》《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市市政工程總公司股權(quán)的議案》以及2099年半報(bào)告等進(jìn)行了核查，發(fā)表獨(dú)立意見如下：（1）關(guān)于公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人員2008薪酬的議案①經(jīng)核查，公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人員2008的薪酬是由基本年薪、效績(jī)年薪和獎(jiǎng)勵(lì)年薪三部分構(gòu)成，薪酬構(gòu)成基本合理，薪酬方案符合企業(yè)的實(shí)際情況。③2008年公司整體經(jīng)營效益下滑，上市十年來首次出現(xiàn)虧損。④公司監(jiān)事會(huì)主席趙寧和財(cái)務(wù)總監(jiān)孫靜亮2008未在公司領(lǐng)取薪酬，公司向控股股東深圳市國資委分別劃轉(zhuǎn)了36萬元和30萬元用于支付其薪酬。梁鍵先生目前未持有公司股份，不存在受中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒的情形。我們對(duì)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問發(fā)表的“本次重大資產(chǎn)出售的動(dòng)因、背景及交易價(jià)格的公允性和合理性及中小股東利益的保證方面，我們作為上市公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問均無法發(fā)表正面意見”的觀點(diǎn)表示認(rèn)同。股權(quán)作價(jià)因未采用市場(chǎng)掛牌的方式確定，我們對(duì)其公允性無法作出判斷。（4）對(duì)2009半年報(bào)“